Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Молодой олигарх, капитал которого оценивался в $14 млрд, был арестован в Иране в декабре 2013 года по обвинению в хищении государственных денег в размере более $2 млрд, которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ...
В ноябре 2011 года они были приговорены каждый к 8,5 годам лишения свободы по статье «контрабанда».
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

22. Спрут высоких достижений.

В документе сказано, что он «управлял крупными международными наркосиндикатами, в том числе занимавшимися контрабандой героина».
Компания контролирует поставки в страну сырой нефти и бензина из Казахстана, имеет процент от добычи природных ресурсов и экспорта газа, словом, превращается в некий огромный конгломерат, сверхкомпанию.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

23. "Молчать не собираюсь".

-- Что касается дела Асламазян, то скажу так, возвращаясь из Парижа, она не задекларировала на таможне около 10 тыс. евро и чуть более 5 тыс. руб. И это дело о контрабанде возбуждала Шереметьевская таможня.
Всем им вменяется в вину крупное превышение лимитов на добычу нефти, а г-ну Гуцериеву, кроме того, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

24. Сыновья Саддама Хусейна убиты.

Удей был очень дружен со многими российскими бизнесменами, работавшими в Ираке, и активно помогал компаниям, которые занимались контрабандой нефти.
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

25. Три контр-банды.

Напомним: предыдущий конфликт шестилетней давности вылился в знаменитое уголовное дело «Трех китов» о контрабанде мебели, в котором МВД добралось-таки до помощника замдиректора ФСБ Заостровцева.
... поскольку вечно суются со своим ресурсом в калашный ряд. Незадолго до скоропостижной отставки Жерихов, оказывается, подписал документ, согласно которому таможня брала на себя смелость контролировать то, как пересекают границу нефть и нефтепродукты ...
Дата: 19.05.2006 Копия в Google

26. Секретная справка ДГБ Литвы

Вот четыре главных вывода, сделанные Департаментом государственной безопасности Литвы: "1. Замечено агрессивное проникновение крупного капитала России в стратегически важные секторы электроэнергетики, газа, нефти, транспорта Литвы.
4. Литва также используется как третья страна для проведения незаконных финансовых операций (контрабанда, отмывание денег) с целью финансирования международного терроризма". Копия в Google

27. Путаны поднимут ВВП.

— Врезка К.ру] [VestiFinance.ru, 23.05.2014, "Проституция, наркотики и контрабанда в ВВП Италии": В 2008 г., по оценкам Банка Италии, доля теневого сектора в итальянской экономике составила 10,9% от ВВП Италии.
«Мировой наркотрафик оценивается в сумму $800 млрд ежегодно, что приравнивает его к рынку оборота нефти.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

28. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.

Так это или нет, мы не знаем, но, вероятно, для Аэрофлота было не так важно спасти от тюрьмы несколько экипажей, подрабатывавших как и все контрабандой, сколько обезопасить саму авиакомпанию от показаний, которые бортпроводники могли бы дать, окажись они в тюрьме. Действительно же крупные партии дорогой контрабанды, уголовными делами не заканчиваются и простому читателю о них узнать так же тяжело, как и об охраняемых законом о гостайне сведениях о размере запасов нефти в России.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

29. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.

В 1993 г. питерский вице-губернатор Лев Савенков был обвинен в причастности к контрабанде 8 граммов изотопа. Получил пять лет. Путин звонил в правительственную группу относительно судьбы подписанных им бумаг. Савенков курировал продовольственные программы. Путин выдавал лицензии на экспорт леса, нефти и металлов в обмен на продовольствие. 5. № 9285 (впоследствии № 18/191746-00) — о контрабанде мебели, поступавшей в адрес «Трех китов», и об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

30. Теневой капитализм.

При этом более 90% оттока капитала обеспечивало использование практики trade misinvoicing, то есть таких сделок с иностранными компаниями, в рамках которых из страны вывозилось больше объема товара (например, нефти), чем указывалось в официальных ...
Расчеты, строящиеся на официальной статистике, не учитывают совсем криминальное движение средств — торговлю наркотиками и контрабанду, мошенничество со счетами-фактурами, обмен активами и разного рода операции, остающиеся неподконтрольными ...
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

31. Черная дыра России.

