Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Траст" на выдумки горазд.

В конечном итоге, по данным "Ъ", предполагается, что эти кредиты осели на персональных банковских счетах или же были реинвестированы, в частности, в московскую недвижимость.
Мы ведем судебную работу в различных юрисдикциях — России, Великобритании, Швейцарии, на Кипре — и будем прилагать все усилия, чтобы добиться максимальных результатов".
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

142. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Напомним, условия для того, чтобы привлечь внимание экономического журнала и попасть в список 300 самых богатых людей Швейцарии, просты.
Обладатель 3-4 млрд франков сделал состояние на торговле сырьем и недвижимостью.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

143. Младшая дочь президента Узбекистана купила в США виллу за $58 млн.

Замужем за Тимуром Тилляевым, у них две дочери и сын. Вместе с сестрой Гульнарой Каримовой Лола вошла в число 300 богатейших жителей Швейцарии.
Ее старшая сестра 38-летняя Гульнара Каримова приобрела недвижимость в январе 2009 года за 18,2 млн. франков.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

144. Цена соли.

Например, недвижимость для семьи. […] — Недвижимость в Швейцарии? — Да. Там живет семья, жена и две дочери. […] — Швейцария — многоязычная страна.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

145. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

... европейских странах (России, Германии, Голландии, Швеции, Швейцарии, Мальте, Великобритании, Греции и Израиле), а собранная следствием информация компрометирует высокопоставленных чиновников этих стран. Петров действительно вел себя, как бизнесмен. На протяжении 60 дней он отдавал по телефону четкие указания, связанные с полусотней коммерческих операций, осуществлявшихся в России и за ее пределами. Ни одна из них (с нефтью, импортом цемента, покупкой недвижимости, выдачей кредитов и пр.) не была ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

146. Россия может стать девятой в восьмерке.

Ну а чтобы не остаться без крыши над головой, вице-президент SGS Виктор Земеличка уже сейчас активно скупает недвижимость для российского министра в Швейцарии, куда в мае на отдых выехал сам Герман Оскарович.
Дата: 05.05.2006 Копия в Google

147. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

К концу 90-х гг. Александр Триф создал свою финансовую группу, создав "Банк высоких технологий" и одноименную Группу компаний, в которую вошли также объекты недвижимости, юридическая контора, консалтинговая компания и ЧОП. На средства БВТ был создан благотворительный детский фонд. Итак, после смерти Александра Трифа единственным наследником финансовой империи становится его 25-летний сын Игорь Триф. Молодой человек получил образование в Швейцарии, однако мало что понимал в финансовой сфере.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

148. Обвинения в хищении, легализации и отмывании $ 20,6 млн, полученных при строительстве МКАД.

В свою очередь, адвокаты Кудиновых Кристиан Фавр и Паоло Кастильони утверждают, что их подзащитные не знакомы с Хоменко, а деньги, вложенные в недвижимость и инвестированные в бизнес, честно заработаны ими в России. Адвокаты направили жалобу на незаконность ареста в прокуратуру, однако ходатайство защитников удовлетворено не было. После этого Фавр и Кастильони обратились в Федеральный уголовный суд Швейцарии, где также не нашли понимания.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

149. За чертой богатства.

Говорят также, что эти условные «новые русские» диктуют цены на самую дорогую недвижимость в Лондоне и Сан-Тропе, на самые длинные яхты и самые роскошные шале на престижных лыжных курортах.
Например, новогодние каникулы наш капиталист проводит на лыжных курортах Франции и Швейцарии.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

150. Неприкрытый разбой.

Такую незатейливую схему овладения сверхдорогой землей придумали, по имеющейся информации, в недрах нефтехимического предприятия «Акрон» (владелец В. Кантор, гражданин Израиля, постоянно проживающий в Швейцарии), являющегося на сегодня основным акционером конезавода. Опешившие пайщики (следует отметить, что, несмотря на настойчивое потчевание всех собравшихся водочкой, большинство пайщиков остались в трезвом уме) справедливо возражали, что в той местности, где расположена их недвижимость, - в ...
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

151. Михась из Солнцева (1997).

