Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Все остается детям.

В последнее время у семьи Лембергсов начались неприятности: Бюро по борьбе с коррупцией раскручивает дело об отмывании денег в Вентспилсе, арестовано 45 объектов недвижимости, которые в свое время Лембергс-старший подарил детям.
Из Австрии, уже в бытность президента Лучинского, Наталию Герман перебрасывают в Бельгию, а во время первого срока Владимира Воронина — в Швейцарию. Как предполагают аналитики, назначение в Швейцарию было не случайным: именно здесь располагается ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

262. "Сбор компромата на политических противников."

Но вчера стало известно о том, что в Швейцарии были арестованы Владимир и Валерий Кудиновы, которых подозревают в причастности к афере с деньгами МКАД.
"Мои клиенты категорически отрицают, что занимались отмыванием денег, и отрицают знакомство с господином Хоменко,– утверждает защитник.– Они вкладывали в бизнес и в недвижимость собственные деньги, которые заработали еще в России".
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

263. Особый случай банка "Глобэкс".

А в 2001 году партнеры приняли идею Дунаева вкладывать деньги в недвижимость.
Один из бывших сотрудников банка говорит, что как-то встретил Жукова в Швейцарии.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

264. Пятно на асфальте.

Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию оперативно-следственной группы для сбора доказательств по мошенничеству, совершенному Олегом Хоменко, как источника криминальных доходов фигурантов в Швейцарии». Швейцарцы сообщили также, что Олег Хоменко уже давно попал в их поле зрения в связи со сделками по отмыванию денег. В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

265. Не болтай!

Она будет состоять из западного офиса (наверное, в Швейцарии), сервисной компании в Москве, которая будет управлять оффшорами, представительства в Москве компании «Волга-Ньюспринт».
Полученные от облигаций деньги в инвестиции не превратились, растворившись где-то в недрах "Ост-Вест Групп" (говорят, Бреус скупает на них недвижимость столичных НИИ).
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

266. Сахатая капуста

"Капуста", то есть, тьфу, бузина, всплыла в Швейцарии.
... и недвижимости на 08 июня 1995 года. Республика Саха (Якутия) на 08 июня 1995 года располагает балансовыми активами и имуществом в объёме 5,5 (пять с половиной) миллиарда долларов США. В стоимость активов и имущества включены: недвижимость, земля ... Копия в Google

267. Ильхам Алиев банкует.

... них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии. Другие представляли себя как инвестиционные или торговые структуры. И лишь немногие владели реальным бизнесом в Азербайджане. Точно известно, что некоторые из этих «офшоров» обладали ценными активами: речь идет о десятках объектов недвижимости (почти все в Лондоне), общая стоимость которых достигала 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов). Согласно регистрационным данным, львиную долю недвижимости купили за наличные ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

268. Фракция "Дубай".

До увлечения скупкой дубайской недвижимости дочка большого коммуниста Лябихова успела пожить, прямо как Ленин, в Швейцарии. Марина Лябихова Но шесть квартир дочери — это еще не все. Тезка жены депутата владеет еще тремя квартирами, каждая примерно по 70 метров, и 126-метровым офисным помещением. Итого минимум 10 объектов недвижимости в Дубае общей стоимостью в полмиллиарда рублей.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

269. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Бизнесмен при помощи гражданина Швейцарии Стефана Брюннера перемещал деньги между своими компаниями.
Помимо этого «Юнивест-М» занималась инвестициями в недвижимость.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

270. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Под санкции попала и Swiru Holding, поскольку ее контролировала или владела ею гражданка Швейцарии Лорин Кац, также включенная в санкционные списки за то, что она представляла интересы дочери Керимова. В 2022 году BBC опубликовала протоколы французского расследования об уклонении от уплаты налогов в отношении Керимова. В материалах дела Керимова и его семью называют «действующими и единственными бенефициарами» роскошной французской недвижимости, которая когда-то принадлежала Swiru Holding.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

271. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

*** Оригинал этого материала © Life.Ru, 05.12.2022, Фото, иллюстрации: via Life.Ru Как сбежавший на Запад Борис Акунин заработал на элитную недвижимость в Париже и Москве Егор Пережогин Где сейчас находится Борис Акунин В телефонном справочнике ...
Экономист Сергей Гуриев (ныне проживающий во Франции), бывший банкир Олег Радзинский (с паспортами Великобритании и США, но прописанный в Швейцарии) и Григорий Чхартишвили.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

272. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

«Лига ставок» принадлежит компании «ПМБК», учредителями которой вплоть до 2018 года были несколько офшорных компаний с Виргинских и Сейшельских островов, из Белиза и Швейцарии.
Семейные связи Магомед Гаджиев никогда не декларировал недвижимость за границей, но она у него есть: все американские активы бывшего депутата Госдумы числятся за ближайшими родственниками.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

273. Изгнание из "царского села".

2 октября 2019 года «Коралл» получил на свой счет 2,37 млрд руб. из Швейцарии — напрямую со счета Тимченко в этой стране, следует из изученной «Проектом» финансовой документации. Пресс-секретарь компании Тимченко Volga Group не ответил на вопросы «Проекта». Почти все эти деньги — 2,35 млрд — компания сразу же перевела на личный счет Шамалова по договору купли-продажи недвижимости.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

274. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Легализация, по некоторым данным, осуществлялась благодаря вложению похищенных средств в недвижимость.
СМИ писали, что, по неподтвержденной информации, Усс может находиться в Словении, Швейцарии, в посольстве или на территории военного объекта третьей страны.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

275. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Миллионы из ландромата Несмотря на нехватку публичных корпоративных данных, банковские утечки из Швейцарии — часть материалов проекта «Секреты Credit Suisse» — позволили журналистам впервые документально доказать наличие у Талыбовых многомиллионного ...
Сопровождавший его в поездке старший сын Рза вскоре лично «вложился» в батумскую недвижимость: купил за полтора миллиона долларов историческое здание всего в нескольких кварталах от пляжа.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

276. Нефритовый замгенпрокурора.

К примеру, только супружеская пара Кармадоновых заплатила за отдых в Тайланде и Швейцарии больше 40 тысяч долларов, за гостиницу на курорте в Сардинии — больше 30 тысяч и больше 18 тысяч долларов за отель в Венеции.
Всего же у Гудковых больше 30 объектов недвижимости в России и за рубежом.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

277. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Керимов может быть одним из крупнейших владельцев недвижимости, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом, сообщало весной издание Nice-Matin. По сведениям издания, 15 февраля на вилле Hier прошли обыски по делу о законности приобретения этой недвижимости. Это одна из самых красивых вилл на Лазурном берегу (площадь — 12 000 кв. м). Официально вилла Hier была куплена бизнесменом из Швейцарии Александром Штудхальтером за 35 млн евро.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

278. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

279. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

280. Департамент похоронных дел.

Через день после сообщения о том, что к задержанию журналиста может иметь отношение Медоев, оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал об элитной недвижимости силовика.
Тогда же в Швейцарии против него было возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов, однако в России ход делу не дали.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google