Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Питерско-лихтейнштейнский картель Компания СПАГ, созданная с участием Путина, и миллионы от русской и колумбийской братвы Оригинал этого материала © putinism, 09.04.2016, Фирма СПАГ, Фото, иллюстрации: via putinism Фото ниже сделано в Петербурге в ...
3.Лихтенштейнская братва Итак, согласно отчету БНД в лихие 90-е в Лихтенштейне орудовала ОПГ, помогавшая бандитам и диктаторам всех мастей отмывать деньги.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

102. Агенты влияния Фирташа.

Агенты влияния Фирташа Кто помогает украинскому миллиардеру отмывать репутацию и отбиваться от уголовных дел на Западе Оригинал этого материала © "Украинская правда", 28.09.2015, Спрут Дмитрия Фирташа. Агенты влияния на Западе, Фото: via vse.rv.ua, via "Украинская правда" Сергей Лещенко Дмитрий Фирташ Западные политики, лоббистские структуры, отставные чиновники, университеты и галереи искусства. Все они рады открыть двери украинскому олигарху, готовому инвестировать миллионы в отмывание своей ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

103. Североамериканская Тимошенко.

Судя по всему, он отвечает на вопросы следователей о деньгах бывшего премьера Юлии Тимошенко и о том, как она их отмывала. «Я могу вам точно ответить. Часть денег сейчас в Канаде», — говорит Данылив. Далее он живо поясняет, что в Канаде и США у Тимошенко денег «не много», максимум 30 миллионов, «ну, может быть до 50 миллионов, максимум».
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

104. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира.
И несмотря на все это, молдавские судьи штамповали судебные приказы на сотни миллионов долларов в пользу истцов, и при полном согласии ответчиков.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

105. Спрут высоких достижений.

... неприятности начались у Гафура в 2008 году: он был смещен с поста вице-президента Федерации бокса Узбекистана, в его ташкентские фирмы неожиданно нагрянули налоговики, а товары стоимостью десятки миллионов долларов тормознули на узбекской таможне ...
... о преступной деятельности должностных лиц ООО «Ekokimyobioservis» «и других» фирм, которые совершали разные махинации, отмывали деньги, полученные от «преступной деятельности, осуществленной путем приобретения 21 легкового и 5 грузовых автомобилей ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

106. "Любимый банк криминального мира".

«Усилиями обвиняемых Liberty Reserve стала финансовой площадкой, где киберпреступники всего мира хранили, переводили и отмывали доходы от таких видов нелегальной деятельности, как мошенничество с банковскими картами, компьютерный взлом ...
Одновременно Будовский вместе с другими обвиняемыми начали выводить десятки миллионов долларов со счетов в коста-риканских банках на счета подставных структур на Кипре, в России, Китае, Марокко, Австралии, Испании и других странах.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

107. Православная торговля.

Если развивать эту сеть, как планируется, то объем ювелирного бизнеса может составить несколько миллионов долларов…
У ФБР была информация, что Комаров якобы отмывает деньги для Иванькова, говорится в материалах суда, который рассматривал иск Комарова к одному из американских издательств.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

108. Хоть стреляйся!

Получаемые деньги, объем которых порой доходил до нескольких десятков миллионов долларов США наличными в месяц, нужно было где-то хранить, распределять среди сотрудников ДЭБа, отсылать часть в ФСБ России и УФСБ по г.Москве и Московской области, в ДСБ и ДКО МВД России. А кроме того, деньги нужно было как-то отмывать, покупать на них активы, в том числе зарубежные, да и просто вести учет всей этой черной бухгалтерии.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

109. Who is мистер Двоскин?

Фигуры масштабом помельче отделываются чаще годами лишения свободы: ведь не только воры в законе связаны с индустрией «обнала и транзита», ставки в которой достигают сегодня до 10% от отмываемой суммы и более.
Ни копейки по «программе помощи гражданам РФ» в «Интелфинанс» так и не попало, сам же Беляев оказался каким-то сомнительным нефтетрейдером, задолжавшим полтораста миллионов рублей структурам «Госрезерва».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

110. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001. Помимо обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

111. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".

Оригинал этого материала © "Стрингер", 22.06.2007, Фото: "Ведомости" Михаил Черной: "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной" В ряде российских СМИ прошло сообщение о покушении на журналиста Андрея Калитина.
Ведь если я - такой страшный мафиози и украл какие-то авизо, построив на эти деньги "РУСАЛ", то значит Дерипаска и его "БазЭл" отмывают криминальные деньги.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

112. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

... оформил развод © "Известия" (Россия), 28.08.2006 "Крестного отца" Юлии Тимошенко приговорили к 9 годам тюрьмы Янина Соколовская, Киев Бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко приговорили в США к 9 годам тюрьмы и штрафу в 10 миллионов долларов ...
["Коммерсант", 28.08.2006, "Павел Лазаренко отмывает срок": "За семь лет расследования преступлений Павла Лазаренко в его деле то появлялись, то исчезали фамилии весьма влиятельных украинских политиков, от экс-президента Леонида Кучмы до "оранжевой ...
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

113. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

А это сотни миллионов долларов каждый год. Кто за что отвечает, в СБ знали только ее руководители, документы на эту тему были засекречены, как будто мы в ЦРУ работаем.
А потом, уже в 2003 году после ареста Ходорковского, в прессе опять появились истории, что я вместе с ним и с Лебедевым за границей то ли деньги отмывал, то ли налоги не платил.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

114. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

А силу слова, услышанного миллионами людей, вообще трудно измерить.
Вывозить и отмывать, легализовать там, значит, за границей.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

115. Сергей Доренко против своей биографии.

Он требует взыскать с издательского дома «Коммерсант» 35 миллионов рублей за причинение морального вреда.
*** Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов - специально для «БП» — Вам не кажется, что, предоставляя эфир Сергею Доренко, вы помогаете ему отмывать собственное имя?
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

116. Подробности "дела Лазаренко"

... о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов) в Швейцарии отмывает валютные средства, полученные незаконным путем, а также имеет на подставное лицо коммерческую структуру ...
Из США я привез новые документы, которые свидетельствовали о том, что Павел Лазаренко имеет личные счета в США, где отмываются уже десятки миллионов долларов, что идут денежные потоки с банковских счетов Лазаренко из США в швейцарские банки, банки ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

117. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Человек, на счету которого миллионы долларов, может не заметить потери 300 тысяч франков.
Причем отмывать деньги им помогали местные люди.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

118. Как Бен Ладен стал маньяком.

Несколько лет назад Гарвард принял пожертвование в 2 миллиона долларов от клана бен Ладенов - на исследование истории ислама.
Американские эксперты считают, что у группировки бин Ладена есть хорошо налаженные контакты с русскими преступными группировками, которые закупают у него наркотики и помогают отмывать деньги.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

119. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

В 2016 году он вошел в список самых богатых людей мира Forbes, журнал оценил его объекты (известные) в 250 миллионов долларов.
Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

120. Дыра в блокчейне.

«Когда они отмывают деньги, у нас связаны руки. В криминальном смысле или в смысле надзора их здесь даже нет. Они здесь только на бумаге». Уклонение от санкций через P2P Криптовалютные биржи реализуют так называемый метод «человек-человек» (p2p) для обхода российских санкций. Например, международная криптовалютная биржа MEXC на момент написания статьи имеет ежедневный торговый доход около 500 миллионов евро и владеет филиалом в Эстонии (Mexc Estonia OU) с действующей лицензией на виртуальные ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google