Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как занять миллиард.

Эти и другие аналогичные имена мало известны широкой публике, однако Ходорковский вряд ли в одиночку смог отмывать похищенные средства в таких грандиозных объемах.
В дальнейшем «ЮКОС» отказался от условий договоренности, то есть от уплаты 502 миллионов долларов, которые обещал заплатить «Саханефтегазу», и отказался от финансирования освоения Талаканского месторождения.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

202. "Соловьинный бизнес."

Компаниям, честно платящим налоги, имеющим прозрачный бюджет тяжело соревноваться с компаниями, платящими до недавнего времени 3 миллиона рублей в год за аренду всего аэродромного комплекса Домодедово, отмывающим многомиллионные контрабандные прибыли через домодедовские терминалы, утаивающим свои реальные прибыли от налогообложения и т.п. и т.д. Закономерный вопрос - неужели наш «правдоруб» и «псевдоборец» с коррупцией об этом не знает.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

203. "Верная дорога товарищей" с ТВ-центра.

Итог нового «обновленного» канала, после проведенной масштабной PR-кампании в прессе и средствах наружной рекламы (продвижение новых проектов обошлось московским налогоплательщикам более чем 1,5 миллиона у. е.), ошеломляющий: никогда, за все время ...
ОТМЫВАЮ БОЛЬШИЕ БЮДЖЕТЫ.
Дата: 23.11.2006 Копия в Google

204. Дело Листьева:

Влада Листьева знала вся страна, он был кумиром миллионов.
А 90-е – это годы, когда криминал усиленно отмывал свои деньги, легализуя их в бизнесе.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

205. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Германская полиция подозревает, что его бывшие руководители могли отмывать деньги Александр Борейко, Михаил Оверченко, Светлана Витковская Один из акционеров “МегаФона” — холдинг “Телекоминвест” оказался в центре скандала об отмывании денег.
... дела в кантонах Цюрих и Цуг. Следователи интересовались причастностью Норта к возможному отмыванию миллионов долларов “Телекоминвеста” через четыре фонда, подконтрольные Eurokapital, сообщила представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

206. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

Через "ЮКОС" отмывали деньги В отношении Ходорковского и др. лиц возбуждено дело по статье легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления организованной группой Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.01.2005 ...
[...] *** © "Известия", 17.01.2004 Генпрокуратура нашла Ходорковскому еще одну статью Владимир Перекрест [...] По данным прокуратуры, в деле фигурирует сумма в 10,6 миллиона долларов.
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

207. Интервью швейцарского заявителя: Ходорковский нечист на руку.

О многих и многих десятках миллионов долларов.
Систематически отмывают здесь свои деньги.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

208. Офшор, еще офшор!

С их помощью нефтяной гигант отмывает деньги и уходит от налогов.
Вложенные Шмидтом в проект личные средства из контролируемых им трастовых компаний ЛУКОЙЛ отдавать наследникам не желает, и без малого $50 миллионов по поддельной генеральной доверенности уходят на счета многочисленных «дочек-внучек» и «правнучек ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

209. Закончено дело о чеченских авизовках.

По оценкам экспертов, в общей сложности преступники успели заработать на авизовках -- пока власти не отменили эту систему -- от нескольких сот миллионов до 2--3 млрд долларов.
Вскоре в Свердловской области был арестован глава МГП «ЭВМ Сервис» Сергей Жердев (отмывавший авизовочные миллиарды).
Дата: 08.05.2003 Копия в Google

210. Тайны Тайванчика.

Через их руки проходили десятки миллионов долларов (их происхождение предположительно связано с аферами вокруг поддельных чеченских авизо - но это уже отдельная тема).
Прослушав телефонные переговоры Тайванчика с Япончиком, немецкая полиция выдвинула версию, что российские банды помогают отмывать американские деньги, перекачивая их через Россию в Германию.
Дата: 08.08.2002 Копия в Google

211. Бросай ружье, иди домой!

Многочисленные заявления о покраже многих десятков миллионов долларов по всей России от Москвы до самых до окраин (включая Чукотку) на поверку оказывались вымыслом.
Отмывают нехорошие люди деньги в «Исламском банке развития» аж в размере 803,319 млн. руб. Мало того, делаются недвусмысленные намеки на коррумпирование должностных лиц Правительства Москвы.
Дата: 24.04.2002 Копия в Google

212. Из аналитической справки ФСБ.

Доходы Яковлева отмывает ТОО «Вальдемар», работающее на рынке недвижимости и активно скупающее земельные участки в Ленобласти.
Среднегодовая прибыль империи оценивается в 40 миллионов долларов.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

213. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Фирмы, у которых не было ни гроша, принялись передавать эти офшорные миллионы друг другу до полной финансовой ассимиляции.
Либо иностранцы не такие наивные и отмывают через родственные Борису Федорову структуры значительные средства.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

214. 21 сентября - 2 октября

В частности, в одной из них было подробно рассказано о стремительной карьере в ФАПСИ юного "генерала Димы" и приобретенной им за рубежом на многие миллионы государственных долларов недвижимости (в частное пользование для Шу-шу).
16. Интерпол до сих пор наивно надеется найти в России более миллиарда долларов покойного Эскобара, отмываемых одной из отечественных группировок. Копия в Google

215. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra Один из основателей криптобиржи Bitzlato, 40-летний гражданин России Анатолий Легодимов, также известный под никами Толик и ...
— Врезка К.ру «Bitzlato взаимодействовала с преступниками и продавала им криптовалюту без вопросов, в результате чего получила депозиты на сотни миллионов долларов.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

216. Частно-государственная партнерша.

По данным следствия, Скигин помогал отмывать деньги ОПГ через Bank of New York, Лихтенштейн и Монако.
Рыночная стоимость одного квадратного метра в этом клубном доме превышает миллион рублей (любопытно, что Силуанов, давая на днях советы по ведению семейного бюджета, говорил о необходимости согласовывать крупные траты со своими партнерами).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

217. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

В Кремле Митрофановой поставили главную задачу: наращивать российскую «мягкую силу» и основной упор делать на иностранцев до 35 лет — хотя после аннексии Крыма и войны в Донбассе отмывать почерневший облик Кремля и рассказывать о высоких ...
... экс-главы СВР Евгения Примакова на Кипре и т. д. По просьбе главы Россотрудничества творчество ее сына оплачивают «уважаемые люди»: например, 15 миллионов рублей на установку еще одного памятника Ле Корбюзье в Москве выделил миллиардер Алишер Усманов ...
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

218. Серый кардинал на транспортной "кухне".

Общая сумма госконтрактов — на секундочку — 258 миллионов рублей!
А ведь эти взятки нужно как-то «отмывать», иначе как объяснить налоговой, откуда у скромного советника большой, но черный, джип, маленький, но шустрый, спорткар и уйма наличности на ежедневные обеды в «Блоке»?
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

219. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
... в США": В июле 2015 года был также арестован четвертый фигурант, американец Энтони Мурджио, обвинявшийся в том, что он вместе с Шалоном руководил находившейся во Флориде подпольной биржей биткойнов Coin.mx., через которую заговорщики отмывали деньги ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

220. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Довыпустить предлагалось миллион акций, а это значило, что принадлежащие Горину первоначальные акции ОАО «Мострансагентство» в количестве 24541 шт., составлявшие на тот момент 98% капитала общества, превращались в ничего, по сути, не значащую долю.
Разыскивают в Германии и Яна Фельдмана, зиц-директора ряда компаний, который помогал Романову выводить и «отмывать» активы.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google