Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Василия Баринова ждут дома.

Правда, та же госпожа Дмитриева, по данным “Ъ”, в рамках расследования этого уголовного дела заявляла правоохранительным органам, что за проданные банку бумаги с ней рассчитались реальными деньгами.
В АСВ считали, что ввиду неопределенной ситуации с погашением советских госдолгов бумаги ничего не стоят, а руководство и владельцы Витас-банка настаивали, что это хороший актив.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

42. Двоеженец по расчету.

Но, с другой стороны, в 90-м и особенно в 91-м годах советская империя уже разваливалась. За взятку можно было сделать что угодно. А уж тем, кто был связан с ЦК Комсомола, не говоря уже об аппаратчиках Коммунистической партии, паспорт вообще могли выдать в один день, без особой проверки. А Иванишвили как раз был связан с Комсомолом, и довольно забавным образом. Дело в том, что, кроме участия в банке Российский кредит, Иванишвили был еще и членом совета директоров московского Маркпольбанка.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

43. Красный презерватив Ходорковского.

После чего другие докладчики разъясняли слушателям, что Сталин был бяка, Советский Союз — кака, а главное дело жизни каждого левого — непримиримая борьба за права чеченских боевиков и российских педерастов.
Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

44. Цепная реакция распада.

... правительства, имеющий карту социального страхования в США, являющийся полноценным руководителем американской компании (эти карты выдаются гражданам Америки, лицам с постоянным видом на жительство или имеющим большие накопления в американских банках ...
Но ведь сказано: судите не по словам, а делам его... Ядерное наследство России За ничего не говорящим названием Средмаш в СССР скрывался ядерный комплекс, объединяющий многогранные производства — от урановых рудников до мощных научных центров.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

45. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. В банке «Советский» с 23 октября введена временная администрация АСВ. Проверка выявила, что отрицательный капитал банка оказался почти вдвое меньше объема вкладов (21,4 млрд руб. на 1 октября) — чуть более 10 млрд руб. Бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы, говорит заместитель ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

46. "Любимый банк криминального мира".

Счета его компании «Олимп-47» в банке «Советский» с февраля арестованы по запросу министерства юстиции США. Американские власти подозревают «Олимп-47» в связи с владельцами криминальной платежной системы Liberty Reservе.
При этом пользователь указывал много личной информации, но она никак не проверялась, поэтому на деле для открытия счета достаточно было действующего адреса электронной почты, на который приходило сообщение с данными для активации аккаунта.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

47. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

На деле же большинство бывших колхозных угодий сегодня все больше интересуют «предприимчивых» дельцов и только с точки зрения купли-продажи.
Мы люди советские.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

48. Свой среди чужих, чужой среди своих.

... на самом деле владеет, практически невозможно. Владимир Владимирович и большие перемены В период с 2002 по 2004 гг. с группой "КИНЭКС" происходят еще более интересные изменения. "КИНЭКС Санкт-Петербург" выходит из состава акционеров банка "Россия", а ...
Владимир Владимирович и рождение империи В советское время экспорт нефти и нефтепродуктов из страны полностью контролировало государственное внешнеторговое объединение (ГВТО) "Союзнефтеэкспорт".
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

49. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Родившаяся в Москве в академической семье, Елена после окончания весьма престижного финансового вуза работала в советском государственном банке.
В Генеральной прокуратуре России, в производстве которой находятся дела руководителей "ЮКОСа" и "Менатепа", заявления Елены Коллонг предпочитают не комментировать, ссылаясь на тайну следствия.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

50. Лев Черной.

На деле же Trans-World систематически держал на голодном пайке одну из наиболее жизнеспособных отраслей бывшего Советского Союза, давая заводам кислород, только для того, чтобы они могли работать на их толлинговый рэкет, а то время как оборудование ...
В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

51. 3. Горшки и боги

В государственной, советской системе это невозможно: пока подыскивалось бы дело под конкретного человека, ушли бы десятилетия – и это в лучшем случае.
В Гонконге состоялись встречи практически со всеми крупными банками, торговыми компаниями, а также основными инвестиционными фондами. Копия в Google

52. Наш сукин сын

... Роскреда" лишь после того, как Гайдамак возглавил совет директоров банка. Нельзя не упомянуть и еще об одном стратегическом партнере Гайдамака по бизнесу. И в России, и в СНГ, и в Анголе, и в Израиле им является бывший советский гражданин Лев Леваев ...
Дело происходило в Луанде - столице Анголы, в резиденции ангольского премьер-министра. Копия в Google

53. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... возбудили уголовное дело о хищении. Владельцы банка, включая Железняка, уехали за границу, где ведут тяжбы с российскими властями, доказывая, что разрушение банка было политически мотивированным. Спустя два года после краха банка в российскую ...
Крестный отец советского хоккея В 90-е, после падения железного занавеса, одним из первых и самых ярких трансферов русского хоккея стал переезд в Нью-Джерси защитника ЦСКА и капитана сборной СССР Вячеслава Фетисова.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

54. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. А в ноябре в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело.
«В КЧР после распада СССР при власти осталась советская бюрократия, в отличие от многих других регионов, где во власть пришли новые люди.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

55. Кровь на счетах.

После дела ABLV в Латвии предпринимаются осознанные попытки очистить финансовый сектор страны. Через четыре дня после заявления FinCEN антикоррупционное бюро Латвии арестовало главу Центрального банка страны Ильмара Римшевича.
... финансовом секторе, это маленькое прибалтийское государство получило роль воронки, через которую во внешний мир попадают активы со всего бывшего Советского Союза — огромной территории, в значительной степени не тронутой принципами верховенства права ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

56. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Судя по всему, речь идет о деле о незаконном выводе за рубеж через небольшой БВА-банк, которое российские правоохранительные органы возбудили в 2014 году. Совладельцами этого банка были как минимум восемь человек, связанных с компаниями ...
... подать в суд. Интересно, что сам Грызлов 20 лет проработал в структурах петербургского завода «Электронмаш», который еще с советских времен выпускает кассовую технику, а в начале 1990-х стал одним из первых производить кассы по западному образцу ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

57. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

На самом деле, они играли различные роли в инвестиционных стратегиях Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
С 1974 по 1976 год я проходил службу в советской армии.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

58. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

При этом Тумовс являлся в прошлом председателем банка "Одесса", который был разорен. По данному факту были открыты уголовные дела, которые вдруг почему-то закрылись.
Кроме того, раз уж я выбрал для себя рынки стран Советского союза, то нужно было как-то интегрироваться в это сообщество, чего я не делал.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

59. Высокопоставленные родственники.

... хозяйства при Правительстве РФ. В 1984—1986 годах — проходил службу в рядах Советской Армии. С 1986 года работал мастером на судостроительном заводе «Красное Сормово». Был секретарем заводского комитета ВЛКСМ, первым секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ. В конце 1980-х годов стал генеральным директором молодежного концерна АМК. В марте 1990 года избран депутатом Горьковского областного совета народных депутатов. С 1993 — 1996 годы — председатель правления и основной владелец банка «Гарантия ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

60. Жизнь удалась.

... и до самой кончины был советником президента банка «Нефтяной». Валентин Варенников (1923–2009 гг.) Кем был: генерал армии, главнокомандующий Сухопутными войсками — заместитель министра обороны СССР. Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина». Единственный из всех участников процесса по ГКЧП отказался от амнистии и предстал перед судом. Был оправдан. В феврале 1994 г. указом президента уволен в отставку. В 1995 г. избран в Госдуму, был председателем комитета по делам ветеранов ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google