Благодаря его показаниям, а также оперативной сводке, высланной РУОПом, срок содержания Михася под стражей (официально ему вменяется нарушение визового режима, приобретение в Швейцарии недвижимости на подставных лиц) продлен — идет проверка на его причастность к деятельности международных преступных организаций.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

152. Алия Назарбаева и распил на "Казахфильме".

Конечными владельцами этого имущества являются старшая дочь Назарбаева Дарига, сейчас депутат парламента, и ее сын Нурали Алиев; издание пишет, что им удалось в британском суде отстоять свою недвижимость. «Сестра Дариги Алия, которая, по сообщениям казахстанских СМИ, училась в школе-интернате в Швейцарии, недавно попала в заголовки негативных статей в своей стране.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

153. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

... целью убийства было желание завладеть компанией «Евразия», через которую он сдавал в субаренду огромное количество недвижимости в Москве, которая на тот момент оценивалась в 1 млрд рублей. Первоначально дело расследовал подмосковный Следственный комитет. В 2015 году Бабушкинский суд Москвы по его ходатайству заочно арестовал зятя бизнесмена Бориса Березовского Георгия Шуппе, а также владельца швейцарской инвесткомпании Михаила Некрича. Первый проживает в Великобритании, а второй — в Швейцарии ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

154. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... ua Даниил Адамов Андрей Деркач В Федеральном суде Бруклина в США предъявили обвинения бывшему украинскому депутату Андрею Деркачу в нарушении американских санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и отмывании денег при покупке недвижимости ...
... и брокерскими счетами в США. Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

155. Покорители башен "Москва-сити".

Предположительно, это сын бывшего представителя МВД России в Швейцарии генерал-майора Константина Пирцхалава.
Сейчас на недвижимость Чернобая в «Городе столиц» наложен арест.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

156. Зрада патриота Александра Ющенко.

Ющенко включен в санкционные списки США, Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии. URA.ru, 30.05.2022, "СМИ нашли у пресс-секретаря Зюганова виллу в Италии. Ответ политика": Однако Ющенко в беседе с URA.RU опроверг информацию о вилле в Италии. Политик заявил, что он действительно находился в браке с Репиной, но давно развелся с ней и ничего не знает о возможном наличии у нее зарубежной недвижимости.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

157. Best Way в СИЗО.

До этого офицер запаса ВМФ Василенко несколько лет получал бизнес-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
... что тех, кому не хватало денег на приобретение квартиры, призывали вкладывать имеющиеся сбережения в инвестиционную компанию Hermes, обещая прибыль в размере до 30% годовых и преференции при вступлении в кооператив и приобретении недвижимости ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

158. Не елбасы.

Достаточно сказать, что средняя дочь елбасы и ее муж входят в список богатейших Forbes, а об их заграничной недвижимости слагают легенды.
[…] Дома Тимура Токаева в Швейцарии В городе Версуа на границе швейцарских кантонов Женевы и Во Тимур владеет второй квартирой в доме с видом на Женевское озеро, эту квартиру он купил в 2010 году.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

159. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Немецкие следователи нашли связь VG Cargo с компаниями Удодова, зарегистрированными в Швейцарии.
У Карманова уже были инвестиции в недвижимость. Он был партнером девелопера элитной недвижимости Vesper по жилому проекту Cloud Nine на ул. Большая Полянка, знают два консультанта, работавших с Vesper.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

160. "Прачечная" благотворительность.

... Вьюгин Олег Филь (слева) и Эрнест Бернис Ликвидация ABLV банка, которая в одночасье разрушила имидж Латвии как «Швейцарии, только ближе», была, как выясняется, не совсем неожиданностью для совладельцев этого кредитного учреждения — Эрнеста Берниса и ...
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google