Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

C 2010 года владельцем Leocorp был приятель Алексея Миллера, Вартан Вартанов: поначалу он владел ей через свои фирмы Ramanelo (Белиз) и Kimasu Enterprises (Британские Виргинские острова), а с 2015 года — через свою Belarton Investments (Кипр). В июне 2018 года Leocorp продала 49% «МСМ-Инвест» за 3 млрд рублей (более 42 млн евро, цены указаны в отчетах кипрских компаний) своей же материнской фирме Belarton Investments. Покупка доли в строительной компании у своей же дочки выглядела странно.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

82. "Яхта Путина" пахнет газом.

А дочерняя структура офшора владела яхтой: заказчик строительства судна — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова), компания принадлежит Mischositos Investment S.A., следует из «панамских документов».
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

83. "Дружба народов" Бориса Ванинского и Виктора Золотова.

Более того, он рассказал, что подобные туры имеют характер традиции, так как та же компания вылетала бизнес-джетами на Сейшельские острова на 10-дневный отдых и в 2018, и в 2017 годах примерно в том же составе.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

84. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

85. Офшороносцы при президенте.

В том же году студенческий друг Путина — Николай Егоров, партнер известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) — стал владельцем офшора Pollux Global Corp, зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

86. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный офшор президента Аналогичная схема и по другим компаниям: бизнес передавался бесплатно ближайшему кругу Зеленского. Такой вывод журналисты OCCRP делают, разобравшись в структуре офшорных фирм "Квартала". Ключевой компанией является Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

87. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Юристы из компании Kobre & Kim, которые защищают интересы россиянина в США, наняли эксперта Кеннета Криса с Каймановых островов. На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, а все займы были возвращены.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

88. Темная сторона лунки.

На троих бывшим коллегам по министерству с недавних пор принадлежит компания «Спорт Прожектс»: у Христенко как у бывшего министра 34%, а у его бывших замов по 33%. И всего несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, эта компания приобрела у фирмы с Британских Виргинских островов («Рэйвборг Кэпитал») 100% в другом российском предприятии — «Скортэкс».
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

89. "Майами наш":

... компании F.I. Realty Corp. На этом же острове по адресу Fisher Island Dr 5311 супруга Максима Темникова владеет еще одной элитной недвижимостью общей площадью почти 640 квадратных метров стоимостью $5,1 млн. Частный остров Fisher Island считается одним из самых фешенебельных мест в Южной Флориде, где имеют свои резиденции и виллы самые богатые и знаменитые личности, в том числе Андре Агасси, Борис Беккер, Рики Мартин, Мадонна, Джулия Робертс и др. Местные риэлторские агентства называют остров ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

90. Золотые офшоры Алиевых.

В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах. Первая якобы была зарегистрирована на Арзу, остальные — на Лейлу. Сделка была заключена спустя два месяца после переизбрания Алиева на пост президента. Род деятельности всех этих компаний тогда ICIJ назвать не смог, но уточнил, что руководство Азербайджана, по всей видимости ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

91. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

... 2 млн Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 04.10.2014, Как бывший совладелец "БТА-Казань" удивил греческий "Остров ветров", Фото: via "Бизнес Online", Видео: Mykonos LiveTV Арслан Минвалеев, Кира Маслова, Эльвира Вильданова Сергей Шекланов с ...
Согласно данным газеты «Коммерсантъ», Пухликов был владельцем 49% компаний, владеющих портом Витино, а Аблязов — 51%.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

92. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

А вместе с «Системой» они крупнейшие дачники в Серебряном Бору: в собственности и аренде у них не меньше 25 га. Дачи лукойловцев Второе место по площади среди дачников Серебряного Бора занимает группа бывших и нынешних топ-менеджеров «Лукойла» и связанных с ним компаний — у них около 11,6 га. Поселились они там в 1999 г., выкупив бывшие дачи управделами президента в северо-западной части острова.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

93. Управление делами "авторитета".

