[...] Казанский адвокат Владимир Гусев в беседе с РБК Татарстан высказал мнение, если обвиняемый проживает за рубежом, дело может быть приостановлено до его обнаружения.
Дата: 19.07.2022
Копия в Google
За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
[...] Кстати, младшая сестра Елены Лужковой, Ольга, тоже живёт за рубежом. Она открыла бар Herbarium возле принадлежащего Батуриной отеля Grand Tirolia в швейцарском Китцбюэле и управляет им. — Мы с Еленой продолжаем считать Москву главным городом жизни, а дети, к сожалению, относятся к ней уже иначе, хотя тоже считают Москву родной. Учёба за рубежом накладывает отпечаток, — ранее говорил экс-мэр в интервью Лайфу.
Дата: 19.03.2018
Копия в Google
Тайные миллионы Данные реестров дают представление лишь о малой части тех сумм, которые тратятся на лоббирование интересов российских компаний за рубежом, утверждает соавтор исследования, заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов: бюджеты могут доходить до миллионов евро ежегодно.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
Корейские СМИ пишут о том, что фонды были созданы для финансирования деятельности Пак Кын Хе после ухода с поста президента, а также о том, что средства из фондов были использованы Чхве Сун Cиль для покупки недвижимости за рубежом и оплаты обучения ее дочери.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
... Мариинского театра» Валерий Гергиев — 130 млн рублей, или около $2 млн. Из графика его выступлений, размещенного на личном сайте артиста, следует, что за год он выступил с оркестром 286 раз (из них 154 в России и 132 — за рубежом) — значительно чаще чем раз в два дня. У Ролдугина полноценного собственного сайта нет, но, если собрать упомянутые на сайте Дома музыки его выступления, получится, что в сезоне 2015-2016 он как исполнитель и дирижер дал 13 концертов в России и два за рубежом ...
Дата: 25.07.2016
Копия в Google
Причем присмотрел он вместе с женой и еще одну квартиру в другой стране НАТО, в США, а конкретнее — в Калифорнии, за 3,9 млн евро: В твиттере Габрелянов отвечает кому-то «по чеснаку, нет у меня за рубежом недвижимости! Чё мне бояться, я что что украл?». А в фейсбуке, формулирует уже более обтекаемо: «Я много заработал, оплачиваю все налоги. Так что подтекст, элитная недвижимость за рубежом засуньте себе…» Даже если предположить, что ни на Лазурном берегу, ни в Калифорнии Габрелянов квартиру не ...
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Некоторые некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, работали в полном смысле как разведывательные, антироссийские структуры.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
Он отметил, что сейчас здание находится на балансе Минэкономразвития, как и все здания торговых представительств России за рубежом.
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
"Ее цель — замаскировать преступления, совершенные ответчиками в России, и отомстить за мою профессиональную деятельность, причинив максимальный вред моей репутации в России и за рубежом", — уверяет экс-следователь.
Дата: 15.08.2014
Копия в Google
В обмен на прекращение расследования ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О." признало вину в нарушении Закона о коррупционных практиках за рубежом (FCPA): фирма давала взятки российским чиновникам ради обеспечения крупного контракта на поставки компьютеров и программного обеспечения для Генеральной прокуратуры РФ. "Неправомерные действия, изложенные в соглашении с регуляторами, ограничивались небольшим количеством человек, которые больше не работают в компании", - заявил вице-президент, главный юрисконсульт ...
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
... включая Фирташа, обвиняются в нарушении Закона США о коррупционных практиках за рубежом (FCPA). Этот закон имеет экстерриториальное действие: его юрисдикция распространяется за пределы территории Соединенных Штатов. "Борьба с глобальной коррупцией — часть естества Министерства юстиции, — заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. — Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и искоренять взяточничество за рубежом ...
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
... иметь определенные активы за рубежом, — рассказывает пресс-секретарь первого вице-премьера Александр Мачевский, — они выдали ордер адвокатам на перевод всех финансовых активов в разрешенные законом Российской Федерации активы. Они выдали генеральную доверенность на то, чтобы в России учредить юрлица, необходимые для такого перевода. По этой доверенности наши адвокаты создали два юрлица — “Открытые активы” и “Сова недвижимость”. Они повторили ту же структуру, которая была у Шуваловых за рубежом ...
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
Из материнского дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 г., выделен эпизод о легализации (отмывании) за рубежом более $10 млрд, сообщил «Интерфакс», расследуются факты их возможного использования для изменения российского законодательства.
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
Однако лидеру списка уже в этом году пришлось покинуть Совфед: оказавшийся в центре скандала, инициированного оппозиционером Алексеем Навальным, сенатор, которого обвинили во владении незадекларированной недвижимостью за рубежом и втором израильском гражданстве, ушел.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google