Из военной контрразведки был переведен капитан первого ранга Ю.В.Лагно; организацией сверхсекретной оперативной роботы по связям с украинской диаспорой за рубежом занялся Недзельский (как он сам себя любил называть в кругу сослуживцев, "спарринг-партнер Кличко").
Дата: 03.02.2005
Копия в Google
Эти деньги, как мы смогли доказать, являются незаконными, то есть, принадлежавшими республике Казахстан, незаконно выведенными за рубеж.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Сотрудники контрразведки перехватили разговор одного из главарей бандформирований Ризвана Читигова и некоего Хизира Алхазурова, который является представителем боевиков за рубежом и находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 16.08.2001
Копия в Google
Уголовные дела в отношении А.Кажегельдина В течение 1999 -2000 гг. правоохранительные органы РК (ГУВД Алма-Аты, Главное управление налоговой полиции Алма-Аты, Главное следственное управление КНБ) возбудили в отношении А. Кажегельдина три уголовных дела со следующими обвинениями: - сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов; - злоупотребление служебным положением; - умышленное преступление в сфере экономической деятельности; - легализация незаконных доходов за рубежом (приобретение акций ...
Дата: 14.09.2000
Копия в Google
Филачев и Корнеева успели не только обосноваться за рубежом, но и получить новую прописку на родине: в марте этого года экс-руководители НПО «Орион» арестованы решением Тверского районного суда Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
— Для чего Рустам Гильфанов создавал дополнительные компании за рубежом: в Чехии, на Виргинских островах... Какова его роль в холдинге? — ООО «УЗПМ» не располагает информацией о дополнительных компаниях за рубежом.
Дата: 15.02.2022
Копия в Google
Акции мурманской компании «Карат» и стали поводом для спора между двумя ее создателями — Виталием Орловым, которому сегодня принадлежит 100% акций «Норебо», и Александром Тугушевым, в данный момент находящимся в федеральном розыске и скрывающимся за рубежом.
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
... использовала налоговые льготы и указывала заведомо ложные сведения при заполнении деклараций в США. Центр «Досье» и издание The Guardian выяснили, что во время проживания в Америке до 2015 года Навка могла предоставлять недостоверную информацию Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ежегодные декларации, включая сведения обо всех доходах, в том числе о заработке за рубежом ...
Дата: 12.02.2019
Копия в Google
Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» ООО «Подвотрубопроводстрой».
Дата: 18.09.2018
Копия в Google