Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

... компании — Cappelletti srl, Jumbo collection group, Asnaghi Interiors SpA и OAK s.r.l. Факт контракта с OAK Industria он опроверг. Оплачивал ли эти контракты Ракишев, строители не говорят. Но в 2011 году Кадыров подписал указ о награждении казахского бизнесмена орденом имени своего отца, Ахмата Кадырова. Правда, строительство и награды на этом не закончились. Словацкие чеченцы После сдачи дворца вокруг него стали появляться особняки поменьше — для женщин главы Чечни. Северо-восточнее «острова ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

262. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

... схемы» сдал в аренду за $2,5 млн лагуну в атолле Южного Мале компании Depezar Services Limited с Британских Виргинских островов. Половина этой компании принадлежала турецкому строительному магнату Туфану Айтекин Гюлтекину и основателю сети отелей Rixos Феттаху Таминдже. Абдулла Ямин Согласно документам из «Архива Пандоры» (Pandora Papers), опубликованным в октябре 2021 года, остальными 50% компании Depezar Services Limited владел сингапурский фонд прямых инвестиций Lang Capital Fund, которым ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

263. Полпред Ее Величества.

Сам полпред президента и член Совета безопасности был бенефициаром офшорной компании на Британских Виргинских островах, которой принадлежал дом в Лондоне стоимостью почти 1 миллиард рублей.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

264. Камерная схема Алексея Кобыщи.

... обысков силами оперативников экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. В таком составе силовики уже приходили на стадион Крестовского острова – выяснять, что не так с кровлей. Движение сверху вниз продолжается: теперь следствие спустилось на уровень камер слежения и электронных табло. Одновременно в дружный коллектив приняли Интерпол. По данным «Фонтанки», следственное внимание обращено на генподрядчика систем безопасности стадиона — ООО «Группа компаний «Охрана» (ГК «Охрана ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

265. Тони и сын.

Франция Дворцы и виллы начали появляться у семьи Тони в 2003–2004 годах, почти в то же время, когда Тони-старший только вышел на работу в РЖД. В 2003 году зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Tagot Marketing Corp приобрела старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

266. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Эта Suncosa официально зарегистрирована на Тортолле (Британские Виргинские острова). А как сообщили в Национальном бюро Интерпола, эта компания имеет открытый расчетный счет в Женеве, в знаменитом банке Sociеtе Gеnеrale.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

267. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Событие В марте 2019 года офшорный холдинг Donalink Ltd, владеющий миноритарными пакетами Мельниченко в разных компаниях, в частности в Дальневосточной энергетической компании, изменил адрес регистрации с острова Кипр на остров Русский. Благотворительность Компании Мельниченко за 15 лет вложили более $500 млн в социальные и благотворительные программы.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

268. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Владельцами Zindel Private Equity Management Limited (по данным коммерческого регистра Джерси по состоянию на 2005—2006 годы) являлись две компании на Вирджинских островах — Sarlink Investments, Inc. и L.E.S. Invest Limited. В январе 2008 года L.E.S. Invest Limited. Вышел из состава предприятия, продав свою долю в другой вирджинской компании — 12BF Menegment.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

269. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Кроме того, следователи из мальтийского агентства по борьбе с отмыванием денег (FIAU) отследили два платежа на общую сумму 1,4 млн долларов в адрес 17 Black от компании на Сейшельских островах под названием Mayor Trans — владельцем сейшельской фирмы значится некий гражданин Азербайджана, имени которого пока не называют.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

270. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Но компания в этот раз не «Меркурий, а «Дита Плаза». Казалось бы, а она откуда взялась? Смотрим, кому принадлежит «Дита Плаза». Разумеется, там кипрский офшор. А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву. Выписка полностью Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

271. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

272. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

Валерий Голубев Несколько лет назад журналисты международного расследовательского проекта «Секретность на продажу: внутри всемирного лабиринта офшорных денег» (Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze) опубликовали список людей, обладающих компаниями в офшорах. Среди них были имена топ-менеджеров Газпрома Валерия Голубева и Бориса Пайкина (на тот момент генерального директора ООО «Газпром социнвест»), владевших акциями зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

273. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году между "Агро-сити" Гусева и фирмой "Техстроймонтаж" (входит в NBM Бабеля) заключен договор — по нему Бабель покупает одну из фирм Гусева с правом аренды до 2049 года участка земли 1,4 га на искусственном острове, его ещё называют Золотым, Болотным. Но, приняв задаток, Гусев, не смог подтвердить Бабелю права аренды. Тогда Михаил Бабель отказался от сделки, потребовав деньги обратно. А 23 декабря 2015 года президент инвестиционной компании ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

274. Офшорный патриот Андрей Климов.

Нам удалось выяснить, что Андрей Климов числился директором компании с Кипра (судя по выпискам из государственного реестра этой страны) в то время, когда был депутатом Госдумы. А это запрещено законом. Сегодня у Климова есть доля и в российской компании, а ее другой совладелец — офшор с Британских Виргинских островов, зависимой территории Великобритании (члена НАТО).
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

275. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Издание Forbes в апреле 2016 года обнаружило на сайте администрации Майами-Бич структуру инвесторов фонда Quadrum Atlantic SPC под управлением компании Quadrum Global. Среди совладельцев фонда значится шесть трастов c острова Гернси, их выгодоприобретателями указаны бывшие партнеры по ЮКОСу: Михаил Ходорковский (Corbiere Trust), Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust).
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

276. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Действующая в его интересах голландская Tropicano Finance B.V. на полученные в БМ-банке $55 млн приобрела у Tounder Holdings Limited с Британских Виргинских островов по 100% долей в компаниях Ergon Incorporate Ltd, Tigerim Holdings Limited и Tounderwide Holdings Ltd (все зарегистрированы в августе 2013 г. на Британских Виргинских островах). Эти офшоры, в свою очередь, стали владельцами ресторана «Прага», «Бизнес-клуба «Тропикано» и торгового центра АСТ в Измайлове. Акции российских компаний и их ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

277. Офшорный внук Нурали Алиев.

Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой, не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

278. Чиновники и их семьи.

"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 03.04.2016, Фото: paparazzi.ru, ТАСС, "Деловые Ведомости" Чиновники и их семьи Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина Офшор: Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова). Как связан: Согласно документам MF, с момента учреждения компании в ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

279. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В частности, согласно заключенным договорам английская компания стала инвестиционным партнером офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

280. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Tenam была создана для прямого выхода «Техснабэкспорта» на американский рынок урановой продукции, чтобы, как сказано на сайте компании, непосредственно взаимодействовать с американскими потребителями.
На самом деле она зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google