Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Виктор Медведчук заправляет в России.

Это нефтяной брокер — компания «АТИ» и компания «Трейдпроект», владеющая сетями заправок.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

82. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко обязаны выплатить масштабный штраф за участие в исторической афере под руководством пастора Виталия Корчевского.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

83. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

84. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Таможенный терминал «Юнилаб» в окрестностях Канта — в 25 минутах езды от Бишкека и в 20 минутах от границы с Казахстаном — должен был работать в формате единого окна: в одном месте в «Юнилабе» был собран комплекс для растаможивания, склады, сервисы для оплаты услуг, офисы таможенных брокеров, страховые компании и даже столовая, спортзал и гостиница для водителей.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

85. Разменный Динго.

Как следовало из его заявления, в последнее время молодой человек искал возможность проконвертировать в валюту сбережения своей семьи, составившие в общей сложности 32 млн 250 тыс. руб. Поскольку сделать это официально уже не получалось из-за введенных Центробанком ограничений, господин Халухаев решил воспользоваться услугами рекомендованного знакомым «валютного брокера» Вадима Прохорова.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

86. Передел бизнес-империи ФСО.

В 2014–2015 годах Дмитрий Михальченко провел самое большое количество встреч с федеральными чиновниками: обсуждал вопросы повышения арендных ставок для налоговой в ЕЦД с министром финансов Антоном Силуановым, предлагал проекты ЕЦД мэру Москвы Сергею Собянину и главе Московской области Андрею Воробьеву, ходатайствовал за одного из таможенных брокеров перед руководителем ФТС Андреем Бельяниновым.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

87. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

— Врезка К.ру] *** Хакеры монетизировали инсайд Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2015, Биржевой союз хакеров и брокеров, Фото: Bloomberg Александр Силонов Виталий Корчевский (слева) Власти США во вторник предъявили обвинения в мошенничестве группе биржевых трейдеров и компьютерных хакеров.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

88. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Так же «Хроники» обнаружили компании, про которые СМИ уже писали: ООО «Бизнес Проджект», АО «Нева», ООО «Брокер Эксперт», АО «Объединенная инвестиционная группа», АО «Литера».
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

89. Покорители башен "Москва-сити".

Внучка Кобзона, жена украинского депутата, беглый брокер В подземной части башни находится паркинг и общественное пространство — кафе и магазины.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

90. Бездонная депутатская тумбочка.

На самом деле, из множества частей этого «пазла» можно получить общую картину появления на свет гигантской мировой «прачечной» со всеми необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

91. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

И друзья у меня все там были брокеры и трейдеры. Да, я трейдер, не брокер», — делился воспоминаниями Астахов-младший.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

92. Бизнес-план Гельмана.

Куратор – это брокер или консультант, которого нанимает финансист, желающий вложить средства в коллекцию предметов искусства.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

93. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

Всероссийский таможенный брокер «Ростэк» уже упоминался в связи с историей «Трех китов». В 2004 году замдиректора «Ростэка» по логистике стал Павел Стрепков — давний партнер арестованного по делу о контрабанде мебели Андрея Саенко. Как сообщалось, Саенко был советником Стрепкова в «Ростэке». Кроме того, известно, что они вместе числились учредителями таможенного брокера «Сэфтранс», который способствовал беспроблемному движению мебели в «трехкитовой» истории.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

94. Затулин и его Институт.

В том смысле, чтобы стать политическим брокером, «разруливающим» процессы в сопредельных государствах.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

95. "Малый флот" Путина.

Европейские судостроители и брокеры не менее осторожны в высказываниях: голландский партнер компании Guido de Groot сообщил, что высокопоставленный владелец "Паллады", "будучи родом из Санкт-Петербурга, размещая заказ, распорядился, чтобы яхта была обязательно закончена ко времени празднования 300-летия его родного города".
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

96. Алюминиевая сага (1993-2003).

Альтернативой к сотрудничеству с брокерами LME была только остановка непрерывного производства...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

97. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

98. Вернуть налог и умереть.

Она также была брокером Hermitage Capital.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

99. Брокерские поборы инвестировали в терминалы.

По версии следствия, в основу которой легли разработки ГУЭБиПК МВД РФ, являясь советником гендиректора крупнейшего государственного таможенного брокера ФГУП РОСТЭК, господин Романов пролоббировал назначение на должность директора севского филиала ЗАО "РОСТЭК-Брянск" Бориса Рыжкова. А уже тот со своим заместителем Юрием Маджаровым реализовали систему получения незаконных вознаграждений, придуманную господином Романовым. Брокеры, напомним, были задержаны полицейскими в августе этого года с ...
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

100. Увидеть Лондон и прогореть,

Как полагают в «Открытии», г-н Урумов и сообщники решили купить 100 млн аргентинских варрантов у болгарского брокера Adamant Capital Partners за 13 млн долл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google