Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

В качестве источников дохода были указаны "Аппарат Государственной Думы, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов". В нынешней Думе возглавляет комитет по финансовому рынку, является членом президиума ...
21 декабря 2006 года Владислав Резник вместе с группой депутатов внес на рассмотрение Думы поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которым банки не ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

222. Попечитель собственных интересов.

Потому, что те же Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска стартовали раньше, и их капитал и опыт были арифметически больше. Но я не жалею», – говорит глава группы компаний «Вашъ финансовый попечитель».
В течение полугода банк «Нефтяной», являющийся одним из крупнейших кредиторов атомной отрасли, выкупил акции СЗА у менеджеров.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

223. Кириенко-младшему доверили банк.

Работал финансовым директором нижегородской фондовой компании “Капитал”. Входил в совет директоров банка “Гарантия”, созданного его отцом в 1994 г., а после слияния “Гарантии” с Саровбизнесбанком 9 июня 2005 г. вошел в совет директоров объединенной структуры. Совет директоров избрал председателем Владимира Кириенко. В банке отказались комментировать это назначение. Получить комментарии самого Владимира Кириенко вчера не удалось. Один из клиентов банка уверяет, что в обмен на свой пакет в ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

224. Правда об олигархах. Дело Потанина.

... в мутное время сколачивал капитал человек, имевший неслабые связи в структурах, ведавших экспортом и импортом? Именно из "Интерроса" очень быстро и вырос "Онэксим-банк" (полное название: объединенный экспортно-импортный банк). Как и многие подобные структуры, "Онэксим" взлетел в одночасье. История его бурного роста темна, хотя в то время на экспорте сколачивались колоссальные состояния, так что можно строить догадки, можно... Ходили сплетни, что основой финансового могущества "Онэксима" стали ...
Дата: 14.10.2005 Копия в Google

225. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Однако в данном случае пришлось бы подозревать в сговоре не только руководство международных финансовых организаций, но и руководство Федерального резервного банка Нью-Йорка, орган банковского надзора Австралии, компанию PricewaterhouseCoopers и ...
... по счетам швейцарских банков в кантоне Тичино в августе 1998 года, то что же в этом удивительного? Хорошо известно, что все эти годы происходил большой отток капиталов из России. Российское законодательство, кстати, запрещало вывоз капиталов за рубеж ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

226. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Кроме того, упомянутый выше «Доверительный и инвестиционный банк» - один из богатейших банков России, обслуживающий финансовые потоки компании «ЮКОС» - отказал «Илим Палпу» в продлении кредита в 150 млн. долл., выданного в свое время для приобретения ...
... Спецавтотранс» (31.03.2003 г.), в уставный капитал которого вложена лесозаготовительная и лесовозная техника, ООО «Предприятие железнодорожного транспорта» (31.03.2003 г.), в уставный капитал которого вложен специализированный подвижной состав для ...
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

227. Отчет СП о проверке

Это обусловлено тем, что указанный доклад был подготовлен без учета предложений руководящего состава Минобороны России, в части, касающейся проведения комплексной аудиторской проверки Банка, позволяющей оценить его финансовое состояние и получить ...
... комплексу, и передало им бездокументарные именные облигации Банка соответственно на 64,6 млн. рублей и 65,0 млн. рублей, получив взамен простые беспроцентные векселя. По данным бухгалтерского учета уставный капитал ЗАО “РИА “ПРОК” составлял 260,0 тыс ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

228. Лес-2001.

... Волги» международными финансовыми организациями под патронатом губернатора Бориса Немцова, которая так и не приведет «Волгу» к полному благополучию. В июле банковский консорциум предлагает выставить на залоговые аукционы акции таких компаний, как Братский ЛПК, Архангельский и Соломбальский ЦБК. Реанимацией почти разгромленного «Экспортлеса» решил заняться Александр Смоленский. В июле «Экспортлес» подписал со Столичным банком сбережений договор об обмене долями капитала и инвестициях примерно на ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

229. Цветная металлургия-2001.

МДМ-банк, созданный практически из ничего Андреем Мельниченко, увеличил уставный капитал в четыре раза. В число пайщиков вошли Гайский ГОК и АООТ «Уралэлектромедь», которым принадлежат около 35% уставного капитала банка.
Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» Василий Бойко утверждает, что конкурс остановлен по его инициативе: у него не приняли заявку.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

230. Самообладание ЛУКойла.

