Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что неудачная попытка родственников последнего за €500 тыс. добиться смягчения его наказания привела к громкому коррупционному скандалу, следствием которого стала отставка в 2015 году прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Однако брат банкира решил добиться в апелляционной инстанции смягчения приговора.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

422. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

По данным следствия, Заур Лихов и его заместитель Бетал Фокичев в 2012 году незаконно выдали нескольким предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям около 20 кредитов на общую сумму более 123 млн руб. О финансовых нарушениях со стороны ...
... договоры были оформлены на владельца завода — родного брата руководителя банка Аслангери Кудаева. Деньги консервный завод Россельхозбанку не вернул, но Кудаев не стал предъявлять судебный иск о взыскании средств кредита со своего брата — поручителя ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

423. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Главный обвиняемый — 79-летний дядя сирийского диктатора Башара Асада, брат его предшественника Хафеза Асада, Рифат Асад.
Следствие обнаружило 503 объекта собственности Рифата Асада и его семьи, в том числе парковки, гостиницы, дома отдыха.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

424. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вывел из "Роснано" 740 миллионов рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

425. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

В частности о том, что организатором хищений выступал брат Ларисы Маркус — совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов. Он скрылся от следствия в Княжестве Монако, которое отказалось выдать его России, а затем перебрался в Великобританию, с которой сейчас ведутся новые переговоры о его экстрадиции.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

426. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

По версии следствия, Вячеслав Шимкевич с марта 2005 года по май 2006 года являлся фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО «Рекма В.Г.».
Генеральным директором предприятия в то время являлась Наталья Коновалова, а ее заместителем и владельцем компании — двоюродный брат Сергея Шимкевича Вячеслав.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

427. В деле полковника Захарченко нашлось место женщинам.

Сейчас «покойная» заочно арестована и объявлена в федеральный розыск, а следователи ФСБ выясняют, что за авторитетные люди выходили на следствие и в какую сумму обошлась ее «скоропостижная смерть». The Insider связался с братом беглянки — Русланом Мисиковым, однако он заявил, что с сестрой не поддерживает отношения уже несколько лет. И если бы, дескать, Фатима пришла за помощью к нему, а не к тем людям, все могло закончиться совсем по-другому.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

428. Арест по гарантии.

... сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержания бывшего председателя правления Нота-банка и его совладельца (ему принадлежит 13,57% акций) Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина, который также входил в правление Нота-банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также бывшего финансового директора банка Галины Марчуковой. Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

429. Криминальные связи Соловьева.

Собирая с жильцов деньги на электричество и водоснабжение, владельцы и управляющие не доводили эти средства до обслуживающих компаний, и как следствие комплекс был отключен от предоставления коммунальных услуг.
Катеву и братьям Велчевым принадлежит компания Delta, которая владеет 50% филиала VTB Capital в Болгарии.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

430. Обвиняемых в убийстве Немцова соединили по мобильным.

Потом один из них передал аппарат Зауру Дадаеву (по версии следствия — непосредственному исполнителю убийства). После расстрела политика телефоны больше не давали о себе знать. Обнаружить ни сами аппараты, ни сим-карты не удалось. Стоит отметить, что в ходе расследования были изучены соединения личных телефонов всех обвиняемых, а также Руслана Геремеева (карты, которыми он пользовался, оформлены на его брата Артура).
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

431. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

В качестве его подельников следствие видит братьев Дирка, Роберта и Дэниела Зиффов, владеющих инвестиционным фондом Ziff Brothers Investments.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

432. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

... нагрянули сегодня утром с обысками в дом, принадлежащий брату задержанного олигарха — Соломону Манаширову. Для проведения обысков следователям пришлось прибегнуть к помощи спецподразделений силовых структур, поскольку замок находится под круглосуточной охраной и за огороженной территорией. Шикарный трехэтажный коттедж, уложенный мрамором и украшенный позолотой, оказался забит антиквариатом и ценными картинами. Кроме того, в распоряжении следствия оказалась аудиозапись беседы матери с юристами ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

433. Арестованы автомобили Гайзера и Ко на 35,5 млн руб.

А также два автомобиля брата бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова общей стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Арестованы плюс к этому еще и три автомобиля самого Чернова, его матери и жены. Они оцениваются больше чем в четыре миллиона. Алексей Чернов Это не первый арест автотранспорта, который принадлежал руководству Коми. До вчерашнего решения суда по просьбе следствия было арестовано еще несколько автомобилей, принадлежащих предпринимателю и бывшему советнику главы Коми Александру ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

434. Алкобарон в генеральских погонах.

За всеми этими преступлениями стояла группа компаний «ФАЮР-Союз», принадлежащая четырем братьям Албеговым — Федору, Александру, Юрию и Руслану.
... и за соответствующее вознаграждение блокировать расследования в отношении третьих лиц. Так, Хаджимусов регулярно вмешивался в ход следствия по уголовным делам о преступлениях против собственности и в сфере экономической деятельности, расследуемых СУ ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

435. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

По данным следствия, украинские хакеры взламывали серверы сайтов, публикующих корпоративные пресс-релизы — Marketwired, PR Newswire и Business Wire, получая доступ к еще не опубликованным сообщениям, в том числе с финансовыми результатами компаний ...
... с братом Варданом В иске указан адрес Ocean Prime — Садовническая, 16, Москва. По этому же адресу, в бизнес-центре на Садовнической, располагается инвесткомпания Copperstone Capital, следует из информации на ее сайте. Ею руководят братья Давид и ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

436. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Его брат — депутат Александр Агеев — вчера на звонки «Ведомостей» не ответил.
По данным следствия, он организовал обналичивание и вывод за границу более 27 млрд руб. (изначально речь шла о 200 млрд руб.), заработав на этом не менее 575 млн руб. Сейчас расследование его уголовного дела закончено.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

437. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Ранее Симоновский суд приговорил к штрафу за фальсификацию доказательств (ст. 303 УК РФ) заключившего сделку со следствием их сообщника Алексея Федорова, участвовавшего в подготовке документов для аферы.
... помощника депутата г-ну Дурандину и его брату предъявили иск о взыскании с них 22 млн руб. Предприниматель якобы взял в 2009 году кредит на четыре месяца на сумму 13 млн руб. под 9% в месяц у некого Геннадия Бачу, а брат выступал поручителем ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

438. Свите чеченского полпреда присудили поражение в схватке с полицией.

... его за руки, но им помешали брат полпреда Саламбек Цицулаев, племянник Амир Сагаитов и охранник Дмитрий Ткаченко. Все они сидели за другим столиком, а затем ринулись на защиту босса. Как было установлено судом, полпред заблокировал одного из нападавших. Его брат Саламбек — бывший участковый, приехавший в "Золотое кольцо" просто повидаться с родственником, положил на лопатки второго, но продолжал какие-то манипуляции с его одеждой — по версии следствия, отставной милиционер рассчитывал захватить ...
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

439. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

Елена Кузнецова осуждена на 7 лет. Ее более известного брата — Алексея Кузнецова — вместе с супругой выдаст России Франция.
[РИА "Новости", 26.12.2014, "Экс-замминистра финансов Подмосковья приговорен к 14 годам тюрьмы": По данным следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

440. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

День рождения владимирского рейдера отметили арестом Олегу Жукову вменили захват госактивов на 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2014, День рождения отметили арестом Олег Рубникович Следствие считает Олега Жукова ...
Помимо него в группу входили его брат Алексей, бывший и нынешний руководители учебного центра Сергей Багров и Александр Бурденков, гендиректор ООО «ИФК» Валерий Куприченков и еще несколько человек.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google