В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и даже 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
Масштабы деятельности Trans Commodities расширялись и вскоре Л.Черной зарегистрировал в Монте-Карло (княжество Монако) фирму Trans-CIS Commodities Ltd. (TCC), которая фактически присвоила бизнес Trans Commodities.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
Судя по перемещению его личного самолета, только с начала войны Авдолян мог побывать в Дубае, Монако, Стамбуле и Лондоне.
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Принимал участие в работе ПАСЕ, являлся координатором парламентской группы по связям с Францией и вместе с князем Монако Альбером II участвовал в полярных экспедициях на Северный полюс и в Антарктиду.
Дата: 06.04.2021
Копия в Google
... Президент футбольного клуба «Монако» Возраст: 53 года Семейное положение, дети: разведен, две дочери Город проживания: Монако Капитал Наличные от продажи в 2010 году пакетов акций «Уралкалия» (63%) и «Сильвинита» (25%). Сделка Рыболовлев продал три участка, на которые разделил купленное в 2008 году поместье американского президента Дональда Трампа в Палм-Бич, штат Флорида. Последний лот был продан в июле 2019 года за $37,3 млн. Футбол Основной владелец футбольного клуба «Монако» с 2011 года ...
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
Оно принадлежит входившей в правление банка Веронике Челяби, миноритарию ВПБ Николаю Чилингарову, экс-президенту банка Ларисе Маркус, находящейся сейчас под арестом, и ее брату Георгию Беджамову (был задержан в Монако, но отпущен под залог).
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
Этим летом, как рассказывают “МК” знающие люди, сыновья олигархов проявляли особую активность: например, шумно тусовались в самом известном ночном клубе Монако.
Дата: 29.08.2006
Копия в Google
Так что вскоре Лев Черной зарегистрировал в Монте-Карло (княжество Монако) фирму Trans-CIS Commodities Ltd. (TCC), к которой фактически и перешел бизнес Trans Commodities — но уже без Сэма Кислина.
Дата: 21.02.2003
Копия в Google
... в Монако персоной нон грата. Ныне проживает в Берлине и владеет импортно-экспортной компанией, связанной со многими российскими фирмами. В 1995 году этот господин из Одессы арендовал для свадьбы огромный парусник, на борт которого пригласил 400 (!) гостей. Цена праздника жизни перевалила за 1,5 миллиона долларов. Пионером этой инвестиционной лихорадки на Лазурном Берегу считают Александра Пономаренко, экс-полковника КГБ, вложившего еще в начале 90-х около $30 млн. в недвижимость в Ницце и Монако ...
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
Екатерина не работает, но состоит в совете директоров футбольного клуба «Монако», принадлежащего ее отцу, и время от времени посещает матчи клуба. Екатерина с Хуаном живут между Уругваем, Монако и Лондоном, у них двое маленьких детей.
Дата: 27.05.2022
Копия в Google
Екатерина не работает, но состоит в совете директоров футбольного клуба «Монако», принадлежащего ее отцу, и время от времени посещает матчи клуба. Екатерина с Хуаном живут между Уругваем, Монако и Лондоном, у них двое маленьких детей.
Дата: 28.05.2021
Копия в Google
В 2008 г. экс-сотрудник ФБР и бывший руководитель разведслужбы Монако Роберт Эринджер подал иск о взыскании недоплаченного жалованья с князя Монако Альбера II, в котором в перечне выполненных поручений упомянул список россиян, замеченных в сомнительной финансовой деятельности.
Дата: 08.06.2015
Копия в Google