Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... США ежегодно зачислялись на его личный счет № 668-9630 в Монровильском отделении «Меллон Банка» ( 4210 Willam Penn Hwy, Monroville, PA, 15146-2704). Финансовые проводки «Omeka, Ltd» и ряда других фирм осуществляются фирмой «Agloski International Ltd ...
В США корпорация участвует в акционерном капитале фирмы по обслуживанию домов (штат Пенсильвания) и медицинского диагностического центра (штат Мичиган).
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

82. Абрамович - справка ФСБ

Победителем стал АКБ "СБС" (кредитор) и ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (НФК) (залогодержатель), гарант - банк "МЕНАТЕП". Размер кредита - $100,3 млн. ЗАО "НФК" учреждено с равными долями 7 декабря 1995 г. АКБ "Объединенный банк" (учредители ОАО ...
... Олег Юрьевич (проживает в Москве по адресу: ул. Енисейская, д. 16/21, кв. 55) и оффшорная фирма "EDNA Limited" (Тридент Корпорейт Сервисис Провиденс Хаус, Ист Хил Стрит, п.о. Бокс N 3944, Нассау), которой принадлежит 99,98% уставного капитала ... Копия в Google

83. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс». Forbes.ru, 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении $500 000": В числе причин отзыва лицензии регулятор называл существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

84. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании ...
И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

85. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

... сразу после отзыва лицензии зампред ЦБ Михаил Сухов говорил об отрицательном капитале в 50 млрд руб. И уже тогда это была самая большая дыра в капитале среди всех банков, у которых отозвали лицензии в период, когда председателем ЦБ является Эльвира Набиуллина. Ранее ЦБ сообщал, что реальная величина кредитного портфеля на последнюю отчетную дату составила 52,6 млрд руб. вместо 89,4 млрд руб., а вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, — 9,4 млрд руб ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

86. Санация в форме поглощения.

гент Транскапиталбанка Пушкин прибирает активы под "крышей" АСВ Оригинал этого материала © "НГ", 10.02.2016, Фото: itb.ru Санация в форме поглощения Акционеров Инвестторгбанка и ВОКБАНКа лишили капиталов и без банкротства Александр Сахно Андрей Пушкин Сразу два банка, Инвестторгбанк и ВОКБАНК, становятся жертвами недружественного поглощения, инструментами для проведения которого оказались ведущие финансовые институты РФ – Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Акционеры двух банков ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

87. Как "стирает" "Вятка-банк".

Финансовое состояние банка к тому времени характеризовалось как «неблагополучное».
16 декабря 2013 поступило сообщение об увеличении основного капитала АО "Norvik Banka" больше чем на 28,63 миллионов евро с оговоркой о том, что это неполная сумма сделки (по приобретению акций)».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

88. Как банковал Анатолий Локтионов.

Особое внимание уделяется поступлениям на счета средств от оффшорных компаний, зарегистрированных в Океании или экзотических островах — и даже если эти перечисления не имеют ничего общего с легализацией капитала, подозрительный счет блокируется буквально в течение какого-то часа, до полного завершения расследования. Однако этот принцип работы швейцарских финансовых институтов, похоже, не имеет ничего общего с методами банка BNP PARIBAS. Напротив, банк готов оказывать посильную помощь в ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

89. Приведи друга.

“Не могу представить лучшей кандидатуры”, — отзывается о Варниге бывший подчиненный в Dresdner Bank, зампред правления “Ренессанс Капитала” Боб Форесман. Варниг, по его словам, сочетает знание российской специфики и международных финансовых рынков.
Под руководством Варнига инвестподразделение банка Dresdner Kleinwort стало одним из ведущих в России.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

90. 7. Кругом одни евреи

Желающие в течение пяти лет получать в МНТК внеочередное бесплатное медицинское обслуживание смогут приобрести в ближайшее время специальные свидетельства, которые комплекс выпустит совместно с АКИБ НТП – базовым банком международного финансового ...
Мы задержались в интеллектуальном развитии и теперь несем на этом невосполнимые убытки, потому как идем – ощупью, интуитивно выбирая направление вложения капитала. Копия в Google

91. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Среди акционеров банка «Универсальные финансы» в разное время были зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина Александр Удодов, сын первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова и семья бывшей главы комитета Госдумы по финансовому рынку Натальи Бурыкиной. Наталья Бурыкина В мае 2017-го СКР возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка. «Дыра» в его капитале в 2016 году оценивалась в 4,4 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

92. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

До сих пор не до конца объяснено, куда ушли многие десятки миллиардов рублей, выделенных государством на санацию банка "Российский капитал", который после очередных гигантских финансовых вливаний превратился в "Банк "Дом.рф". Как капризный ребёнок, банк требовал всё больших и больших государственных вливаний. У любого другого ЦБ давно бы отобрал лицензию. Но жилищное строительство — стратегическая отрасль, и государство скрипя зубами продолжало спасать проблемный "Российский капитал", а "Дом.рф ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

93. Крах банкира Хотина.

Доля новых миноритарных акционеров незначительна и не превышает 1%, передавал через пресс-службу президент «Югры» Алексей Нефедов, но причин их появления в капитале не объяснил: «В целом акционерам не требуется согласование данных операций с банком».
... но если у компаний например был долларовый долг, то возникает ситуация, скажем так, арбитража, когда покупатель с хорошим финансовым профилем чувствует себя более комфортно, чем продавец с высокой долговой нагрузкой", — говорит Артем Кончин ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

94. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
... Казкоммерцбанка, дыра в капитале которого «на его вахте», по разным оценкам, выросла от нуля до 5 млрд долл. США. Всем известно, что судьба ККБ была решена ещё в начале 2014 г., когда его объединили с обанкротившимся БТА- банком Мухтара Аблязова ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

95. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки. Вот на эти финансовые потоки почти 14 лет назад сел Станислав Светлицкий, отвлекаясь периодически на госслужбу.
Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4 ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

96. Доктор на 60%.

... членства в ВТО и либерализации рынка финансовых услуг. С.Е.Нарышкин пишет на сс.269-270 «Какой же путь привлечения иностранных капиталов в банковскую сферу следует избрать России: сделать ставку исключительно на дочерние банки или открыть страну для филиалов иностранных банков?» и далее на с. 271 «Чего следует ожидать в случае, если будет открыт и второй «канал» проникновения иностранного капитала в российскую банковскую систему — через институт филиалов иностранных банков» и далее на с. 272 ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

97. Русский банкир стал невыездным из Британии.

... международного кризиса финансовых регуляторов Балтии. Министр финансов Литвы Ингрида Шимоните заявила, что положение банка Snoras значительно ухудшилось из-за запоздалых действий латвийских властей. По ее словам, не были сразу предприняты необходимые действия в отношении «дочки» Snoras — Latvijas Krajbanka, после уведомления о его национализации 16 ноября. Местные СМИ сообщают, что Комиссия рынка финансов и капитала Латвии еще в сентябре знала о последнем увеличении капитала Krajbanka за счет ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

98. Рублевский пленник Матвей Урин.

Банки перечисляли деньги и получали выписку из депозитария, что якобы бумаги приобретены. Бумаги хорошие, депозитарий с лицензией ФСФР». По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал». Все компании, кроме последней, до сих пор в списке лицензированных дилеров на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

99. "Позвонковое" трудоустройство.

Когда же Коган решил продать долю в капитале «Санкт-Петербурга», появились слухи, что покупателем выступает Сергей Матвиенко. Хотя последний так и не купил долю Когана и даже перешел на другую работу, оставшись миноритарным акционером банка ...
Выпускница Финансовой академии при Правительстве РФ Татьяна Евтушенкова в конце 1999 года стала директором департамента инвестиций холдинга «Система Телеком», управляющего телекоммуникационным бизнесом АФК «Система».
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

100. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» преобладающее участие (более 50 %) имело ООО «Технополис - Проект» - генеральный директор Клыгина М.А. Единственным учредителем ООО «Технополис - Проект» являлся Сенаторов А.Г., который в проверяемом периоде занимал должность генерального директора ЗАО «МИАН». Кроме того, генеральным директором ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» также являлась Клыгина М.А., которая одновременно занимала должность финансового ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google