Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей? Опять же, будь добр, отчитывайся о своём личном миллиарде. Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно: этот бизнес — фейк, которым маскируются обычные откатные схемы.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

162. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей. Наверняка организации-производители и оптовики в схеме уже сменили, прокачав такой объём, а также в связи со скандалом вокруг бывшего руководителя Росалкогольрегулирования. Схема работы: ВКУСНАЯ ИДЕЯ—ЛЕВИНСОН—МАКСИМУС—АКЦЕНТ ПРИМЕР: На этикетку наноситься несколько адресов производства.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

163. Дорогу стройке расчистили ножами.

Инспекция доказала, что все эти три компании являются «однодневками», счета-фактуры от их имени подписаны неуполномоченными лицами, поэтому сняла с вычетов весь НДС по этим расходам».
Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

164. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Как полагают сыщики, в мошеннических схемах были задействованы юристы, экономисты и коррумпированные представители власти. Мошенники действовали по следующей схеме. На подставных людей регистрировались фиктивные фирмы, которые вели бизнес лишь на бумаге. Затем эти фирмы требовали возмещения НДС по якобы проведенным сделкам.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

165. Непотопляемый генерал.

Начала применяться другая схема: коммерсанты вводят представителей правоохранительных органов в число совладельцев своих фирм.
Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

166. Слив "офшорных энергетиков".

Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" […]отмечает, что о "серых" схемах и аффилированности менеджмента с фирмами, обслуживающими энергокомпании, "давно известно всем на рынке, но продемонстрировать это решили только сейчас".
Но представитель компании говорит, что возмещение НДС было законным, и обещает отстаивать это в суде.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

167. Приключения "черного нала".

Соответственно, государство недополучало ежемесячно налогов на прибыль и НДС свыше 16 миллионов рублей.
И налоговым органам давно пора задаться вопросом: сколько миллионов заработали его фирмы на фокусах со схемами ухода от налогообложения?
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

168. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты ...
Такие простые схемы Между тем в истории работы этой фирмы есть немало интересных, скажем так, нюансов.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

169. Медный король под подозрением.

... главные организаторы схемы. Милиционеры уверяли, что настоящие мошенники находятся в Лондоне. На днях РБК daily выяснила, что следствие рассматривает версию о причастности к операциям трейдера председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. По словам источника РБК daily, у следствия уже есть показания сотрудниц российского представительства «Металлинвестсервиса», в которых упоминается Игорь Алтушкин. «Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

170. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

[…] Схема в цифрах «Сибнефтегаз» продает 51% газа «Статусу», 49% — «Итере». В сумме план на 2009 г. был 11 млрд куб. м, но из-за кризиса добыча компании за полгода упала к плану в три раза — до 1,6 млрд куб. м. Цена поставки акционерам — 610 руб./1000 куб. м без НДС, или около $19. Для сравнения: прогноз «Газпрома» по средней цене в России на 2009 г. — около 1900 руб., или $58, в Европе — $286.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

171. Коррупция в "Росатоме".

Ранее по такой же схеме в АРМЗ уже было «вкачано» 50 миллиардов рублей...
Самое страшное, что после перечисления аванса в размере от 20 до 40% подрядчиков и субподрядчиков обязывали заплатить генподрядные 6%, откат 10%, НДС. При этом авансированный объем работ должен быть выполнен.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

172. Оборонка для тигровых туш.

... что обязательный аудит предприятием не проводился, предприятие имеет значительные убытки и задолженность по налогам и сборам, отсутствуют первичные документы о произведенных расходах и уплате НДС, не проведена инвентаризация недвижимого имущества ...
Государство назначает новое руководство, а ему, именно государству, по такой же иезуитской, псевдоправовой схеме не дают возможности осуществить свои права!
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

173. Страшная тайна Газпрома.

Михаил Корчемкин же считает, что затраты на добычу в 2005 году составляли 10,5 доллара на тысячу кубометров, а с учетом расходов на транспортировку тысяча кубометров обошлась «Газпрому» в 37,2 доллара, включая НДС. Как рассказал корреспонденту ...
По словам собеседника, по понятным причинам пожелавшего сохранить анонимность, схема поставок «серого» газа следующая: «Газпром» покупает голубое топливо у альтернативных производителей по цене, близкой к установленной ФСТ для данного ценового пояса ...
Дата: 29.06.2006 Копия в Google

174. Алло, милиция.

Может быть, белый рынок невыгоден самим таможенникам, которые предпочитают зарабатывать на серых схемах?
Таможенная пошлина при ввозе мобильных телефонов в Россию составляет 5% от их стоимости плюс авансовый платеж по НДС в размере 18%, однако существовали неофициальные каналы, позволявшие снизить платежи.
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

175. ГУП "Московское кино" используется для банкротства городских кинотеатров.

По сути, должен был быть создан хозяйствующий субъект, который бы успешно функционировал, пользуясь всеми льготами (кинотеатры освобождены от налога на землю, от НДС), и при этом возвращал кредит государству. Вот такая простая схема.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

176. Страшная налоговая тайна.

Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
... проверки ОАО НК ЮКОС и ОАО Сибнефть, в том числе мероприятия налогового контроля в отношении „экспортного“ НДС. Нарушений законодательства данными организациями в ходе таких проверок инспекцией не установлено.» ЮКОС всегда умел грамотно работать с ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

177. Предъявите ваши скелеты.

Сумма, задействованная в схеме составила 450 млн долларов. Деньги прошли по кругу, долги «расшились». Дело оставалось за малым - поставками стройматериалов для российского оборонного ведомства. Они даже было начались. Кирпича и шифера военные получили на 123 млн. Но потом стали случаться досадные неприятности. Сначала Госналогслужба во главе с Виталием Артюховым, подписывавшим среди прочих соглашение о взаимозачете долгов, облагает украинские поставки введенным не так давно НДС. Стройматериалы ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

178. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
Так, в 1997 году были начислены штрафы и пени по налогу на прибыль и НДС - 441,9 млн. руб., местным налогам - 75,0 млн. руб. и по внебюджетным фондам - 454,6 млн. рублей.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

179. Экономический терроризм

Схема такова: ОАО «Апатит» реализует свою товарную продукцию посредникам по минимальным, значительно ниже рыночных ценам с рентабельностью не более 5-9%.
Российские же производители удобрений вынуждены покупать у посредников тонну апатитового концентрата по цене 40-45 долларов (некоторые до 50 долларов – без НДС, на тех же «воротах завода»). Копия в Google

180. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

По этому делу Хотина подозревают в реализации схем по уклонению от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых, НДС и налога на прибыль организаций.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google