Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Мошенники пытались получить под свой контроль еще три участка общей площадью 261 га в том же "Ленинском луче", но сделать это им не удалось.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

262. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Именно тогда в России началась волна возбуждений уголовных дел в отношении горе-возмещателей, которые с удивлением для себя узнали, что они в действительности просто мошенники, да причем еще и особо опасные для общества.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

263. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

А дело в том, что мошенники в погонах и без, укравшие у фонда Hermitage Сapital три дочерние компании и перерегистрировавшие их потом на товарищей с уголовным прошлым, осуществили фантастическую мошенническую схему: заявили, что компании не имели прибыли, но налоги платили (платил фонд Hermitage Capital), а потому бюджет их должен вернуть.
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

264. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Поражают не только украденные суммы, но и исключительная организованность, высокий уровень административно-правового обеспечения деятельности мошенников. Благодаря последнему злоумышленникам во главе с бывшими членами Подмосковного правительства удавалось на протяжении нескольких лет безнаказанно разорять один из наиболее благополучных регионов России. В «дойную корову» мошенники превратили Систему внебюджетного финансирования инвестиционных программ Московской области.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

265. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Чуть позже выяснилось, что за несколько дней до смерти Валерий Журавлев отнес в милицию заявление о том, что неизвестные мошенники путем подделки документов похители у «Роспищепрома» здание головного офиса в 1-м Тверском-Ямском переулке (потом по этому заявлению прокуратура возбудит уголовное дело №346154 по статье «Мошенничество»).
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

266. Призрачный "Шанс"-2.

Оригинал этого материала © solomin, 10.06.2008 Призрачный "Шанс"-2 Скандал с обманутыми дольщиками жилья, разгоревшийся в г. Мытищи Московской области, набирает обороты Александр Кожухов В прессе уже писали о жилищных мошенниках, орудующих под вывеской кооператива «Шанс».
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

267. Колхозники пришли в Сбербанк.

После наших многочисленных обращений в суды, милицию, Генеральную прокуратуру против мошенников было заведено уголовное дело. У нас появилась надежда на то, что справедливость будет восстановлена, и мошенники понесут заслуженное наказание.
Дата: 07.11.2007 Копия в Google

268. Кто в ответе?

Ну ладно бы еще в бизнесе: обманул клиента один из менеджеров фирмы, и все в деловых кругах сочли, что вся фирма - сплошь мошенники.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

269. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

Характерно, что бизнесмены не увидели в просьбе мошенника скинуться ко Дню чекиста ничего странного. «Спасти силовые фонды от мошенников могло бы введение аккредитации, — продолжает милицейский генерал.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

270. "Мессия" на допросе.

Однако заверил следователей, что он не мошенник -- просто его многочисленные воскрешенные люди никогда не возвращаются в свою семью, а появляются в другой точке земного шара и никогда не хотят возвращаться к родным.
Дата: 07.04.2006 Копия в Google

271. Имущество МиГа вернули без срока давности.

[...] Мошенники вовлекли похищенные активы в «экономический оборот» для их легализации, а подконтрольные им фирмы «Либерта» и «Поликарпова», согласно вынесенному решению, стали «инструментами для скрытого владения и затруднения идентификации фактических собственников».
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

272. Секс-сетка Ashoo.

«Мы полагаем, что удаление было из-за того, что мошенники использовали бренд Ashoo в своих целях (обманывали людей). Кто-то пожаловался в “Телеграм”, и каналы вместе с мошенниками удалили.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

273. Организованная группа спекулянтов Андрея Хартанюка.

Тем временем, по данным “Ъ”, список потерпевших от их деятельности вырос: наряду с Большим и Мариинским театрами, а также Московской консерваторией в нем фигурируют РАМТ и Театр наций, а также два физических лица, которых мошенники обманули с билетами в Большой театр почти на 60 тыс. руб. Рассмотрение ходатайств следователя управления по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР заняло у суда несколько часов.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

274. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

В итоге таким образом у дочки «Росатома» было похищено как минимум 209 млн руб. В среднем предполагаемые мошенники могли ежемесячно класть себе в карман порядка 4 млн руб. Между тем, учитывая, что расследование находится лишь в начальной стадии и изучен далеко не весь объем изъятой в «Элероне» документации, не исключено, что сумма нанесенного обвиняемыми ущерба может увеличиться в разы.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

275. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов Оригинал этого материала © Meduza, 17.06.2020, Познакомьтесь с хакером Flint24, Фото: via Meduza Как друг борца с киберпреступностью — депутата Деньгина — оказался одним из крупнейших продавцов краденых банковских карт Мария Коломыченко Алексей Строганов 24 марта 2020 года ФСБ сообщила о «масштабной спецоперации» по аресту крупной группировки кардеров — мошенников, которые, по данным спецслужбы, держали 90 интернет-магазинов по продаже краденых данных ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

276. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

277. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

278. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб. Вадим и Дмитрий Ерохины получили 6 и 8,5 лет тюрьмы, их советница-гадалка Нонна Михай — 3,5 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2019, Мошенники, к гадалке не ходи, Фото: "КП" Владислав Трифонов, Сергей Сергеев Вадим (слева) и Дмитрий Ерохины Останкинский райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищении более 2 млрд руб. из Нота-банка.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

279. Николая Галустова взяли за мошенничество на $1 млн.

Она предположила, что фамилией Манилова могли воспользоваться некие мошенники.
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

280. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

При этом господин Чикалин утверждает, что сам стал жертвой мошенников из числа руководителей этого банка, поскольку никаких кредитов там не получал.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google