Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Это реально какой-то полубандит, который обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС. Ровно тогда, когда Мишустин работал там замминстра. https://www.rbc.ru/society/06/... Вот газета Коммерсант, та самая, которая сейчас поет оды консервативному инвестору Мишустину, в 2011 году называла Удодова одним из организаторов воровства двух миллиардов рублей из налоговой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

142. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
... аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на окончание ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

143. "ЕдРо" в американском шоколаде.

Притворная благотворительность взамен на налоговые льготы Еще в начале 2000-х годов министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым (ныне находящимся в международном розыске и скрывающимся от российского правосудия именно в США) была разработана нехитрая схема относительно законного присвоения бюджетных денег. Суть схемы состоит в том, что зарегистрированные в Подмосковье организации, перечисляя деньги в виде «добровольных пожертвований» в специальные благотворительные фонды ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

144. Портянки для миллионеров.

[ZakS.Ru, 21.10.2009, "Замглавы ФНС Вечко перешел на работу в Минобороны России": Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Евгений Вечко с 19 октября покинул свой пост в связи с переводом в Минобороны РФ, сообщили "Интерфаксу" в ...
Во-вторых, как свидетельствует опыт обслуживания армейских и флотских частей, данная закрытая схема дает возможность неограниченного маневра для, скажем так, завышения объемов. Проще говоря, это банальные приписки. И выгодна такая схема всем: от ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

145. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

Но выплаты налоговых недоимок не спасут топ-менеджеров от уголовной ответственности.
Как заявили в четверг в Следственном комитете при МВД РФ, в случае с «Славнефтью» использовалась схема документального товарооборота, имитирующая движение сырой нефти и нефтяных продуктов через ряд посредников, в том числе — через аффилированные с ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

146. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Данные средства никоим образом не были задекларированы сотрудником ЮКОСа в налоговой службе. Другая схема, использованная Алексаняном для сокрытия своих реальных доходов, предусматривала приобретение патентов и получение статуса индивидуального предпринимателя. Используя услуги своего представителя, в марте 2000 года Алексанян подал в налоговую инспекцию №29 по ЗАО Москвы заявление на выдачу патента для перехода на упрощенную систему налогообложения.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

147. Война "Машмиру".

В интервью, данном в ноябре 2004 года «Российской газете», начальник управления по экономической безопасности Москвы Александр Корсак рассказал на примере другого предприятия, как реализуется подобная схема захвата недвижимости: «Тут в ход идут те же липовые бумаги, как это было, к примеру, во время попыток завладеть ОАО «Мосвторцветмет». Люди, положившие глаз на это предприятие, сначала произвели в учреждении юстиции и инспекции Москвы по налоговым сборам перерегистрацию права собственности на ...
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

148. 25 самых активных предпринимателей России.

... рейтинг В основу рейтинга легли данные о количестве компаний, зарегистрированных каждым участником на свое имя. Сведения взяты из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и постановлений арбитражных судов, разбиравших дела о налоговых правонарушениях ...
Схема почти всегда идентична.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

149. Мишустин проворовался на компьютерах

Но контрабандные деньги не появятся сразу, а основательно разработанная схема воровства бюджета под видом закупок компьютеров не может простаивать — люди разбегутся. И вот, наш руководитель оффшорных зон, как в старые добрые времена пишет в Правительство — ну жуть как нужны 2,84 миллиарда рублей на создание компьютерной программы, чтобы всеми оффшорными зонами руководить! Честно говоря, это уже неприлично. Ну хорошо, налоговой службе нужна своя особая налоговая программа, чтобы присваивать ИНН и ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

150. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

8 октября 2010 года арбитражный суд Москвы по иску ООО "Арбат энд Ко" признал незаконными предъявленные компании налоговые претензии, на которые ссылалось следствие по уголовному делу. *** Из дела "Арбат Престижа" вышел газ Российско-украинские газовые схемы в судьбе Семена Могилевича и Владимира Некрасова Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.04.2011, От редакции: Ни за что сидел Важные события в судьбе человека по имени Семен Могилевич поразительным образом совпадают с переломными вехами ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

151. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

... из Банка Москвы в мэрию или иные подводные течения, скрытые от посторонних, но в итоге в конце декабря 2007 года МВК соглашается со схемой. Создается ОАО "Объединенная компания", куда столица вносит 43,07% акций "КиНа", по 25% ММВЗ и ТД "МВЗ", а также 15,2% "Корнета". При этом коммерсанты получили в новом холдинге 75%, а департамент имущества — 25%. В результате 43% коньячного завода — лидера рынка, чьи ежегодные налоговые отчисления превышают 2 млрд рублей, — оценили всего в 338 млн рублей ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

152. Калмыкия, good bye!

При том, что господин Стафилов не смог удержаться и в результате обналичивания векселей Спецфинанса якобы для внутренних расшивок, сможет положить в карман 200 млн. руб. Искушение использовать налоговые схемы у британских акционеров «ТНК-BP» появляется довольно часто.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

153. Уголовная недостача Чигиринского.

Впервые прокуратура заинтересовалась материалами проверки исполнения налогового законодательства в Московской нефтегазовой компании тогда, когда ее руководителем был Шалва Чигиринский. В результате были выявлены факты использования схем уклонения от уплаты налогов с использованием цепочки фирм-однодневок.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

154. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Как и в случае с "РСП-Мико", помимо сотрудников комбината, акцизного и оптового складов, в схеме участвовали и сотрудники налоговой инспекции.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

155. "Левые" заработки.

Таким образом, расходная часть увеличивается, налоговая база уменьшается, а перечисленные средства возвращаются в карман заинтересованному лицу. Маловероятно, что господ Пискунова и Прокофьева остановит тот факт, что в этом году активизировалась борьба с «чиновничьим произволом» и все больше уголовных дел возбуждается по незаконным «налоговым схемам».
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

156. Оффшорные шалВости.

Неужели сей государственный муж, который обязан контролировать и налоговиков области в том числе, до сих пор не поинтересовался, насколько итоговый акт налоговой проверки ОАО «Волга» - одного из крупнейших в области налогоплательщиков - соответствует реальному положению дел? Неужели опять «широко закрытые глаза»? Поистине бесстрашны российские чиновники, ведь, рано или поздно оффшорные схемы «Волги» все равно всплывут, и на пару с Бреусом отвечать придется и тем, кто «недоглядел».
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

157. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

В компании отказываются от комментариев, а эксперты не видят в "схемах" Deloitte ничего незаконного. В пятницу пресс-служба Министерства внутренних дел разместила на своем официальном сайте пресс-релиз, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ЗАО "Делойт и Туш СНГ". Дело возбуждено по материалам Главного управления по налоговым преступлениям МВД по факту нарушения ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупных размерах).
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

158. Как хорошо быть генералом!

Братская помощь Башнефтехиму Тихий уголок отдохновения налогового инспектора В отличие от многих других российских регионов в Башкирии еще осталось очень много неприватизированных предприятий.
Ответ более чем прост, тут даже не надо интересоваться у злых языков - это стандартная схема, отработанная одним из партнеров «Межпромбанка» в совсем недавние времена скупки оным банком угольных компаний в разных регионах России.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

159. Абрамович и инвалиды.

Как рассказывает аудитор Владимир Пансков, нефтяная компания использовала две совершенно законные схемы налоговой минимизации.
Дата: 18.12.2002 Копия в Google

160. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

6. Налоги минимизировались за счет участия в схемах поставок дочерних обществ, зарегистрированных в зонах льготного налогообложения. Так, в 1999 году налог на прибыль начислен в размере 1319,0 млн. рублей, или 14,2 % от балансовой прибыли по отгрузке (по консолидированной отчетности) и 1787,2 млн. рублей, или 12,5 % от фактически полученной прибыли в целом по Компании. ЗАО "Лидер" получена экономия за счет налоговых льгот в Республике Ингушетия в сумме 1404,5 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google