Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Газовый бен Ладен.

Сегодня среди политиков и бизнесменов осталось совсем немного людей, еще помнящих грузную фигуру Семена Могилевича в приемной Леонида Кучмы.
... убедил их в том, что он не связан с Могилевичем: "Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний (Highrock Holding и дочерняя Highrock Properties.-- "Власть") числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

142. Нефтепровод "Саддам-Кремль".

Он заключал сделки с влиятельными политиками и бизнесменами в обход известных нефтяных трейдеров. Ни капли иракской нефти в Россию не попало. Как утверждают сенаторы, деловые партнеры Хусейна продавали свои контракты третьим компаниям, удерживая комиссионные в размере от трех до 30 центов за баррель. Конечными потребителями были нефтеперерабатывающие предприятия в США, Европе и Азии, а посредниками в сделках выступали компании с Кипра, из Швейцарии и других стран.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

143. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... Газпромбанка Андрей Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два ...
Но вел скромный образ жизни, действовал по звонку старших товарищей и бизнесменом себя не считал.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

144. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Восемь месяцев они изучали 3,6 миллиона конфиденциальных документов (1,31 терабайта данных), которые стали доступны в результате утечки от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре. Материал подготовлен при поддержке OCCRP и «Киберпартизан». В 2012 году бизнесмен Анатолий Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

145. Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету.

"Коммерсант", 28.04.2023, "Таблетки для похудания привели в колонию": Как говорится в деле, в 2016 году Анастасия Алексеева получила две путевки общей стоимостью более 4,7 млн руб. на остров Пхукет и в Доминикану (они объединены в один эпизод дела), а в 2017 году — на Кипр стоимостью почти 1,1 млн руб. За эти вознаграждения бизнесмены добивались получения крупных госзаказов, а также попадание своей продукции — таблеток для похудания «Редуксин» и «Редуксин-Лайт» — в списки общедоступных ...
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

146. Активы жены Арсена Авакова.

Например, недавно на венгерской границе пограничники обнаружили около $30 млн наличными в чемоданах Анастасии Котвицкой, супруги бизнесмена Игоря Котвицкого, правой руки Авакова, считающегося его "кошельком".
... ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P. (Шотландия ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

147. Самая богатая балерина России.

За последние два года девушка постила фотки с геотегами «Кипр», «Португалия», «Амстердам», «Италия», «Сочи», «Бали», «Тенерифе».
Бизнесмен купил крупное предприятие «Уралкалий», и через несколько месяцев Шувалов провёл совещание, где была одобрена либерализация калийного рынка.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

148. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Особое внимание почти сразу привлек малоизвестный бизнесмен Александр Удодов: в январе мы обнаружили, что он передавал семье Мишустиных некоторые активы совершенно бескорыстно — по договору дарения.
Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

149. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Но оставлять владельца «Ведомостей» на Кипре после 2016 года было нельзя — из-за того же закона о запрете иностранцам владеть российскими СМИ. В самом начале 2016 года акции БНМ были переведены с кипрской компании в собственность российского АО ...
Ранее «Газете.Ru» о том, что Дмитрий Босов финансировал сделку по покупке «Ведомостей» Демьяном Кудрявцевым, сообщил источник, близкий к бизнесмену Дмитрию Босову.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

150. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

5 Вилла Марины Амаффи на Кипре Марина Амаффи, по данным кипрского реестра юрлиц, где указан соответствующий адрес, зарегистрирована на вилле на Кипре, в 15 минутах езды от города Пафос, в курортном комплексе Coral Seas Villas. Вилла из трех спален — площадь виллы Марины Амаффи неизвестна ? сейчас продается там за €630 тыс. 6 В Европе у Эдуарда Худайнатова есть особняк — вилла Альтакьяра в Портофино. Бизнесмен приобрел ее в 2015 году за 25 млн евро.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

151. Кровь на счетах.

... до ее владельца — мальтийского бизнесмена, который, как сообщает «Проект Дафна», собирался сделать многомиллионные переводы должностным лицам — до того, как его убили 8 месяцев спустя. Бизнесмен и должностные лица отрицают какие-либо правонарушения, а их связь с 17 Black сейчас являются предметом судебного расследования на Мальте. Мы стали напоминанием того, что, вне зависимости от причин смерти наших близких, нечто зловещее происходит на граница Европы. От Прибалтики до Кипра и Мальты волны ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

152. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, после того, как Борис Ушерович осенью 2018 года покинул Россию, он уехал на Кипр. Затем бизнесмена объявили в федеральный розыск, стало понятно, что в вскоре последует и международный розыск, поэтому он на личном катере уехал в Израиль (у Ушеровича была долгосрочная виза этой страны).
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

153. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Но эти доводы на судью Затомскую не повлияли, и она санкционировала арест бизнесмена.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

154. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

События начали разворачиваться, когда портал The Daily Telegraph опубликовал статью о том, что крупному бизнесмену предъявили обвинения в «дискредитирующем поведении» сразу пять работников.
На свой собственный пятидесятый день рождения Грин зафрахтовал аэробус и вывез двести человек на Кипр.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

155. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

... Бывшие активы сооснователя "Юлмарта" арестованы на Кипре по иску ВТБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2018, "Дикую орхидею" взяли на Кипре, Фото: topspb.tv Николай Сергеев, Дмитрий Маракулин Дмитрий Костыгин Как стало известно “Ъ”, на Кипре по иску ВТБ арестовали активы Дмитрия Костыгина, одного из основателей «Юлмарта». Речь идет о крупных пакетах акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош», которые находящийся под следствием бизнесмен успел передать супруге своего делового партнера ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

156. Конопля и платные дороги.

лишь то, что его зовут Евгений Скигин и он является владельцем зарегистрированной на Кипре компании Konoplex Ltd. Монакское расследование В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести частное расследование о происхождении капиталов российского бизнесмена Алексея Федорычева, который собирался приобрести футбольный клуб «Монако».
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

157. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний. Поначалу г-жа Папантониу приветливо заговорила с русскоговорящим журналистом. По ее словам, очень много российских компаний, насколько ей известно, регистрируются, чтобы потом работать в Европе. Она добавила, что бизнесменам из России это необходимо, возможно, оттого, что они могут «открыть для себя мир с меньшим, так сказать ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

158. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Дети, бизнесмены и другие приближенные лица, которых взрастил полпред президента в ДФО Оригинал этого материала © "Хабаровский Экспресс", 13.04.2011, Фото: "Коммерсант" Полномочное древо Виктора Ишаева Константин Пронякин, Ирина Харитонова Виктор ...
Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

159. Роман Абрамович задекларировал состояние.

В 2007 г., писала Daily Mail, бизнесмен за 121 га земли по соседству с особняком жены предлагал 5 млн фунтов, совершена ли сделка, издание не сообщало.
Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

160. Неустойку за отказ от "крыши" Михаил Глущенко оценил в $10 млн.

... Михаил Глущенко (справа) Следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу выделило в отдельное производство эпизод о вымогательстве $10 млн у бизнесменов братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, обвиняемым по которому проходит бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР Михаил Глущенко. Обвиняемому Глущенко, напомним, также инкриминируется организация убийства Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 году ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google