Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как МТС выставили из Узбекистана.

Но масштаб и обстоятельства отъема ее бизнеса впечатлили даже привычных ко многому жителей южной республики: $500 млн резервов на возможные расходы по налоговым искам, пятеро менеджеров компании оказались в тюрьме, бывший гендиректор в бегах…
Схема и сумма сделки удивила тогда аналитиков, посчитавших, что МТС переплатила за регионального оператора.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

62. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Налоговики молчат Искусственное создание убытка используется для уменьшения налоговых платежей, говорит Алексей Панич из юридической компании Salans. Схемы по возврату незначительных сумм налога на прибыль известны, согласны два сотрудника центрального аппарата МВД. Но ни чиновники, ни эксперты, опрошенные «Ведомостями», ранее не сталкивались с историями, подобными тем, что описаны выше. Использование такой схемы возможно, только если ликвидируется некогда крупный налогоплательщик, указывает ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

63. ТНК-BP попала в "список Петракова".

Одна из проблем, которые затронул академик – неравномерное распределение налоговых нагрузок. В частности, аудиторы Счетной палаты считают, что ежегодные потери федерального бюджета от использования нефтяными компаниями схем минимизации уплаты налогов составляют от 2 до 4 млрд.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

64. Уголовное дело в отношении руководства студии "Новый Век".

ФСЭНП преследует старую схему налоговой оптимизации" Елена Виноградова, Лариса Юсипова Милиционеры продолжают изобличать схемы налоговой оптимизации в разных отраслях. После недавнего разоблачения “строительной” схемы настала очередь налоговой оптимизации с помощью киносъемок.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

65. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

В противном случае в выдаче свидетельства будет отказано, а это значит, что трейдер не сможет получить ярославскую субвенцию в качестве компенсации за ранее уплаченные в бюджет акцизы на ГСМ. Для того чтобы обойти положения Налогового кодекса, придумана схема.
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

66. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Мало того, что его грозную налоговую службу провели как несмышленых котят, в самом правительстве, очевидно, есть кто-то, кто способствовал успеху "Константы". Не будь схема бегства от НДС через страхование столь юридически безупречной, этого "кого-то" можно было бы назвать наводчиком. Налоговая служба обиды наверняка не простит и в любом случае станцует на костях многих предприятий, надувших ее с "Константой".
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

67. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Подробную схему взаимосвязи юрлиц, с помощью которых королева марафонов заработала 918 миллионов рублей, смотрите на картинке. Схема Блиновской @iamhronik, 18.04.2024 07:34: Помните, как на свой день рождения на Алтае в 2021 году пьяная Блиновская кричала Урганту с Собчак: «Пососитесь, я же вам хорошо заплатила!»? Админ помнит. И налоговая тоже Судя по материалам дела, Ивану Урганту пришлось объясняться с инспекцией.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

68. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Он решили похитить деньги из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, обманув работников налоговой посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда же они разработали преступную схему хищения средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой Валентины. Схема выглядела так: компания «Сага» по договорам купли-продажи у компании «Ринэкс» покупала объекты недвижимости, а потом продавала их ИП Фуглаевой Валентине по необоснованно завышенной стоимости.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

69. Золотой человек.

... ущерба бюджету из уст налоговой звучат для судей убедительнее, чем самые аргументированные возражения объекта этих обвинений. Вышестоящие суды здесь не исключение: им проще утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это сами налоговики, поддерживающие мошенника. К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

70. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

... себя не афишируют • Схема, по которой выстроен бизнес, делает производство сигарет чрезвычайно выгодным, но к ней могут быть вопросы у налоговиков Продавцы марок В декабре 2018 года под самый Новый год калининградские судебные приставы пришли на склад небольшой табачной фабрики в городе Багратионовск, на юге Калининградской области. Там обнаружилась крупная для регионального производителя партия товара: 12,6 млн пачек сигарет стоимостью более 1 млрд рублей. Ее тут же арестовали в счет налоговой ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

71. Исповедь нефтетрейдера.

Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Уголовное дело передали в датскую налоговую, а налоговая начала против меня с 2008 года проводить расследование.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

72. Чекистский оберег Алекперова.

В «деле ЮКОСа» схема продажи нефти и нефтепродуктов через подконтрольные менеджменту офшорные компании была приравнена к их хищению, напомнил Захаров. ЛУКОЙЛу повезло больше. Возбужденные налоговой в 2000 году уголовные дела в отношении руководства компании не закончились ничем, сопоставимым с делом ЮКОСа. Справка. Схема продажи судового топлива с участием Aventura Service Как выяснила «Новая газета», схема поставки топлива с участием Aventura Service с начала 2000-х годов выглядела так ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

73. Водка, рейдерство и коммунизм.

Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые осетинскими депутатами Гутновым и Кочиевым в обход налогового законодательства».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

74. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями.
Мы с коллегами-мостостроителями попытались создать схему — «дерево» взаимозависимых предприятий и компаний, которыми руководят Игорь Нак и Игорь Леоненко.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

75. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

... по расчетному счету, которые невозможно скрыть от налоговой инспекции, остается одно – переводить деньги на подставные фирмы по фиктивным контрактам. Якобы за поставку различных материальных ресурсов – как правило, существующим лишь на бумаге. Таким образом, бухгалтерские документы предприятия показывают большие (завышенные) расходы и, как следствие, на столько же заниженную прибыль. С точки зрения недобросовестного руководства – эффективная схема, потому что деньги, выведенные через подставные ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

76. Правда о налогах "Разгуляя".

У налоговиков не может быть претензий к “Разгуляю” по поводу расчетов в других странах с мягкими налоговыми режимами, говорит чиновник-налоговик. Но группа может поплатиться за использование схем, например, с фирмами-однодневками, если они применялись, продолжает он. В случае если компания сама подаст корректные декларации за предыдущие годы и уплатит “сэкономленные” налоги и пени, инцидент будет исчерпан.
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

77. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

В запросе сенаторы обращают внимание на то, что в своих торговых операциях ТНК пользовалась услугами оффшорных трейдеров, которые наделены правом возмещения экспортного НДС. «Налицо умышленное нарушение налогового законодательства в виде построения схем для ухода от уплаты налогов вообще», - подчеркивается в письме. Сенаторы обращаются к ФНС с просьбой проверить изложенные факты и привлечь нарушителей Зк налоговой, административной и уголовной ответственности.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

78. Корпорация "Навальный".

Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

79. Темная сторона Appleby.

Юристы предупредили, что Appleby могут признать виновной в самообогащении за счет вкладчиков налоговой схемы.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

80. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Несмотря на секретность выполнения этой программы (всё, что связано с погранзаставами и обустройством границы, — гостайна), описание схемы можно найти в материалах налоговых проверок ее исполнителей, с которыми ознакомились «Известия». По одной из них дело в итоге дошло до суда, решение по которому вступило в законную силу. Схема вывода денег из госбюджета, как выяснили налоговики, была незатейливой, но имела свои особенности.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google