Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

С 2017 года было владельцем ООО «Евро Полис», работающего в Сирии. С 25 августа 2023 года, через два дня после крушения самолета Пригожина, правопреемником стало АО «СК-Д».
В-третьих, в бухгалтерской публичной отчетности предприятий мы увидели, что часто владельцы этих АО давали беспроцентные займы своим же компаниям: от 100 тыс. руб. до нескольких миллионов.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

42. Галеры Путина.

Если в 2021 году оборот составил 432 тысячи евро, то в 2022 уже 1 миллион 257 тысяч, а за первые полгода 2023 оборот уже дошел до 600 тысяч евро.
Сооружение гигантское — 85 метров в длину и 25 в ширину.
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

43. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

24tv.ua, 25.05.2020, "Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние": В декларации под пунктом "юридические лица, трасты или другие образования, конечным бенефициарным владельцем которых является субъект декларирования или члены его семьи" у Оксаны Марченко — 97 компаний. Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

44. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

В республику поступило около 600 миллионов евро.
... 25% в верфях. Совладельцем Blackstead Holdings Ltd был Аслан Гагиев (он тогда пользовался паспортом на имя Сергея Морозова). Поддельный паспорт Аслана Гагиева на имя Сергея Морозова А 74% в верфях получила компания с Британских Виргинских островов ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

45. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

В иске речь шла о помещениях по адресам: Севастополь, ул. Ленина д.15; Симферополь, пр. Кирова, д. 36; Ялта, набережная им. Ленина, д. 3; Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25/1. В мае 2015 года ООО “Шанс” покупает у “Укрсоцбанка” за 326447 евро ...
... Ltd с Британских Виргинских островов. Согласно годовому отчету LEOLYTA TRADING LTD на конец на 2014 года стоимость 99,8% ООО “НОРД — 2007” составляла 2,44 миллиона долларов, хотя еще в 2013 году она оценивалась в 3,5 миллиона долларов, но из-за ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

46. Как "стирает" "Вятка-банк".

«Если общий баланс составляет 900 миллионов евро, то 241 миллион евро (или одна треть!) всех активов составляют инвестиции в дочерние предприятия, в том числе в фонд, в который инвестировано в три раза больше, чем сам капитал банка, тем самым превысив в семь раз норматив Закона о кредитных учреждениях и Регулы ЕС Hp. 575/2013; в свою очередь, любая сделка по экспозиции со связанными персонами не может превышать 25% от собственного капитала — а это означает, что для данной сделки, как и других, в ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

47. Дворцы, дома, квартиры Гульнары Каримовой.

... подъезде по адресу: 25 Chesham street, London. 2. Дом в Лондоне оформлен на компанию «Porchester Industries Ltd» (Британские Виргинские острова), учредителем и распорядителем счета является Мадумаров Р.Т. Недвижимость в Гонконге Пентхаус в жилом комплексе «Арка», расположенном по адресу: 80A Moon Tower, The Arch, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong. Квартира была приобретена компанией «RUDOLPH ALLIANCE INC» за 36 млн долларов США, дополнительно было потрачено 2 миллиона за посреднические ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

48. Жанну Буллок обложили.

... Виргинские острова, выяснила газета. "Газпромбанк" утверждает, что Буллок и ее сообщники незаконно присвоили 21 млн долларов, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на судебные документы. По убеждению руководства банка, 46-летняя Буллок вложила миллионы ...
Только по одному эпизоду деятельности Кузнецова — строительству бизнес-центра "Два капитана" — он, по версии следствия, выдал из бюджета невозвратных кредитов на 25 млрд рублей.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

49. Косовары купили ФИФА.

По данным того же источника издания, "все это началось в 2010 году и с тех пор со стороны ФФ Косово и наших спонсоров передано высшим руководителям FIFA, в том числе, и президенту Зеппу Блаттеру, в общей сложности 17 миллионов евро.
По сообщению сербских СМИ, чиновникам ФИФА была дана взятка в размере €17 млн. [senica.ru, 25.12.2012, "Албанцы дали взятку президенту ФИФА за признание футбольной сборной Косово": Как сообщает источник белградской газеты Сан, албанские миллионеры из ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

50. Декларации финского резидента.

И ежегодно округ получал от него около 1 млрд руб. (около 25 млн евро по текущему курсу). *** Доходы и налоги Тимченко в 1999-2002 гг. налоговая инспекция Ууденмаа (Финляндия) 1999 2000 2001 2002 облагаемые налогом доходы от заработка, евро 326 928 ...
«Прибыли исчисляются сотнями миллионов долларов, а не миллиардами», — уточнил Торнквист позднее, подтвердив заодно многолетние слухи о том, что Тимченко — один из основателей и основной владелец нефтетрейдера.
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

51. Караван-сарай хана Пиотровского.

