Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Noga замахнулась на святое.

Поначалу, получив приказ о секвестре грузов, таможенники подумали, что речь идет о контрабанде.
... Noga d`Importation et d`Exportation SA и правительством России длится более десяти лет. В 1991-1992 годах глава Noga Нессим Гаон (название фирмы является анаграммой его фамилии) договорился с Россией о поставке продуктов питания в обмен на нефть ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

62. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Когда социализм закончился, Кноп отправился работать в восточно-европейское отделение табачной компании Reemtsma, директором по операциям в СНГ. Однако скандалы с контрабандой сигарет Reemtsma, имевшие место в 2000 году, заставили его искать другое ...
В 80-х годах Могилевич смог собрать денег на открытие своей экспортно-импортной компании “Арбат Интернэшнл” (сейчас это - СП, экспорт нефти и бензина из РФ на Украину).
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

63. Легенда о Саддаме.

Сообщалось, что он нажил свой капитал за счет выгодных операций по контрабанде нефти, которые контролировались его старшим сыном. Причем высказывалось мнение, что обогатила иракского диктатора война в заливе: санкции ООН, ограничившие законные поставки иракской нефти, дали ему возможность продавать нефть контрабандным путем по завышенным ценам.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

64. Выстрел на Новом Арбате.

А во-вторых, не идут ни в какое сравнение с миллиардами, которые область может заработать на добыче энергоносителей -нефти, газа, конденсата, бурого угля.
В 1990 году КГБ СССР возбуждено уголовное дело о промышленной контрабанде против СП «Спарк», директором которого был Цветков.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

65. Закат Назарбаева.

Они полагают, что только Нурсултан Назарбаев имеет в год около 250 миллионов долларов от экспорта нефти и газа, 100-150 миллионов от торговли металлами.
Выпускник Алма-Атинского мединститута, врач-хирург, он был определен тестем на более важные участки: сначала заместителем, а потом и начальником республиканской налоговой полиции; начальником Управления по борьбе с коррупцией и контрабандой ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

66. Пищевая промышленность-2001.

И покрывать этот дефицит будет контрабанда сахара из стран СНГ. Правда, как заявил глава Минэкономразвития Герман Греф, в 2003 году тарифного квотирования сахара-сырца не будет, так как эта мера не • слишком эффективна.
... о поставках нашей страной нефти в обмен на кубинский сахар-сырец. Операциями нефть—сахар занимаются две компании — «Альфа-Эко» и «МЕНАТЕП-Импекс». В рамках этого договора в Россию поставляется 1 млн т кубинского сахара-сырца в обмен на 3 млн т нефти ...
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

67. К "кучмагейту" на Украине добавился "тимошенкогейт".

Но Украина, где нет ни нефти под ногами, ни денег в банках, тоже решила немножко расслабиться. Ну а для того чтобы граждане все же помнили, где они живут, пятого января в праздничную расслабленность были внесены небольшие коррективы. Заместитель генерального прокурора Николай Обиход сообщил журналистам, что против вице-премьера украинского правительства Юлии Тимошенко возбуждено сразу два уголовных дела. Случай на просторах СНГ беспрецедентный. Первое - по двум статьям УК - 80 (контрабанда) и ...
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

68. Гл.4. Узбекский след

Тогда я служил майором в УБКК - Управлении по борьбе с контрабандой и коррупцией. Заместителем начальника управления был полковник Костюков, а моим непосредственным начальником - подполковник Ваганов. Как-то мне приказали явиться в приёмную - придёт заявитель. Так я познакомился с Георгием Гурамовичем Окроашвили. Тот занимался нефтью, значит, понятно, не голодал. Копия в Google

69. Миллионы шпионского происхождения.

