Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Олег Сосковец.

С подачи ТСС возникает схема толлинга, и в феврале 1993 года, по словам Колпакова, в Красноярске в присутствии О.Сосоковца и руководства ТСС форма работы была одобрена и согласована.
Взяв за основу письма Минфина и Госналогслужбы от ноября 1994 года, он определил, что заводы в течение года не вносили НДС с оборотов по толлингу.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

202. Химия-2004

Сценарий смены контроля над СИБУРом развивался во многом по схеме, аналогичной истории "Моста", но с задержкой на полтора года.
... тарифов естественных монополий, снижение пошлин на ввоз импортного оборудования (средняя степень износа оборудования в отрасли сейчас составляет 57,8%), сокращение сроков возврата НДС при экспорте продукции, отмена экспортных пошлин на удобрения ... Копия в Google

203. Мадам Лизинг.

Частным российским финансистам пока такая схема не очень выгодна.
США (без НДС), или 1264,1 тыс. рублей в месяц. Копия в Google

204. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.
По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

205. Марк Броновский осужден и освобожден.

В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции на возмещение НДС по фиктивным сделкам. ["РАПСИ", 25.04.2019, "Бизнесмен приговорен за незаконное возмещение НДС, но оправдан за создание ОПС": По версии следствия, в 2006-2009 годах Броновский, Швед, Макарова и неустановленное лицо создали на ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

206. Борис Фомин сдал подельников.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

207. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

208. Геометрия вывода активов Городнова.

По версии следствия, в аффилированные структуры из «Алтэкс — группы компаний» было выведено имущества более чем на 800 млн руб. ["МК", 14.08.2013, "Дело компании "Алтэкс" наконец рассмотрит суд": Схема вывода активов «Алтэкса», и вправду ...
С экс-главбуха Надежды Половинкиной сняли обвинения в уклонении общества от уплаты НДС на сумму свыше 70 млн руб. Право на реабилитацию получил и оправданный судом юрист Петр Корнилов.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

209. Организаторы скрылись от хищений.

... д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были перечислены на счета заявителя. По аналогичной схеме затем "проводились" проверки ООО "Русский парк", ООО "Люция", ООО "Экспресс Финанс", ООО "Атлантида" и ООО "Крона ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

210. НДС для ОПС.

Затем банда создавала видимость деятельности этих организаций, после чего подавала документы на возмещение НДС. Схема функционировала бесперебойно, так как в состав группировки входило немало опытных юристов и экономистов.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

211. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

"Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения в рамках "закона Магнитского" предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

212. Миллиарды Александра Удодова.

... по уже поданным документам пришлось отказывать в возмещении НДС, а принятые положительные решения и заключения переделывать на отрицательные и отказные. Участников преступной схемы панически пугает не сколько тот факт, что не удалось возмещение, сколько возможность его расследования независимыми от них правоохранительными органами. И вот, на прошлой неделе Дамир Фейзулин срочно регистрирует рапорт об обнаружении признаков преступления при возмещении НДС фирмами с как всегда ничего не значащими ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

213. Левый берег Анатолия Бровко.

Речь идет о ставших достоянием гласности подробностях одной из схем снабжения горюче-смазочными материалами (ГСМ) сельхозпроизводителей весной–летом 2010 года.
... заключено соглашение № 63. В соответствии с ним с 23 марта до 1 июля 2010 года «дочка» «ЛУКОЙЛа» обязалась производить поставку топлива сельхозпроизводителям по цене 19 440 руб. за тонну бензина и 14 850 руб. за тонну дизтоплива (цены указаны с НДС ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

214. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

В последние годы Сергей Соколов с помощью сохранившихся агентурных контактов осуществляет мониторинг коррупционных и других криминальных схем в российской экономике. — В предыдущем интервью нашему журналу вы рассказывали о различных криминальных схемах российского бизнеса, включая уход от НДС, незаконное обналичивание денег и перевод средств в офшоры.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

215. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

Компания, по мнению налоговиков, необоснованно продает соки как детское питание, используя ставку НДС 10% (см. Ъ от 7 сентября). А недавно стало известно об уголовном деле за неуплату налогов в отношении крупного производителя пива "САН ИнБев": пивоваров подозревают в использовании фирм-однодневок для закупки бутылок по завышенным ценам. "При проверке компаний, работающих в потребительской сфере, налоговики обнаруживают похожие схемы, в том числе с фирмами-однодневками",-- говорит старший юрист ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

216. Надзор по-русски.

Отметим, это минимальная оценка – Ъ оперировал в расчетах лишь официальными сведениями ЦБ о суммах подозрительных операций, по ряду закрытых банков этих сведений нет. В случае "сомнительных безналичных операций" речь идет прежде всего о "левой оплате импорта" – схемах, при которых импортер незаконно минимизирует таможенные платежи и НДС. Занижение таможенной стоимости товара "серым" импортером не освобождает его от необходимости оплачивать реальную стоимость импортированных товаров иностранным ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

217. Вторая кожа.

По свидетельству человека, близко знавшего Парфенова и помогавшего ему решать конфликтные ситуации (он не пожелал назвать себя на страницах нашего издания), схема смещения Лебедева была простой и эффективной, к тому же давно известно, как подобное ...
... статьям 199 (уклонение от уплаты налогов) и 173 (лжепредпринимательство) за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, связанное с хищение экспортного НДС. Правда, обвинение еще не предъявлено, и Парфенов проходит по делу как подозреваемый ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

218. Православный офшор.

Квот, ограничивающих размер импорта, установлено не было - ввозить можно было любое количество табака, при этом НДС и таможенная пошлина не уплачивались. В результате за два года было ввезено 10 тыс. тонн товаров. В 1996 году на цикл статей в различных СМИ, описывающих импорт сигарет по линии церкви, РПЦ отреагировала внутренним расследованием. Выяснилось, что в данном случае имя церкви некоторые люди использовали в недобросовестных целя". Аналогичная схема использовалась и при ввозе спиртных ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

219. Налоговые грехи ЛУКойла.

По логике Счетной палаты, поскольку НДС при экспорте нефти не уплачивается (применяется нулевая ставка), а суммы этого налога, уплаченные поставщикам, еще и возмещаются экспортеру, то чем больше компания вывозит нефти, тем больше от этого теряет ...
... 1783 руб., а у “Сибнефти” – 2291 руб. Еще в начале 2003 г. после добровольной выплаты государству $103 млн за использование “байконурской” схемы минимизации налогов, “ЛУКОЙЛ” объявил об отказе от любых, даже разрешенных законом, налоговых схем ...
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

220. Список Швидлера.

... потом требовала у государства вернуть НДС. На самом деле, как посчитали налоговики, топливо не покидало пределов России. В связи с этим расследованием были допрошены президент «Сибнефти» Евгений Швидлер, ее главный бухгалтер Татьяна Бреева и губернатор Чукотки Роман Абрамович, но потом дело закрыли. Теперь уже МВД РФ взялось за «Сибнефть». По нашей информации, инициатором расследования стали представители бывшего ФСНП, перешедшее в МВД. Их интересуют схемы минимизации налогооблажения компании, о ...
Дата: 14.10.2003 Копия в Google