Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Схема": Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга — контент-провайдера «Темафон». Зарубежные СМИ указывают, что в данном расследовании фигурируют «Вымпелком», глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман, его давний партнер Ваге Енгибарян и сын главы МВД России Александр Колокольцев. [...] Как пишет местная газета El Confidencial, [...] расследование началось по заявлению семьи Перес Долсет (Perez Dolset ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

142. Сергею Зимину обновили состав преступления.

С ходатайством о заочном аресте Сергея Зимина в Пресненский суд обратился руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве против личности и общественной безопасности.
«Вскоре пропадёт и Зимин (но уже заботами своих «близких»), на Испанской Ривьере, где постоянно проживал, катаясь на горных лыжах и занимаясь мотокроссом», — пишет Шерстобитов.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

143. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова Как близкая знакомая шефа Росгвардии Виктора Золотова Дина Цилевич строит бизнес с государством Оригинал этого материала © proekt.media, 24.11.2020, Расследование о том, как близкая знакомая Виктора ...
В 2010 году был арестован в Испании по громкому делу «русской мафии»: испанские власти считают его одним из лидеров «тамбовско-малышевской преступной группировки».
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

144. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Эта международная проверка стала следствием расследования, проводимого португальской судебной полицией (Policia Judiciaria) вместе с прокуратурой США в Западном округе Пенсильвании и полевым офисом ФБР в Питтсбурге, а также испанской национальной полицией (Policia Nacional) и региональной каталонской полиция (Mossos D'esquadra). Помимо этого, в расследовании участвуют правоохранительные органы Великобритании, Латвии, Болгарии, Грузии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

145. Елена Кравец искупила 2,2 млн руб. взятки сделкой.

Расследование коррупционного дела началось в 2019 году с материалов управления ФСБ по Алтайскому краю.
Примерно таким же путем был оплачен евроремонт и покупка дорогостоящей испанской сантехники — раковин, унитазов, ванны и др. […] Все это добро находилось в Барнауле в квартире стоимостью, по данным прокуратуры, 6,5 млн рублей, оформленной на ...
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

146. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

... была передана на попечение испанской социальной службы. Росбалт.Ру, 22.11.2019, "Главного "вора в законе" ведут к политическому заговору": Один из самых влиятельных «воров в законе» Тариел Ониани (Таро) неожиданно для себя оказался участником нового громкого расследования. Следственный суд Барселоны подозревает, что «криминальный генерал» и лица из его окружения давали взятки делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу. Все это происходит на фоне другого расследования — о якобы имевшем ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

147. Кровь на счетах.

Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

148. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«Медуза» публикует расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.
Еще четверть миллиона долларов компании из офшорного облака «Тройки» заплатили испанской фирме за отделочные материалы для виллы Курепиной.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

149. Пауки в санкционной банке.

Испанское дело Vera Metallurgica по отмыванию средств было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешает открыть его во Франции, тем более у полиции есть новые документы.
... попал в поле зрения французских СМИ в связи с расследованием так называемого «дела Александра Беналлы» (бывшего охранника президента Эмманюэля Макрона). Одним из фигурантов расследования стал бывший жандарм Венсен Краз, который тренировал резервистов ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

150. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

... в 2008 году гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева российские правоохранительные органы получили от испанских коллег. В декабре 2013 года местные спецслужбы провели в Пальма-де-Мальорке спецоперацию под кодовым названием Dirieba. В результате по подозрению в отмывании денег, махинациях и вымогательствах были арестованы 12 человек, которых испанцы называли членами таганской ОПГ. После того как расследование было завершено, а один из фигурантов, Александр Романов, в 2016 году получил три ...
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

151. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В результате собственного расследования «Новой газете» удалось список чиновников значительно пополнить: например, руководителем одного из самых важных управлений Следственного комитета России; заместителем министра промышленности; офицером ...
Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных людей в России.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

152. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии.
Испанцы начали проверять происхождение капиталов Хмеля, поняли, что дело нечисто — и провели полномасштабное расследование.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

153. Конопля и платные дороги.

Они выступали номинальными управляющими многих офшорных компаний, действовавших в интересах Дмитрия Скигина, утверждалось в расследовании Роберта Эринджера. По данным справочника юридических лиц Лихтенштейна, по адресу: Industriestrasse, 26, в городе Руггеле, где расположен офис Хаслера и Смита, в настоящий момент зарегистрировано 33 действующие компании, как минимум четыре из которых имеют отношение к бизнесу Дмитрия Скигина и его наследников. В 2011 году в интервью «Новой газете» испанский ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

154. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Поэтому расследование может затянуться, учитывая к тому же, что "российские правоохранительные органы содействия испанской стороне не оказывают".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

155. Чекистский оберег Алекперова.

В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
Например, Геннадий Петров, которого испанские правоохранительные органы считают лидером «тамбовско-малышевского» преступного сообщества; и лидер «тамбовской» группировки Владимир Барсуков (Кумарин), теперь отбывающий срок за мошенничество ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

156. Клуб бывших жен:

Так, старшая дочь Мария в настоящее время живет под фамилией Фаассен и занимается исследованиями эндокринной системы, следует из расследования агентства Reuters, опубликованном в ноябре 2015 года.
Первая компания занималась подготовкой персонала к Олимпиаде Сочи-2014, а вторая принадлежит испанской строительной группе OHL (через чешскую «дочку»).
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

157. Коротышка рвется в кино.

В то же время газета The New York Times отмечает, что в заявлении мексиканских властей не уточняется, касается ли расследование обстоятельств встреч с Эль Чапо, или же сами вышеупомянутые лица стали подследственными.
[...] По словам Шона Пенна, Гусман хотел, чтобы в проекте приняла участие известная мексиканская актриса Кейт дель Катильо (она, в частности, сыграла главную роль в сериале «Королева Юга» по роману испанского писателя Артуро Переса Реверте ...
Дата: 11.01.2016 Копия в Google

158. FIFA поймали на игре рукой.

Эти аресты стали итогом расследования, которое параллельно велось в двух странах — Швейцарии и США — и затрагивает в том числе состоявшиеся пять лет назад выборы стран—хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которыми стали Россия и Катар.
В феврале 2011 года Зепп Блаттер признал, что представители испанской и катарской заявок пытались купить голоса на выборах, но "это им не удалось".
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

159. Google "слил" Wikileaks спецслужбам США.

В числе трех сотрудников, по которым запрашивало данные ФБР, названа британка Сара Харрисон, редактор расследований WikiLeaks, которая взаимодействовала с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.
По сообщениям испанской газеты Publico.es, к своему заключению Ассанж пришел после встречи с президентом Google Эриком Шмидтом и членом совета директоров компании Джаредом Коэном в июне 2011 года.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

160. Телохранитель главаря "ореховской" ОПГ получил 23 года.

В соглашении о сотрудничестве отмечается, что в условиях, когда ряд членов банды не признают вины и между ними существует круговая порука, из-за которой расследование совершенных преступлений затруднено, показания Марата Полянского представляют ...
Кстати, за время отсидки в испанской тюрьме местные власти были о нем самого высокого мнения.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google