Он потребовал, чтобы мы оплатили нашему подрядчику, компании "Туапсе — Солнечный дом", работы, ею не выполненные, более того, сумма должна была быть выше той, которую мы получили от заказчика — "Олимпстроя".
... транспорта, то есть простых петербуржцев, через Каменный остров, который теперь отдан под коттеджи высших чиновников и связанных с ними нуворишей и криминальных авторитетов. Запрет проезда сделает остров еще более элитным, что значительно поднимет ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

94. Лужков грозится ликвидировать жилой комплекс для "непростых людей".

«Сергей Грищенко построил комплекс и купил себе «КД авиа», за что теперь и сидит», — полагает Андрей Евстигнеев, коммерческий директор компании «Рашн Риелти», которая продает квартиры в ЖК «Остров фантазий». Заработанные на жилом комплексе деньги Грищенко вложил в транспортный бизнес. До недавнего времени он являлся главой и совладельцем калининградской авиакомпании «КД авиа». В прошлом году компания была признана банкротом.
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

95. Жертвоприношение Лужкова.

... выйти из ряда других проектов («Хрустальный остров», небоскреб «Россия», «Новая Голландия»). В июле этого года кредиторы предприняли новую атаку на г-на Чигиринского. Теперь уже другой госбанк — ВТБ — потребовал от Russian Land погашения 3 млрд рублей. Поручителями по этому кредиту выступали Чигиринский и подконтрольная ему компания Gradison Consultants Inc. (владелец 50?процентного пакета компании Bennfield, которой, в свою очередь, принадлежит пакет акций в нефтяной компании Sibir Energy ...
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

96. Черного кобеля не отмоешь добела.

51 процент голосующих акций «Юганскнефтегаза» получили Trenton (Маршалловы острова) и Bloxon (остров Тортуга). 51 процентом голосующих акций «Томскнефти» владеют фирмы Montcon (Кипр), Bevelite (Кипр) и Midas (британские Вирджинские острова) -16, 17 и 18 процентов соответственно. 51 процент голосующих акций акционерных обществ «Ачинский НПЗ», «Томскнефтепродукт», «Новосибирскнефтепродукт», «Хакаснефтепродукт», «Томскнефтегеофизика» также сосредоточен на Кипре — у компаний Chellita, Montekito ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

97. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сейчас выстроенный Евтушенковым роскошный поселок обнесен забором, а дома записаны на офшоры, конечным бенефициаром которых выступала АФК «Система», компания Евтушенкова. Согласно выписке из Росреестра, дома принадлежат одному кипрскому и трем офшорам с Британских Виргинских островов — Dexbert Enterprises Limited, Drastrend Ltd, Blakstead Ltd и Promargent Ltd. Все эти компании как минимум еще недавно принадлежали Sistema Management Cyprus LTD (об этом говорится в отчетности компании за 2019 год ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

98. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... известен в деловом мире до июня 1999 года, когда вместе с другим иранцем Reza Irani-Kermani возглавил инвестиционный фонд, образованный на британских Виргинских островах - American Capital LLC, не зная ни одного слова по-русски, приобрели 85% акций у Владимира Яковлева, основателя и главного акционера компании Издательский дом Коммерсант (Kommersant Publishing House), известной в России издательской группы, выпускающей ежедневную газету и два журнала, специализирующихся на вопросах политики и ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

99. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... подоходного налога и страховых взносов получив статус индивидуального предпринимателя и патенты, предоставляющие право перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности при оказании возмездных услуг, под видом оплаты за оказанные консультационные услуги, стал получать денежные средства со счетов зарубежной компании «Status Services Limited», созданной в соответствии с законодательством острова Мэн, оформив для этого в г.Москве соответствующие подложные договоры на оказание услуг ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

100. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО). Этот пятиэтажный кирпичный дом на престижной улице Чейн-уок принадлежит сестре Армена Саркисяна А теперь репортеры выяснили, кто стоит за этой компанией.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google