Чиновник, похитивший, по версии следствия, более 100 млн руб. бюджетных средств, скрывался около шести лет. Всего же группа мошенников из ЖКХ, действовавшая в сговоре с высокопоставленным чиновником из Минфина республики, похитила 330 млн руб. Спустя шесть лет после возбуждения в отношении него уголовного дела бывшего начальника управления ЖКХ по Малгобеку Ахмеда Евлоева задержали в Кисловодске, где экс-чиновник в одном из местных санаториев поправлял здоровье.
Дата: 26.08.2015
Копия в Google
Немудрено, что на «огонек» таких гуляющих из рук в руки и передаваемых «на сохранение» активов, как мотыльки, стали слетаться мошенники со стороны.
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
В интернет-поисковике я набрал «ключевые слова», которые мошенники говорили. Нашел на сайте Mvdinform.ru больше десяти подробнейших рассказов об этом мошенничестве от посетителей сайта, которые, видимо, хотели, чтобы МВД вмешалось. Телефон, с которого мне звонили мошенники и просили сообщить им коды на 600 долларов билайновскихкарточек,—этот телефон там (на форумах сайта МВД) опубликован уже полтора года.
Дата: 04.10.2006
Копия в Google
Следователи не исключают, что в экстренных случаях — чтобы убрать свидетелей или догадавшихся о чем-то жертв — мошенники использовали и киллеров.
Дата: 08.08.2012
Копия в Google
Но чтобы посодействовать нечестному мошеннику, проверочные мероприятия инспекции должна подтвердить вся вертикаль налоговой системы.
Дата: 12.11.2010
Копия в Google
Другие уверяют, что за подобными предложениями зачастую скрываются обычные мошенники, которые после получения денег растворяются в воздухе.
Дата: 15.06.2005
Копия в Google
То, что, идя на переговоры с банком, мошенники пытались лишь выиграть время, стало ясно уже 13 мая 2009 г., когда Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал заявление ООО «Торговый дом продуктов» о банкротстве ООО «Лидер-Норд» обоснованным и ввел в отношении последнего процедуру наблюдения.
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
Как выяснилось, мошенник освободился из колонии досрочно в связи с обострением на фоне повышенного кровяного давления и перенесенной травмы головы психического заболевания и в настоящее время находится на стационарном лечении в спецбольнице №3 в подмосковном Егорьевске.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
Первым из трех предполагаемых мошенников сдался бывший сотрудник правоохранительной системы, а на момент ареста — мелкий коммерсант Владимир Коробков.
Дата: 05.04.2019
Копия в Google
["Коммерсант", 13.05.2014, "Бывшим оперативникам оценили превышение": Стоит отметить, подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова, во время следствия уволилась, а затем уехала за границу.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
«Вместе с тем при распознании необходимо учитывать, что многие мошенники страдают неврастенией, комплексом неполноценности и стремятся к постоянному самоутверждению не только в главном, но и в мелочах» - цитата из пособия ФСБ. Стоит вспомнить, что в отношениях с подчиненными Серебряков груб, невоздержан, склонен к истерике.
Дата: 23.09.2002
Копия в Google
Как разъяснили мне специалисты, это обычный прием рейдеров и мошенников: с одной стороны, отвлечь силы собственника захватываемых активов от их защиты, а с другой стороны, используя коррупционные связи в органах правопорядка и силовых структурах, надавить на собственника и, возможно, даже изолировать на время рейдерской атаки, не давая возможности даже обороняться.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google