Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

Испания и Монако подозревали Трабера в связях с организованной преступностью, княжество запретило ему въезд, а испанская прокуратура шесть лет назад объявляла в розыск.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

202. Ледокол Тинькова.

В сентябре 2020 года Тиньков планирует показать SeaExplorer на шоу в Монако — главных смотринах мирового яхтенного рынка.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

203. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Официально помещение принадлежит компании Lit Estate, зарегистрированной в Монако, одним из владельцев которой является, по некоторым данным, бывшая жена Владимира Кехмана Татьяна Литвинова.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

204. Дело Левона Айрапетяна протухло в холодильнике.

Он владел десятками объектов недвижимости по всему миру — виллами в Нью-Йорке, Монако, Париже, трехуровневой квартирой в центре Москвы, особняками и заводами в Карабахе и т. д. Также ему принадлежала крупная коллекция картин, включавшая работы Казимира Малевича, Ивана Айвазовского, Минаса Аветисяна, Константина Коровина.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

205. Как Ильдар Узбеков пускает по миру собственного тестя.

По некоторым данным, добравшись до щукинских денег, Узбеков приобрел гигантскую квартиру в Монако стоимостью 30 млн евро с видом на море и роскошное казино.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

206. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

Ирина Садыкова одна из наиболее известных в русскоязычной среде агентов недвижимости в Монако и Франции была арестована 25 ноября.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

207. Паспортные инвестиции.

По данным газеты, Дмитрий Рыболовлев (экс-совладелец «Уралкалия» и основной владелец ФК «Монако») стал его обладателем в 2012 году.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

208. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

Он скрылся от следствия в Княжестве Монако, которое отказалось выдать его России, а затем перебрался в Великобританию, с которой сейчас ведутся новые переговоры о его экстрадиции.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

209. Офшорная прописка.

По словам Захарова, состоятельным россиянам легче формально оставаться, например, резидентами Монако (или других низконалоговых юрисдикций) для целей отчетности в иностранных банках при пропагандируемом, но не для всех возможном автоматическом обмене.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

210. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Данный фонд существовал в период с 1996 по 2008 год и управлялся HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. и его дочерней компанией HSBC Management (Guernsey) Ltd., ранее входившими в группу Republic National Bank of New York Эдмонда Сафры, убитого в своем доме в Монако в 1999 году.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

211. Проваленные явки резидентов.

*** Андрей Вотинов Адресом бывшего члена правления «Роснефти», бывшего ее вице-президента по капитальному строительству Андрея Вотинова в материалах, полученных Suddeutsche Zeitung и ICIJ, по состоянию на лето 2015 г. названо Монако — 2 Avenue des Ligures 98000.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

212. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

Многие из них любят рискнуть своим чиновничьим окладом в игорных домах от Макао до Монако.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

213. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".

Что и составляет состав статьи 174-й УК РФ. По прилету из Монако в аэропорт "Домодедово" 15 июля Айрапетян был задержан.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

214. Сын экс-президента Башкирии готов вернуть похищенное.

Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ по прилету из Монако в Москву.
Дата: 14.08.2014 Копия в Google

215. Задержанного Николя Саркози допрашивали 15 часов.

Азиберу же Саркози, предположительно, обещал помочь в получении престижного судейского поста в Монако.
Дата: 02.07.2014 Копия в Google

216. В поставках зерна проросла фиктивность.

Как следует из возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) уголовного дела, в период с 29 августа по 25 ноября 2013 года топ-менеджеры ОЗК заключили с несколькими российскими и зарубежными трейдерами крупные контракты на поставку зерновых стоимостью более $180 млн. Одним из основных покупателей, как следует из переданных в следственные органы документов, являлась фирма Fedcominvest Europe Sarl (Монако), принадлежащая известному бизнесмену ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

217. Миллиардеров архипелаг.

С тех пор он стал владельцем миноритарного пакета акций Bank of Cyprus (и эту инвестицию не назвать успешной), футбольного клуба «Монако» и целого ряда объектов недвижимости, включая виллу на Гавайях.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

218. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Впоследствии перемещение денег отследить не удалось, а сам Сафра погиб в результате пожара в Монако.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

219. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Бизнесменом и вообще состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии Анатолий Локтионов стал всего за шесть лет (с 1998 по 2006 год) и в четыре несложных приема: во-первых, занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

220. Как банковал Анатолий Локтионов.

Такой нехитрый и, надо сказать, малозатратный бизнес, как продажа государственной нефти и нефтепродуктов самому себе по бросовым ценам, сделала вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова счастливым человеком (его виллы в США, Швейцарии и Монако, стоимостью от 20 до 80 млн. долл., ровно как и яхту в Средиземном море можно считать надгробными памятниками утерянной государством прибыли), а банк BNP Paribas — держателем счетов одного из состоятельнейших «бизнесменов» Европы.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google