Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Работу поручили аудитору «Газпрома» PricewaterhouseCoopers, чьей задачей было выявить, являются ли руководители концерна или их родственники бенефициарами «Итеры».
Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

82. "Защита Илюмжинова"

Перед приездом аудиторов Фонд программ президента был ликвидирован (вместе с архивами), а банковские документы фонда погибли — прорвало канализацию.
Кипрская компания Endorsia купила права требования к заводу примерно на 0,5 млрд руб. и отсудила у него еще около 2 млрд руб. Интересы Endorsia в суде представлял бывший юрист Альфа-банка Сергей Федосов, знает источник «Ведомостей» в Sucden.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

83. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Роман тоже жил такой жизнью», — заявил он. После того как стороны обсудили структуру владения «Сибнефтью», отношения Швидлера с Arthur Andersen — аудитором гибралтарского офшора Runicom — и посредником Valmet, Рабинович вновь перешел к различным ...
В конечном счете все акции были записаны на него и его семью в кипрской структуре, в кипрском трасте».
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

84. Без ферзя в голове.

Как пишут на сайте Арбитражного суда г. Москвы, поводом для уголовного преследования Макса Длуги послужила вексельная операция 2003 г., когда кипрская фирма продала трем компаниям из Санкт-Петербурга векселя на сумму $9 млн. Поручителем по сделке ...
Деньгами (и спонсорскими, и государственными) кулуарно распоряжается лично г-н Бах — сам себе и бухгалтер, и аудитор.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

85. Авторитет на выданье.

В начале 2000-х он приобрел израильскую и кипрскую фирмы Highrock Holdings и Highrock Properties, не зная, что в одной из них раньше работала жена Могилевича, а в другой — его партнер.
1990 начал торговать продовольствием как частный предприниматель 2006 аудиторы Pricewaterhouse-Coopers выяснили, что Фирташ – крупный бенефициар швейцарского трейдера Rosukrenergo 2007 зарегистрировал в Вене Group DF, основу которой составляет его ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

86. Рейдерство жен.

Но в апреле 2006 г. аудитор “Газпрома” PricewaterhouseCoopers объявил бенефициарами Centragas Дмитрия Фирташа (90%) и Ивана Фурсина (10%).
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

87. Украина дурила МВФ.

... 150 миллионов долларов в кипрский филиал Credit Suisse First Boston, после чего средства были перечислены в один из небольших украинских банков, а затем были выданы в качестве займа Нацбанку. Руководство МВФ, как было сказано выше, в связи с обнаруженными шалостями украинских банкиров, по сути, ограничилось указанием “больше такого не делать”. Гораздо более серьезное наказание может грозить Нацбанку со стороны "родных" правоохранительных органов. Аудиторы из PricewaterhouseCoopers признали, что ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

88. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы ...
Это известная фирма, ведущая свою историю с 19 века, так что даже солидный аудитор инвестфонда — Ernst & Young — не сомневался в этом факте.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

89. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.
... Сервис» Управления делами президента РФ. При этом, как писал «Чемпионат», банкир якобы вывел со счёта Радулова часть денег — 166 миллионов рублей — и перевёл их на счёт своего доверенного лица, а затем купил на них акции одной из кипрских компаний ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

90. Офшоры парламентариев.

— Врезка К.ру *** Сергей Мамедов Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов Аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшор Impala Trade & Invest Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан С августа 2007 ...
Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

91. Корпорация "Навальный".

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB).
«При этом в 2018 году финансовое состояние организации улучшилось», — сделал вывод аудитор.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

92. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Долю в фирме Гульсины Миннихановой купил кипрский офшор Сантерна.
По словам собеседника Forbes, списание представляет собой операцию, сделанную аудитором для внутренней отчетности, и к рыночной стоимости доли это отношения не имеет.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

93. Из тени в свет перелетая.

Аффилированные с ОФГ Бориса Федорова кипрские фирмы Parbury Trading и Arroll Investments (первая из них является одним из учредителей самой ОФГ) летом 1997 года зарегистрировали в поселке Агинском Читинской области и Москве ряд фирм (см. схему).
Надо иметь в виду, что дополнительная аудиторская проверка "Газпрома" обошлась бы РАО, по признанию Рема Вяхирева, в $1 млн, который достался бы аудиторам).
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

94. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

В ноябре 2017 года глава Минстроя Михаил Мень (с 20 июня 2018 г. — аудитор Счетной палаты) отметил, что «в обсуждении законопроекта они [ресурсоснабжающие организации] принимали активное участие» и «подавляющее большинство ресурсников ратует за ...
Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

95. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Одной из них была кипрская Blackstead Holdings Ltd. Она получила 25% в верфях. Совладельцем Blackstead Holdings Ltd был Аслан Гагиев (он тогда пользовался паспортом на имя Сергея Морозова). Поддельный паспорт Аслана Гагиева на имя Сергея Морозова А 74% в верфях получила компания с Британских Виргинских островов Templestowe Trading Corp. Она же предоставила почти 200 млн евро на покупку Wadan Yards. Эта офшорная компания, как полагали люксембургские аудиторы, которые впоследствии готовили отчет ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

96. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Конечным собственником имущества, как отмечалось в акте проверки, стала кипрская компания Feretto.
Кредит Сбербанка, как установили аудиторы, был выведен на счета иностранных компаний под видом закупки оборудования.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

97. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... об уступке требования, а попросту говоря, о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в ...
Всего лишь месяц тому назад у ДПР уже был один 18-й съезд - на нем с поста председателя был уволен бывший народный депутат России Владимир Подопригора и на его место избран экс-губернатор Чукотки, аудитор Счетной палаты Александр Назаров.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

98. Постой, паровоз.

KPMG одновременно аудитор "Трансрейла" и ответственный хранитель бумаг.
Он заключил дополнительное к уже упомянутому договору соглашение с кипрской фирмой Vitapoint Ltd., действующей на основании договора с Finance Trust Holding S.A. Теперь оказалось, что оставшаяся часть кредита – 330 млн. долларов – будет ...
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

99. Покорители башен "Москва-сити".

1088 квадратных метров — у кипрской компании «Алкесса Холдингс Лимитед».
108,2 квадрата оформлены на Николая Заварихина, это может быть аудитор и профессор, работавший в МГУ. Этажи 21–22. Наследие владельца бизнес-центров — самостроев На 21-м этаже — помещение у Василия Ралько, экс-президента Московской городской ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

100. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Оказалось, что те самые кипрские оффшорные фирмы (Arroll Investments Ltd., Parbury Trading Ltd. и ряд других), на счета которых ОФГ выкачивала деньги из банка "Восток-Запад", имеют непосредственное отношение к незаконной скупке акций российских ...
В итоге проверять "Газпром" будет прежний аудитор, известная во всем мире компания PriceWaterhouseCoopers, которая в ходе всех предыдущих проверок не видела никаких проблем во взаимоотношениях газового монополиста ни с "Итерой", ни с другими ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google