Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Так, в 2011 году между ТГК-2 и кипрским офшором Kardicor Investments Limited был заключен договор купли-продажи акций и дебиторской задолженности третьего лица.
К концу прошлого года огромный объем накопленного долга ТГК-2 стал вызывать вопросы даже у аудитора, нанятого самой генерирующей компанией.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

42. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед".
В мае 2002 года Hermitage Capital обвинил аудитора "Газпрома" PricewaterhouseCoopers в искажении фактов о взаимоотношениях газового концерна и компании "Итера".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

43. Ошибка нерезидента.

Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное ...
В мае 2002 года Hermitage Capital обвинил аудитора "Газпрома" PricewaterhouseCoopers в искажении фактов о взаимоотношениях газового концерна и компании "Итера".
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

44. Бог дал, Бог взял.

Налоги снизились с 25 миллионов долларов до четырех, зарплату рабочим понизили ("13-ую" руководство и вовсе скрысятничало), по итогам "реорганизации" появилась целая сеть кипрских оффшорных контор, скупающих продукцию у "Волги" чуть ли не ниже ...
А недавно стало известно, что 4 февраля внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос о смене аудитора на какую-нибудь российскую компанию.
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

45. Закостенелые тайны ЮКОСа.

... и запрашивает коммерческую информацию: "Попросите GML предоставить последнюю аудированную финансовую отчетность компаний, в которые инвестирует GML. Предоставьте копию переписки между GML и ее аудиторами о чистой стоимости инвестиций GML в ЮКОС ...
... Голубовича в нулевых: "Еще одна офшорная компания — кипрская Wilk Enterprises Limited — входила в группу, известную как Russian Investors Group. Wilk Enterprises принадлежала кипрской компании Sequential Holdings Russian Investors Limited, которая ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

46. Скелеты Алексея Голубовича.

Так, это находящийся в международном розыске бывший вице-президент нефтяной компании Юрий Бейлин, бывшая подчиненная Алексея Голубовича Нина Горбоносова, аудитор кипрских компаний ЮКОСа Светлана Романова, правая рука экс-главы совета директоров Group MENATEP Платона Лебедева Гитас Анилионис и Андрес Баумгартнер — юрист, который представлял интересы Голубовича во всех сделках с GML (Group MENATEP Limited), как минимум, в 2003–2009 годах.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

47. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

*** На предприятие не было потрачено ни копейки Деньги ушли на счета кипрского оффшора, аффилированного с "Петрокоммерцем", а потом исчезли Оригинал этого материала © URA.ru, 22.03.2018 Альбина Золотухина [...] Вадима Варшавского, создателя группы ...
Аудиторы совместно с областным минкономразвития подробно описали все нарушения, что были допущены при взятии Варшавским кредитом, отметив явный сговор всех участников процесса.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

48. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

— Врезка К.ру] Русский след в Megacom Напомним, сотовую сеть Megacom в 2006 г. построила компания «Бимоком», которая контролировалась кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH считается связанным с «питерской группой ...
Маевский хотел нанять для осуществления сделки международного аудитора.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

49. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Кипрский адвокат Алексис Циелепис, как было заявлено в британском суде, является аудитором и поверенным семьи Щукиных, который «следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре». Ну а 25 июня 2012 года загадочная Upminister Trading Limited перевела с кипрских счетов еще 2,25 миллиона евро в адрес компании Fern.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

50. Браудер "зачищает" адвокатов.

В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

51. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом резидента (неофшорных ...
... другую компанию фонда — ООО «Махаон», которая для конспирации была оформлена не на дочернюю компанию банка HSBC, а на зарегистрированную на Британских Виргинских Островах компанию Global Administration (Russia) ltd, а аудиторов фонда просто обманули ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

52. Нано или поздно.

*** В чем подозревали "Роснано" История вопроса В апреле 2013 года аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов сообщил, что проверка по депутатскому запросу показала ненадлежащее исполнение "Роснано" задач по развитию наноиндустрии.
В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

53. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

... как потом выяснилось, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Она жила неподалеку и подыскивала офисное помещение для своего салона красоты (ООО «Праздничные огни»). Эльчин Шахбазов В результате переговоров Шахбазов заключил с Росляк арендное соглашение, а чуть позже разместил в ее банке депозиты в размере более 10 млн долларов. Вклады были открыты кипрской компанией Proford Investments Ltd, одним из бенефициаров которой являлся Шахбазов ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

54. Хозяева рублевского леса.

Например, фирму «Фореста» с 26 га леса, ставшего частью Маслова, Гаврилову пришлось отдать другому бывшему партнеру — «Техстрою», учредителем которой является кипрская Keynsham holdings limited.
Арендаторы лесов в остававшееся время уложились, проявив удивившую аудиторов сноровку.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

55. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Несмотря на прошлогодний скандал с кипрскими банками, именно на этот остров вывозит Запруднов свои миллиарды.
Куда смотрят аудиторы из «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», считающиеся одними из самых профессиональных?
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

56. Спикер СКР: "Ну не обкурились же топ-менеджеры, когда заключали такой контракт?"

Мол, наше дело — обеспечить масштабный результат, а что кое-где у нас порой банально пилят и воруют — это не к нам, это всего лишь недоработка аудиторов, следствия и прочих правоохранителей.
Тем более если речь идет о Меткомбанке, аффилированном с президентом "Сколково" Виктором Вексельбергом (99,94% акций банка принадлежит кипрской компании Winterlux Limited, которую, согласно информации на сайте самого Меткомбанка, контролирует группа ...
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

57. Дмитрий Каменщик назвался единственным.

Домодедово — частный аэропорт и принадлежит кипрской фирме «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед».
... Ru, 16.05.2011 Аудиторы начали новую проверку Домодедово Счетная палата ищет основания, чтобы отправить главу аэропорта в отставку В Счетной палате Life News рассказали, что они начали новую проверку авиаузла. На этот раз аудиторы изучат финансовую ...
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

58. Следы НДС ведут в Альпы.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse ...
Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

59. Пожиратели "дамбы Путина".

... Пожиратели дамбы, Фото: "Коммерсант" Николай Охотин Валентина Матвиенко, Сергей Нарышкин и Владимир Коган (справа) Ознакомившись с финансовыми документами строительства знаменитой петербургской дамбы, аудиторы Счётной палаты были весьма удивлены ...
Не менее важно понять, кому принадлежит кипрский оффшор, который напополам с франко-голландской «Винси-Боскалис» владеет одним из основных подрядчиков стройки на дамбе — ООО «Мортехника».
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

60. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Врезка К.ру] *** Схема "Зарубеж ЮКОС" "Зарубеж ЮКОС" — это схема зарубежных компаний, которые входили в холдинг ЮКОСа, но данная холдинговая структура существовала только для руководства ЮКОСа, которую оно показывало аудиторам.
Учредителем подставной фирмы делают кипрскую компанию. По итогам года прибыль перечисляется на Кипр. А у «ЮКОСа» есть соглашение (оно называется опционным) на выкуп 100% акций кипрской компании (у которой на счету миллиарды) всего за $1. Круг ...
Дата: 25.01.2011 Копия в Google