Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

... 2014, Фото: EPA Фирташу может грозить 20 лет тюрьмы и конфискация активов Иван Ткачев Дмитрий Фирташ Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ обвиняется властями США в подкупе чиновников в Индии для получения лицензий на добычу титансодержащих минералов ...
Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

282. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

... акции зарегистрированной на Кипре головной компании группы Potok Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.01.2014, С Сергея Полонского взяли вторую подписку, Фото: Reuters Юрий Сенаторов Сергей Полонский (слева) Вчера суд Пномпеня освободил под подписку о невыезде бывшего владельца Mirax Group Сергея Полонского, арестованного местной полицией в ноябре прошлого года по запросу российской Генпрокуратуры. Суд прислушался к мнению защиты, настаивавшей, что основания для содержания бизнесмена под ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

283. Михаила Глущенко вывели на бригаду.

По неофициальным данным, на "неустановленное лицо" следствие примеряет бизнесмена Вячеслава Шевченко, который вместе со своим деловым партнером Юрием Зориным и их переводчицей в марте 2004 года был убит на Кипре.
Дата: 11.11.2013 Копия в Google

284. Мошенники пытались получить $200 тыс. для забывчивого депутата.

В итоге Деревщиков и Саутиев заключили досудебное соглашение, пристав Кодзоев скрывается предположительно на Кипре, а депутат Митрофанов после этой истории возглавил в Думе Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и не слезает с экранов телевизоров. Рашид Саутиев [LifeNews.Ru, 09.08.2013, "Экс-помощник депутата ГД приговорен к 2 годам": Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы Александра Деревщикова за взятку от бизнесмена в 2,2 миллиона ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

285. Миллиардеров архипелаг.

Греческий остров Скорпиос, на котором в 1968 году состоялась свадьба бизнесмена Аристотеля Онассиса и бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и где находится семейная усыпальница Онассис, Афина Онассис выставила на продажу после того, как ее супругу ...
Греческие острова Онассиса [Газета.Ру, 13.04.2013, "Рыболовлевы острова": Российский инвестор Дмитрий Рыболовлев купил греческие острова Скорпиос, Спарти и Цокари [...] По данным источников, сделка проходила через структуры предпринимателя на Кипре ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

286. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

... по облигациям на $600 млн, особый налоговый статус Gunvor в Сингапуре и траты на благотворительность Игорь Терентьев Геннадий Тимченко Что мы знали до последнего времени о бизнесмене и «гражданине» Тимченко (№12 в рейтинге Forbes, $9,1 млрд ...
Головная компания холдинга — Gunvor Group Limited — зарегистрирована Кипре с января 2011 года (до этого она называлась Clearwater Advisors Corporation, а местом прописки были Британские Виргинские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

287. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Согласно обвинительному заключению, в начале 2011 года телеведущий при посредничестве директора компании "Бигфут студия" Максима Седова познакомился с бизнесменом Григорием Хаскельбергом, назвался ему "доверенным лицом крупных отечественных ...
Тот сегодня, напротив, говорил, что хотел учредить немецкую компанию, однако Огородников уговорил зарегистрироваться на Кипре, потому что это будет гораздо дешевле.
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

288. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

По данным МВД, компания, владеющая элеваторами, зарегистрирована на Кипре и принадлежала потерпевшему, но акции были ранее похищены у него.
Несколько месяцев сыщики документировали противоправную деятельность авторитетных бизнесменов, а 29 августа перешли к задержаниям.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

289. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

В частности, часть денег бизнесмен направлял на приобретение новых банков, из которых потом так же активно выводились средства по аналогичным схемами.
Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

290. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

В частности, чиновник получил 26 миллионов рублей от руководства банка "ВЕФК", десять миллионов — еще от одного банка, а 50 тысяч долларов — от бизнесмена Павла Федулева. В последнем случае деньги предназначались за погашение задолженности одного из предприятий по уплате взносов в Пенсионный фонд. Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть ...
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

291. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

С сентября 2010 года владеет 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus. Также известен как владелец самого большого дома в США, который он купил у миллиардера Дональда Трампа за $100 млн. Занимает 14-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes (состояние оценивается в $9,5 млрд).
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

292. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

... все активы бизнесмена и даже его личное имущество по ходатайству ВТБ, который ранее предъявил иск лично к господину Малофееву и фондам Marshall Capital на $230 млн. Если постановление не удастся оспорить, бизнесмен будет вынужден уведомлять ВТБ об источниках любых своих трат. Постановление о замораживании активов Константина Малофеева было принято Высоким судом Лондона 5 августа, говорится в копии решения суда (есть в распоряжении "Ъ"). Аналогичные решения также приняты судами Кипра, Британских ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

293. Кредиторское "похищение".

Она вскоре была найдена неподалеку — внутри был портфель Козловского с документами и загранпаспортом, а сам бизнесмен исчез вместе с российским паспортом, продолжает Починовский.
Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

294. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Необработанные драгоценные камни чаще всего контрабандными путями попадают в Армению (для дальнейшей обработки и огранки) с использованием маршрутов через арабские страны, Сирию, Кипр и Болгарию.
После ухода Багдасаряна с поста спикера, большая часть бизнесменов из его фракции пожелала стать «независимыми» депутатами и их начал «крышевать» сам Роберт Кочарян.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

295. Сына экс-президента Молдавии поймали на покупках.

— Врезка К.ру] Олег Воронин Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливался в самых дорогих отелях и ...
["Панорама", 17.02.2010, "Олег Воронин отказался приехать на допрос": Как сообщили журналисту пан.мд в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, бизнесмен Олег Воронин не смог приехать сегодня на допрос в Центр по борьбе с ...
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

296. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Так, Андреев без ведома своего партнера по бизнесу Андрея Рогачева стал гендиректором ООО "Аком", головной структуры группы ЛЭК, принадлежащей бизнесменам на паритетной основе, - пишет «Коммерсант».
... ищите женщину Выкинув из акционеров ЛЭК основателя компании Андрея Рогачева, Андреев просто отдал компанию вместе с тысячами дольщиков своей сожительнице, переписав на нее одну из компаний владельца ЛЭК – Hingrow Ltd., зарегистрированную на Кипре ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

297. Чичваркин пытался замять дело.

Часть его средств находится на Кипре и недоступна для бизнесмена, а новых финансовых поступлений у него нет. Сейчас поисками Чичваркина занимается Интерпол. После того как по каналам этой организации будет официально установлено, что бывший совладелец «Евросети» находится в Великобритании, Генпрокуратура РФ направит в Лондон материалы на экстрадицию бизнесмена.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

298. Прайс от Прейса.

А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
Ищут до сих пор. Зато семья Прейс и господин Головинов гордо вошли в рейтинге «РБК» в число «50 бизнесменов, раскрывших свой капитал».
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

299. Испанская находка.

Семен Юдкович, которого многие склонны считать одним из восьми лидеров солнцевской группировки, имеет крепкие позиции в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Лихтенштейне, Кипре, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме и США. По всему ...
Потом развелась и в середине 90-х познакомилась с московским бизнесменом средней руки Владимиром Фуки.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

300. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

Все фирмы Дерипаски были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по Самаре и Красноярску были ...
По странному стечению обстоятельств российские бизнесмены гибли от пули киллера на модных курортах Запада.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google