Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Испанские СМИ отмечают, что расследование по этому делу велось с 2003 года.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

42. Спорт низших достижений.

... со счетом 2:0, но испанский судья Гурусета Муро (Guruseta Muro), получив взятку в 1 млн бельгийских франков ($27 тыс.), обеспечил брюссельцам в ответном матче, состоявшемся 25 апреля 1984 года, победу со счетом 3:0. Anderlecht вышел в финал. UEFA на один сезон отстранил бельгийскую команду от участия в еврокубках. Применить санкции к арбитру Муро оказалось невозможным: в 1987 году он погиб в автокатастрофе. Это – лишь самые заметные случаи. Несколько раз из-за расследований в связи с коррупцией ...
Дата: 14.08.2002 Копия в Google

43. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда — премьер), глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и Игорь Соболевский (тогда —его заместитель), Леонид Рейман (тогда — министр связи) и президент Сбербанка Герман Греф.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

44. "Ни слова о Навальном".

Отчет подготовили в рамках расследования о возможном хищении средств, злоупотреблении властью и влиянием со стороны высокопоставленных каталонских чиновников, которое в 2016 году инициировал барселонский судья. В ходе следствия испанская полиция задержала 21 человека, в том числе главу канцелярии Пучдемона Жозепа Льюса Алая в октябре 2020 года.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

45. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Теперь в расследовании деятельности наркотрафика, организованного господином Плахотнюком, насчитывается 30 эпизодов.
... а также испанские уголовники Мануэль де ла Пас (Лоло) и Исидор Фернандес Гусман (Иси), которые отвечали за доставку наркотиков от продавцов до точек сбыта. В 2016 году в рамках спецоперации «Пиренейский излом», проведенной испанской полицией, было ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

46. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

При этом, заголовки испанской прессы сообщали о том, что накрыли "украинскую мафию" в Барселоне, а Степана Черновецкого называли "одним из мозгов" группы. [...] Испанские прокуроры считают, что таким образом фигурантам дела удалось отмыть более 10 миллионов евро. Прокурорский пресс-релиз утверждает, что расследование базируется на таких обнаруженных фактах: — недостаточное объяснение источника средств; — использование международной бизнес-сети с привлечением компаний из оффшоров; — связи ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

47. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
Она указана в материалах расследования дела Фальчиани — сам ход следствия, впрочем, не рассекречивается.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

48. Бывший бизнес-партнер сына питерского "авторитета" Малютин оказался вне поля зрения "Новой газеты" Александра Лебедева.

Бывший бизнес-партнер сына питерского "авторитета" Малютин оказался вне поля зрения "Новой газеты" Александра Лебедева Оригинал этого материала © "Наша Версия на Неве", 16.12.2009, Анонимный Наиль Кто остановил расследование операций в российском ...
Среди фигурантов дела может оказаться и давний герой наших публикаций, хорошо знакомый с Бурлаковым питерский авторитет Геннадий Петров, ныне отдыхающий в испанской тюрьме вместе со своим товарищем, «императором бандитского Петербурга» Александром ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

49. Лукойл и мафия. Какая связь?

В качестве судебной инстанции, ведущей расследование, указано то же самое подразделение Верховного суда Испании, которое рассматривает дело Калашова. «Не обращайте внимания на то, что пишет испанская пресса.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

50. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

Одним из первых был Михаил Монастырский: но его время прошло, он во всем признался испанской полиции, и теперь он мертв. Петров – один из вторых. Кто был истинным лидером этой сети? Следователи долго считали, что это был Владимир Кумарин, а Петров был руководителем второго уровня, кем-то вроде заместителя. Но Кумарин несколько месяцев назад был арестован в России, а бизнес Петрова от этого не пострадал. Расследование окружения Петрова позволило составить представление о том, как работает ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

51. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр.
В то же время многие из обманутых Milton Group людей, опрошенных журналистами, признались, что либо не сообщали местной полиции о краже у них денег, либо поняли, что полиция не горит желанием вести расследование.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

52. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Расследование, которое провели по требованию ликвидаторов «Мрии», выявило, что с октября 2011-го по декабрь 2013 года компания заплатила свыше 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, при этом общая стоимость их активов составляла ...
По всей видимости, Гуты также инвестировали в испанскую недвижимость.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

53. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем Игоря и Григория Суркисов ...
... Мораесом, приобретенном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года; — португальским защитником Виторино Антунешем, прибывшим из испанской «Малаги» в феврале того же года; — парагвайским нападающим Дерлисом Гонсалесом, приехавшим из «Базеля» в июле ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

54. Путин и $5 млрд.

... Роман Шлейнов "Новая" давно интересуется связями высших российских чиновников, включая президента Владимира Путина и его окружение, с испанским, германским и российским бизнесом: будь то вложение денег в недвижимость или торговля природными ресурсами ...
Немцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, проводили выемки документов и допрашивали бывших компаньонов нынешнего российского президента.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

55. Наследника Сильвестра взял испанский спецназ.

Буквально на днях испанская полиция получила данные о том, что Буторин и Полянский проживают в Барселоне.
По оперативным данным, «ореховские» были причастны и к смерти одного из сотрудников ГУБОПа, который вел расследование их дела, а также замешаны в убийстве нескольких сотрудников столичной милиции.
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

56. ЗАО Партия.

Старовойтова вела расследование о деятельности ЛДПР и выдвигала версию, что депутаты могли продавать оружие в обмен на иракскую нефть, говорит сейчас Линьков.
Женщины партии На испанском острове Ибица в 300 метрах от пляжа располагается трехзвездочный отель с бассейном Azuline Hotel-Apartamento Rosamar.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

57. Недетский пиар Астахова.

Правда, затем выяснилось, что полицейское расследование в Техасе еще не закончено, данные сложной судмедэкспертизы станут известны позже, каких-либо документов, кроме официального пресс-релиза, полицейские российским чиновникам не предоставляли.
В декабре объявленный российскими властями в федеральный розыск Гусинский был арестован испанскими властями. Несколько месяцев, пока решалась его судьба, Астахов практически круглосуточно находился рядом с ним, координируя работу команды испанских ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

58. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

Гринда утверждает, что оператор мобильной связи Vimpelcom (его контролировал Фридман) внезапно изменил контракты с российской «дочкой» Zed, в результате чего испанская компания лишилась значительной выручки.
Как сообщает El Confidencial, Уголовная палата Верховного суда Испании поставила в этом споре точку, постановив, что принятие решения о том, стоит ли начинать расследование по жалобе, находится в компетенции судьи Национальной судебной коллегии ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

59. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Многие из наших партнеров по расследованию установили связи между каруселью и финансированием джихадистских организаций. Так, наши испанские коллеги из «Конфиденсиаль» говорят, что террористическая ячейка в анклаве Мелилья использовала сеть из 40 зарегистрированных в Дании предприятий для получения порядка 8 миллионов евро, которые затем пошли на финансирование поездок боевиков в «халифат» «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организаций, прим.ред.).
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

60. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google