... в «Каспийский проект», за столь короткий срок, если акционерный капитал «Реформ инвестментс», например, составлял всего 1000 акций по фунту стерлингов за каждую? Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы ...
Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где).
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

231. Черная касса страны (1999).

... финансовые институты конвертировался в рубли, на них покупались долговые обязательства Министерства финансов, а потом гасились тем же Минфином — то есть, деньгами бюджета, но уже с процентом. Полученная сумма переводилась в доллары и часть ее уходила за границу. Стоит ли удивляться, что в 1997 году четыре члена правления Евробанка получили бонус в размере $1,2 млн. Андрей Мовчан заявил нам, что в ГКО через FIMACO вкладывались исключительно деньги его банка. Центральный банк владеет 78% капитала ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

232. Герой рекламного времени.

... от 02. 08. 91 г., в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет собственных средств акционеров, участников"; - оплату уставного капитала АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям Инструкции ЦБ РФ от 29. 06. 92 г. № 7 и ст.1 п. 9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9. 10. 92 г., который относит данную финансовую операцию к валютным операциям, связанным с движением капитала ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

233. Смотрите, кто пожаловал.

... к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения. Деятельность созданных и контролируемых им коммерческих и посреднических компаний, фиктивных оффшорных фирм и банков с сомнительной репутацией взята "под ...
Ряд этих финансово-коммерческих структур, в том числе финансовое ядро TWG United Global Bank Ltd., зарегистрированный в Западном Самоа (хотя находится в Монако), а также фирма Landal Sam, зарегистрированная в Монако по тому же адресу, по данным ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

234. Мадам Лизинг.

Денежные средства, внесенные в уставный капитал ОАО «Росагролизнг« ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», в сумме 505 тыс. рублей на 24 декабря 2001 года были использованы в ...
Финансовая компания приобретает технику у производителя и передает сельским хозяйствам, получая деньги за нее в рассрочку. Копия в Google

235. Банки-2004

Однако впоследствии банк купила финансовая корпорация "НИКойл", после чего Курманаев сложил с себя полномочия президента "Уралсиба", формально оставшись лишь председателем наблюдательного совета.
В 2000 году действовала старая версия закона "Об организации страхового дела", согласно которой компаниям с участием иностранного капитала свыше 49% было запрещено заниматься страхованием жизни, а также обязательными и стратегическими видами ... Копия в Google

236. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Естественно, к одному уголовному делу, которое мне состряпали по санации банка «Российский капитал», мне состряпали еще три дела.
Будет история про «Финансовую лизинговую компанию», где 100 убийств.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

237. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... должности в крупнейших госкомпаниях, управляя миллиардными финансовыми потоками. 34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей ...
Чрезмерно бурный рост рождаемости в небогатой стране, особенно в малоимущих слоях населения (которые получают стимулы рожать благодаря путинским мерам типа «материнского капитала»), может приводить к негативным последствиям: снижению уровня жизни ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

238. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... 423237, открытый Андавой в банке USB, в Лозанне, Швейцария, средства Аэрофлота на сумму около 252 миллионов долларов. Затем эти деньги были переведены со счета Андавы на личные счета Березовского, Глушкова, Красненкера, Крыжевской и Шейнина, и на текущий счет № 90-254.646.1 в USB, принадлежащий компании Ruko Trading, владельцем которой является Борис Березовский. Чтобы не допустить возвращения средств в Аэрофлот, упомянутые лица оформили фиктивные контракты с финансовой корпорацией ФОК, навесив ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

239. Золотая сотка.

Особенно после продажи в апреле 2007 года Абсолют-банка бельгийской финансовой организации -- KBC Group. Сумма сделки -- $1 млрд. До сих пор ни один иностранный инвестор не платил за российский банк такие деньги.
Каждый внесет в уставный капитал некоммерческого партнерства $5 млн. Собранных денег для реализации проекта достаточно.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

240. Вторая кожа.

Выдержки из переписки с господином Парфеновым: Часть А: Финансовые шаги На текущий момент существует срочное требование от ОКЗ выплатить весь существующий долг Банку Москвы.
Тони обещал маркетинговые решения и обеспечение оборотного капитала взамен эксклюзивных прав на нашу продукцию и вовлечение управления в бизнес.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google