Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "братья под следствием". Результатов: братья - 4351 , следствием - 9648 .
Результаты с 521 по 540 из 1650.

Результаты поиска:

521. Недоимка выросла на БАДах.
По версии следствия, на тот момент «неустановленные лица», действующие от лица ООО «РИА “Панда”», «имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», в период с апреля 2013 по январь 2014 года последовательно включали ...
Его брату, Олегу Воробью, принадлежал участок размером в 12 футбольных полей, на котором в июле прошлого года мусорные кучи инспектировали при поддержке ФСБ. — Врезка К.ру]
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
522. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.
Помимо нее по делу проходят совладельцы кредитного учреждения братья Дмитрий и Вадим Ерохины. Дело в отношении еще двух фигуранток расследования, финдиректора банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, выделено в отдельное производство. Как следует из материалов расследования, Нонна Михай консультировала руководителей Нота-банка и их родственников, давая им советы, «основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Кроме того, по данным следствия, гадалка читала молитвы ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
523. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.
... из совладельцев банка Агустин Моралес-Эскомилья, которого задержали за противоправные деяния, связанные с Таурус Банком, — рассказал собеседник РБК, заявив, что партнеры Моралеса-Эскомильи ?Александр Галкин и Евгений Пикалов скрываются от следствия ...
Среди акционеров — Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (брат и сестра, вместе владели 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13 ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google
524. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".
[...] Напомним, что в 2013 году госпожа Антипина заключила сделку со следствием. Однако в последующем она была расторгнута, поскольку предпринимательница отказалась от признательных показаний. — Врезка К.ру] [Тайга.инфо, 03.04.2018, "Экс-директору алтайского филиала Россельхозбанка дали 8,5 лет": Напомним, что в холдинг «Изумрудная страна» входил Бийский сахарный завод. В 2014 году он обанкротился, а в 2017-м его приобрела компания, связанная с братом депутата Госдумы Виктора Игнатова Романом.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google
525. Нанопила для бюджета.
По версии следствия, в 2008-2009 годах эти деньги были перечислены Меламедом в подконтрольную ему компанию «Алемар», которая якобы оказывала госкорпорации консультационные услуги.
Накануне этого события, как сообщает пресс-служба СК РФ, из «Смоленского» были выведены активы стоимостью около 400 млн рублей, причем «ушли» они в пользу Евгения Горькова — родного брата бывшего топ-менеджера «Роснано».
Дата: 28.02.2018 Копия в Google
526. Александру Валову предъявили вымогательство 300 тыс. руб.
В воскресенье Центральный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия о заключении господина Валова под стражу на два месяца.
«Этот пляж взял в аренду мой родной брат и сейчас наводит там порядок.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google
527. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.
... ОАО "МиГ-Рост" ("дочка" РСК МиГ, ликвидирована в 2012 году) Алексей Озеров и скрывшиеся от следствия экс-гендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков и его заместитель Алексей Андреев. Господа Озеров, Андреев и брат господина Носкова, замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков, являются фигурантами другого громкого дела — о хищении в начале 2000-х недвижимости, принадлежавшей на тот момент РСК МиГ. Следствие считает, что 2,2 га земли в Москве на Ходынском поле с тремя зданиями на ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google
528. "Давала советы на основе ворожбы".
... его младший брат Вадим (также входил в правление), финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса были арестованы еще в начале июля. Они обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей у вкладчиков банка. По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google
529. Признание "решалы" потянуло на мошенничество.
Факт того, что Волков вымогал деньги для Куденеева, еще во время следствия не был сочтен доказанным.
По версии Волкова, в 2015 году к нему обратился знакомый Левон Амедян и сообщил, что его брат Сергей Айрапетян [Левон Айрапетян — прим.
Дата: 24.08.2016 Копия в Google
530. Собственника "Пушкино" ищут федерально.
В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей.
Старший брат Андрей до 2010 года работал в структурах ЦБ, а затем был зампредом правления Россельхозбанка.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google
531. Павла Митрофанова доверили Интерполу.