По некоторым сведениям, он занимался контрабандой нефти, а также курировал передачу из Иордании в США подозреваемых в обход принятых процедур экстрадиции.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

70. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Его имя появляется в отчете итальянской полиции от 1998 года, в котором объясняется, что группа контролировала поставки нефти из Украины и часто встречалась в Италии. Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

71. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Нефть, алмазы и вооружения всегда связаны.
Было много сообщений, что группа 88 Queensway принимает участие в нелегальных сделках, включая торговлю оружием, контрабанду алмазов и подкуп должностных лиц».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

72. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Называешь конкретную проблему — уголовное дело по налоговой, по контрабанде, еще по какому-то вопросу …
Помимо угля, в сфере его интересов и разработка месторождений нефти и газа.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

73. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

... Геннадия Тимченко, который имеет совместные бизнесы с собственниками левитинско-мордашовского «Н-Транс»: они вместе с Тимченко владеют нефтеэкспортерами «Трансойл» и «Балттранссервис» (две эти компании ежегодно экспортируют 1/3 российской нефти ...
... году в состав акционеров строительства трассы через Химкинский лес вошел и еще один друг Путина и Тимченко — Аркадий Ротенберг, половина родственников которого также являются гражданами Финляндии (тоже занимались в 1990-х собчаковской контрабандой ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

74. Китаец и якут — братья навек.

Авторитетное экспертное издание The China Analyst в январе 2010 года, описывая эту сделку, сделало акцент на том, что продажа контрольного пакета «Сунтарнефтегаза», привело к созданию единственного пока российско-китайского СП в области нефти и газа.
При этом Максимов удачно избежал уголовного наказания за «избиение и исчезновение людей, связи с местными ОПГ, международную контрабанду, рейдерство и мошенничество в особо крупных размерах», в которых его неоднократно обвинял местный УБЭП КМ МВД и ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

75. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

Андрей Катков: «Гораздо проще отправлять нефть в обмен на шоколадки» Председатель совета директоров банка «Россия» в 1998-2004 гг. Акционер банка через IPP, потом ЗАО «Кинэкс Санкт-Петербург», потом напрямую (6,4%).
Задержанные, по мнению следствия, занимались торговлей оружием, поставками наркотиков, контрабандой кобальта и табака.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

76. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

... от такой наглости офигела - судите сами: после оранжевой революции, поменялась таможня, и поменялось руководство в портах + СБУ + МВД, в частности в Ильичевском, через который шло 95-97% всей украинской контрабанды, т.е. упала давно отлаженая схема ...
В апреле 2006 компания приобрела 74,9 % акций Астраханской нефтегазовой компании, владеющей лицензией на разработку правобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения с запасами 220 млрд куб. м газа и 20 млн т нефти.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

77. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

Если уличат в контрабанде, вам грозит до 12 лет лишения свободы.
Хотя бывали и исключения Роман Абрамович, владелец Millhouse Capital В 1989 г. Абрамович вместе с сокурсниками по Московскому институту нефти и газа создал кооператив «Уют», производивший игрушки.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

78. Дело "Трех китов" завершено.

У следователей МВД России было предположение, что деньги могли быть получены от нелегальной торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от операций с «чеченскими авизо» (фальшивки, за которые банки платили реальные деньги). Но, насколько нам известно, прокурорское следствие не исследовало это направление. Наконец, до сих пор не дана оценка действиям бывших руководителей Генпрокуратуры, при которых уголовное дело о контрабанде было прекращено.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

79. Разводной ключ "Начальника Чукотки" Абрамовича.

В 1992 г. Александр Борисович создал в Одессе ЗАО ПИИ «Синтез-Ойл», занимающееся транзитом нефти и нефтепродуктов. В общем, так у папы появились все условия, чтобы дочка жила без грусти и печали. Правда, пять лет назад у Александра Жукова начались серьезные трения с Уголовным кодексом. 8 апреля 2001 года он был задержан итальянскими карабинерами на острове Сардиния. Ему инкриминировалось соучастие в контрабанде оружия в Югославию.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

80. ООН проверят.

за счет контрабанды нефти и злоупотреблений в рамках программы ООН. Кроме того, события разворачиваются в американском предвыборном контексте.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google