Тем более обойдутся они всего-навсего в 39 миллионов евро.
Повреждения, нанесённые в ходе транспортировки столу «Флора Лотарингии» составил 25 тыс. долларов, но ни французская сторона, ни ответственная за перевозку фирма «Хепра» не заплатили ни сантима.
Дата: 17.10.2008 Копия в Google

52. Top-720 ("Финанс").

... половины его доли в нефтяной компании Sibir Energy за $620 млн 25,9 900 54 АЛЕКСАНДР ЗАНАДВОРОВ 1971 Бывший глава Собинбанка и совладелец «Седьмого континента» в 2005 году продал долю в торговом комплексе «Охотный ряд» и стал героем тизерной рекламы «Кто такой Занадворов?» 24,8 860 55 АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЫЧЕВ 1955 Собственник компании «Fedcominvest», специализирующейся на поставках серы и зерна, весь 2005 год безуспешно продолжал вкладывать миллионы долларов в футбольный клуб «Динамо» 23,0 800 56 РАДИК ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

53. "Континентальный" офшор Дерипаски.

... 473 рубля, а на «Лесозаводе 25» — 9 тысяч 644 рубля. По предварительным данным (если умножить объем производства на недоплаченную величину, то есть на 10-15 евро за кубометр), всего предприятие недополучило 1,5-2 миллиона евро за 2004 год. Впрочем ...
Ответ на эти загадки, к сожалению, оказался более чем простым — «Континенталь Менеджмент» поставляет пиломатериалы одному-единственному торговому партнеру — некоей фирмочке Elite Professional Services, располагающейся на Виргинских островах, то есть ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

54. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В 2014 году она принадлежала той же Vermor, которая показала активов больше, чем на пару сотен миллионов евро. В 2016 году всего за 5 тыс. евро ее купила кипрская Libermor Investments, упакованная в Amathea Trust. А через месяц после вторжения России в Украину Oselor c вертолетом достался офшорной Farelady Holdings с Британских Виргинских островов, единственный владелец которой — пенсионерка из России Анна Литвинцева, в 2022 году ей исполнилось 72 года.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

55. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... для чего требуются инвестиции в размере 600 000 евро. Кажется, ему это не удалось. Однако в том же году он также подал заявку на получение кипрского паспорта, который был предоставлен за счет инвестиций в размере не менее 2,5 миллионов евро ...
Золотая "заначка" Клаудии Диас Экс-медсестра Уго Чавеса, ставшая главой казначейства Венесуэлы, в США осуждена за взятки на $136 млн и обвинена в хищении драгметалов Оригинал этого материала © OCCRP, 25.08.2023, Nurse Stashed Gold Bars in a Secret ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

56. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро.
Некоторые из предприятий были зарегистрированы в офшорных зонах, таких как Панама и Сейшельские Острова.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

57. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Французский реестр показывает, что через кипрскую Hundbern Уайт в 2010 году также владел парижской недвижимостью на берегу Сены стоимостью 6,2 миллиона евро.
В документах Уайт указан как фактический владелец компаний, созданных на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

58. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Brizo 46 — 14-метровое вспомогательное судно — было куплено в 2015 году за 1,2 миллиона евро через компанию Unison.
Остров Лодочный (Лененградская область), в центре которого находится вилла Селлгрена Усадьба Селлгрена в фильме "Шерлок Холмс" Виллой владеет компания «Север»; в открытых источниках можно увидеть, что она использует почтовый адрес на домене LLCInvest.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

59. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... более 30 миллионов евро в Deutsche Bank, который потерял на банкротстве «Мрии» 40 миллионов евро, и еще двум немецким кредиторам помельче. Расследование, которое провели по требованию ликвидаторов «Мрии», выявило, что с октября 2011-го по декабрь 2013 года компания заплатила свыше 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, при этом общая стоимость их активов составляла примерно 12 тысяч долларов. «Мрия» перевела средства восьми компаниям на Британских Виргинских Островах (БВО ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

60. Офшорные "договорняки" ABLV.

К примеру, в течение года с декабря 2015-го на их счета пришло 22,6 миллиарда евро, а сами они перевели 23,5 миллиарда евро, что сопоставимо с ВВП Латвии (25 миллиардов евро) в том году.
Aria отправляла горючее на сотни миллионов долларов через Ригу и узбекские государственные железные дороги до нефтяного терминала Хайратон на афганской стороне границы.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google