Братья Потаповы проходят по этому делу свидетелями — в связи с тем, что они добровольно сдали часть денег, предназначавшихся для взяток, и оказывали содействие следствию в расследовании дел господ Митрофанова и Костюнина. Вчера связаться с адвокатом Павла Митрофанова Анатолием Клейменовым "Ъ" не удалось. Ранее он пояснял "Ъ", что господин Митрофанов не скрывается от следствия, а живет и работает в Латвии.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google
532. Дубайский пациент Сагид Муртазалиев арестован заочно.
... Чечни Рамзаном Кадыровым, который называл главу ПФР "братом и патриотом России". Адвокат также упомянул, что господин Муртазалиев, в прошлом борец-вольник, выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. В итоге защитники предложили суду оставить господина Муртазалиева на свободе под залог в размере от 500 тыс. до 5 млн руб., который готовы внести друзья и родные обвиняемого. Однако судья Ленская сочла позицию следствия более убедительной и заочно арестовала Сагида Муртазалиева на ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google
533. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.
Поначалу он согласился сотрудничать со следствием и отправился с деньгами и записывающей аппаратурой к заместителю префекта Малинину.
К 2009 году Рагиным-Стрельченко принадлежала целая бизнес-империя в Химках, включавшая в себя монополистов по поставкам электроэнергии «Химэнергосбыт» и «Химэнерговодосбыт», генеральным директором которых был брат сестёр Рагиных Эдвард Рагин.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google
534. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
... того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо ...
Господа Ванчуговы являются братьями.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
535. Смотрите, кто ушел.
Сторонние наблюдатели, сколь-нибудь знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении средств ...
Валитов же, помимо того, что входил в состав совета директоров «Управления проектами», настоял на том, чтобы его брат занял пост директора ООО «Заречье-2» через которое, как считают сотрудники Генеральной прокуратуры, у ВЭБа умыкнули боле е 170 млн ...
Дата: 01.06.2015 Копия в Google
536. Экс-сенатору "шьют" ущерб на 11 млн руб. и незаконное пересечение границы.
Следствие убедило суд, что, оставаясь на свободе, депутат, пользуясь своими обширными связями во властных структурах и правоохранительных органах, сможет отказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или какими-либо иными способами ...
— Врезка К.ру] ["Газета "Петрозаводск", 09.02.2013, "В Петрозаводске задержан брат первого заместителя мэра города Евгения Журавлева": По данным следователей, реальная стоимость участка превышает 2,9 млн. рублей, а продан он был всего за 74 тысячи ...
Дата: 05.02.2015 Копия в Google
537. Зятя не взять.
... следствия, не является на допросы и, скорее всего, давно скрылся за границей. Уголовное дело о крупном мошенничестве, главным фигурантом которого является Валерий Пузиков, было возбуждено летом 2012 года по факту многомиллиардных хищений, совершенных при обслуживании Минобороны автотранспортом. По данным главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР, еще в 2008 году господин Пузиков, возглавлявший в то время ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр" (ИТЦ), попросил брата ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google
538. Блеф Вернера.
Гореловский и Вернер дружат с давних пор. Между тем Гореловский переименовал Werner Group GmbH & Co. KG в Gorelgen GmbH & Co. KG... У Гореловского два брата, Андрей и Александр. Геннадий и Андрей владеют долями в Nictory GmbH (Александр Гореловский свою долю недавно переписал на давнюю спутницу жизни Вернера Наталью Хунеке). Эта компания (и Приднестровье) задействована в упоминавшемся выше уголовном деле, заведенном берлинской прокуратурой: государственные обвинители ведут следствие в отношении ...
Дата: 24.06.2013 Копия в Google
539. Генерал Гурулев прикрывал генерала Переслегина с тыла.
Последний уже находится под следствием за использование военных не по назначению.
Младший брат Дмитрий с 2007 года является заместителем прокурора Тамбовской области, ранее, с 2005 года, был заместителем прокурора Ингушетии.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google
540. "До суда никто не доживет".
"До суда никто не доживет" Как "внебрачный сын президента Ельцина" и "брат депутата Смирнова" через банкира Ермакова впарил лотерейному королю Саркисяну земли партнеров миллиардера Юшваева Оригинал этого материала © "Новая газета", 26.02.2013, Земля ...
... Кто окажется прав, конечно, разберутся следствие и суд. Однако после дачи этих показаний за госпожой Тян вели слежку какие-то широкоплечие мужчины на иномарках, а потом свидетель и вовсе исчезла. Что касается следствия, то к нему тоже есть несколько ...
Дата: 28.02.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 83

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru