Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Идентификация Бидзины.

... утверждая, что один из банковских сотрудников, занимающийся частными капиталовложениями, незаконно скрыл от Иванишвили информацию об убытках от рискованных инвестиций. Банковский сотрудник был обвинен в снятии денег со счета Иванишвили и их переводе на два счета пока еще неизвестных русских, связанных с конгломератом «Газпром», с целью погашения убытков по их счетам. Эта потеря относительно мала для Иванишвили, который заработал свое состояние через банковскую деятельность и горную добычу после ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

102. Тень банкира.

... счет частного предпринимателя в «Энергобанке» поступили незаконно полученные 1,415 млн гривен. Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»). Не обошлось и без содействия банка, которое квалифицировано судом как сохранение имущества (денежных средств), полученного незаконным путем. Постановлением Сыховского районного суда г. Львова дано разрешение на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

103. Выгодная сделка с правосудием.

... экономическому содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций». После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов». Сергею Степуре обвинения были предъявлены по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем), а ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

104. Большая стирка.

BoNY признал, что недостаточно эффективно противодействовал легализации преступных доходов и заплатил штраф в размере $14 млн. Берлин и Эдварде были признаны виновными в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены к пяти годам заключения условно, шести месяцам домашнего ареста, а также выплатам более чем $700 000 на двоих.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

105. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

Газета «Коммерсант», напомним, взяла на себя смелость рассказать правду о банковском кризисе, разразившемся летом 2004 года. Однако «Альфа-банк» посчитал сведения о появившихся у банкоматов очередях и завышенных комиссиях за выдачу наличных порочащими его деловую репутацию и выдвинул против ИД «Коммерсантъ» судебный иск. Как известно, удержание с клиентов десятой доли их вкладов в разгар кризиса 2004 года было признано незаконным как в кругах банковского сообщества, так и на уровне ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

106. Иск Альфа-групп к Московской правде.

... убийству 'Альфа-групп' и Михаила Фридмана", а "негативная информация об 'Альфа-групп' чернит деловую репутацию компаний, к числу которых прежде всего относится ОАО 'Альфа-банк' – системообразующая банковская структура, возглавляемая Фридманом М. М ...
Самая известная из которых (о ней-то и рассказывалось в статье «Форбса») - незаконная продажа акций компании «Мегафон» в интересах «Альфа-групп» Михаила Фридмана.
Дата: 11.10.2004 Копия в Google

107. Операция Паутина.

... вымогательстве, взяточничестве, торговле проститутками, незаконном импорте различных товаров в Россию, а также систематическом отмывании денег при помощи множества компаний и финансовых организаций, зарегистрированных в основном в США, с использованием поддельных документов и сокрытием реальной природы транзакций. При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег. Банковская документация, прибывшая из США в ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

108. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

Ведь незаконно полученные 345 миллионов рублей в обиход государства никто не вернул. Несомненно, это обязательство, к тому же, никак не помогает «Дальполиметаллу» справиться с долгами (свой пакет акций первый вице-губернатор уже продал). Арест наложен на 16 объектов недвижимости и 16 банковских счетов Усольцева и его супруги.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

109. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось». Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

110. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

111. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

... розыска МВД. Все они с 25 февраля переписывались и перезванивались, используя различные мессенджеры, встречались в Мосгорсуде, аэропорту Внуково и возле СИЗО «Бутырка» с единственной целью — «окончательного решения» вопроса об исключения Васи Воскреса из дела некоей Ольги, связанного с незаконной банковской деятельностью и организацией ОПС. Через несколько часов после своего задержания оперативниками ФСБ адвокат Александр Вершинин, еще находясь в статусе подозреваемого, дал развернутые показания ...
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

112. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

... УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций. Недвижимость, впрочем, вскоре также арестуют для погашения ущерба по делу. По данным “Ъ”, на причастность к незаконным финансовым ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

113. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

114. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Она-то и должна была служить прикрытием для проведения незаконных банковских операций.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

115. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

... эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

116. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Напомним, что уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК еще в марте 2012 года. Сейчас фигурантами этого дела, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), являются полтора десятка человек.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

117. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Спрашивается, если Центробанк обладает исключительным правом денежной эмиссии, то почему активы банковской системы из года в год значительно превышают денежную массу? Превышение банковскими активами денежной массы — в 2012 г. на 22,104 трлн. рублей или на 80% (строка 5 таблицы) — можно объяснить, по всей видимости, эмиссией фиктивных безналичных денег, которую незаконно осуществляли коммерческие банки, исчерпав для кредитования все собственные и привлеченные средства.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

118. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Соколов рассказал «Ведомостям», что за свои 33 года проработал ровно два месяца: месяц — в Ситибанке и месяц — в фирме, поставляющей в Россию болванки для банковских карт.
Сайт "Мещерского скита" (слева) вдохновил мошенников на создание сайта несуществующей базы отдыха "Лезное" (справа) *** Будни мошенников Без однодневок, оформленных на номинальных директоров, не обходится ни одна схема по незаконному возврату НДС ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

119. Команда Грефа недооценила суд.

Все и сразу Сбербанк – пожалуй, самый консервативный кредитор в российском банковском секторе.
В своих неоднократных обращениях на Ваше имя, начиная с с мая 2011 года, я много раз указывал на попытки ООО «Сбербанк Капитал» произвести незаконное списание принадлежащих мне акций ОАО «Павловскгранит».
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

120. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Согласно материалам уголовного дела, к Белозерову явились пятеро оперов из БСТМ под руководством Грошева и заявили, что у них есть информация о проведении незаконных банковских операций.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google