Подписанное несколько лет назад чрезвычайно выгодное для Китая соглашение по поставке нефти по очень льготным ценам в обмен на представленный кредит (под сделку с сечинской "Байкалфинансгрупп"). Причем здесь Черкизовский рынок? Какие были межправительственные соглашения, если борьбу с китайской контрабандой отложили на несколько лет и только кризис заставил к ней вернуться?
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

32. Путь грешницы.

Наиболее циничные комментаторы в неформальных разговорах предполагают, что Юля будет драться за украинские интересы вроде ставки тарифа за транзит газа и нефти по территории Украины изо всех сил, и ее энергия будет отключаться лишь при слове "откат".
В разное время проходила в качестве фигуранта по целому комплексу уголовных дел, ведущихся следственными органами Украины, связанных с хищениями государственной собственности и контрабанде, допущенных должностными лицами коммерческих структур, к ...
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

33. Взаимодействие Генпрокуратуры РФ с зарубежными правоохранительными органами в 1997-2004 гг.

Экспорт российской нефти и кредиты в зарубежных банках для реконструкции Кремля и проч.
$ 30 млн Дело «Трех китов» о контрабанде мебели, связанное с отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», имеющее также связи с торговлей оружием.
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

34. Предприимчивый делец

... Nordex к контрабанде меди не установлена. А в Испании возвели-таки 126-метровый монумент Колумбу. На открытии его присутствовал Билл Клинтон. Но строительство памятника в самих США заморожено - не хватает денег. Вскоре после этой истории Лучанский ввязался в еще один проект, обернувшийся для него крупным скандалом. В 1993 году Россия прекратила на Украину поставки нефти. На межправительственном уровне было заключено соглашение о "сбалансированных взаимопоставках" российской нефти в обмен на ... Копия в Google

35. Лучанский и Абашидзе

... нефти через Батуми и развития Батумского морского порта". Аслан Абашидзе выбрал себе в экономические советники человека, который еще в советские времена был судим и отсидел два года за хищения госсобственности, а сейчас ему ограничен въезд в ведущие мировые державы по подозрению в связях с международной мафией. 54-летний гражданин Израиля Лучанский, бывший проректор Рижского университета, в западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков ... Копия в Google

36. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

После изгнания из военного училища он, не имея высшего образования, в начале 2000-ых выныривал на должности якобы заместителя по науке кафедры сварки института нефти и газа им. Губкина, Лященко скорее следует классифицировать как коммерса, в ...
Видимо, отношения между ними не охладели, так как у «Новика» никогда не было особых проблем с подписанием актов военной приемки, несмотря на отсутствие лицензии и присутствие контрафакта и контрабанды.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

37. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

Обвиняемым инкриминировался целый ворох статей, начиная от контрабанды оружия и коррупции до незаконного получения средств и соучастия в уголовно наказуемом деянии. Все обвиняемые свою вину отрицали. Так, Аркадий Гайдамак неоднократно утверждал, что он был всего-навсего «нефтяным трейдером» и по просьбе Луанды лишь переводил деньги за ангольскую нефть российскому правительству, продававшему оружие.
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

38. Мания преследования.

Примечательно, что Бушев в это время находился в уфимском следственном изоляторе, куда он попал за несколько недель до убийства жены, - правоохранительные органы обвиняли бизнесмена в мошенничестве и контрабанде.
В то время Юрий Бушев занимался нефтью.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

39. В российском анклаве-коррупция

Здесь также имеются и скромные по объемам запасы нефти. Но после избрания Горбенко в 1996 году, иностранные инвесторы спешно бежали из региона, поскольку там значительно усилилось влияние представителей криминальных кругов, в сферу интересов которых входят контрабанда, наркотики и проституция. Копия в Google

40. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
С декабря 2016-го по октябрь 2017-го другая дочерняя компания Urals Energy, «Арктикнефть», открыла в «Камчаткомагропромбанке» шесть кредитных линий на общую сумму почти в $5 млн в залог нефти, хранящейся на складах.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google