Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.

В мае владельцам биткоин-сервиса Liberty Reserve были предъявлены обвинения в отмывании $6 млрд. Тогда же крупнейшая биткоин-биржа — токийская Mt. Gox — анонсировала требование идентификации личности всех брокеров, желающих обменять обычные деньги на цифровые. В июле ФБР пробило брешь в системе безопасности Tor, благодаря чему в Ирландии был пойман администратор сайта, распространявшего детское порно. Наконец, самый тревожный сигнал поступил из Агентства национальной безопасности США ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

282. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

О том, что в США заморожены банковские счета Максима Бакиева, "Ъ" рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев.
Эти банки, по данным следствия, использовались для отмывания денег.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

283. Следы НДС ведут в Альпы.

Экс-главу Минатома Евгения Адамова задержали в мае 2005 г. в Берне по запросу о его экстрадиции, направленному прокурором Западного округа Питсбурга (США). Бывшему министру инкриминировали хищение и отмывание $9 млн из американского бюджета, которые выделялись на исследования в области ядерной безопасности.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

284. Дмитрий Фирташ и Михаил Черной опорочили баронессу.

Напомним, компания Rosukrenergo заработала на Западе негативную репутацию в связи с тем, что, как полагает минюст США, находится под косвенным контролем миллиардера Семена Могилевича, который включен ФБР в список десяти наиболее опасных преступников. Вторым олигархом, названным в докладе MI5, является алюминиевый магнат, бывший бизнес-партнер Олега Дерипаски Михаил Черной, который сейчас проживает в Израиле. Ему запрещен въезд в США и ряд других стран за отмывание денег, нелегальные сделки и ...
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

285. С разрешения американских спецслужб Дерипаска в этом году дважды побывал в США.

В США Дерипаска — персона нон-грата, власти подозревают его в связях с оргпреступностью. Официальных обвинений против него нет, но он фигурировал в расследованиях ФБР, а также британских и испанских властей: речь шла об отмывании денег и связях с русской мафией. По данным WSJ, в 2005 г. госдеп выдал Дерипаске визу, чтобы дать ему возможность встретиться со следователями в США. Но год спустя виза была аннулирована: возникли сомнения в правдивости его заявлений, сделанных на тех встречах.
Дата: 06.11.2009 Копия в Google

286. Березовского признали шестикратно арестованным.

Постановление о привлечении Бориса Березовского в качестве обвиняемого в хищении и отмывании $13 млн было вынесено Генпрокуратурой 20 июля этого года -- на следующий день после того, как британская пресса сообщила о предотвращении покушения на его ...
... для следствия, так как является гражданином США. Между тем неофициально следователи пояснили Ъ, что законодательство не препятствует возбуждению уголовного дела, предъявлению обвинения и задержанию гражданина США на территории России, если он именно ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

287. Финансовый воротила.

Воровство и отмывание денег Обе стороны обвиняют на бесчисленных арбитражных процессах друг друга в коррупции, угрозах, воровстве и отмывании денег. Последним из инициированных в США господином Гальмондом судебных разбирательств является процесс по так называемому анти-мафиозному законодательству, RICO Act (закон об инвестировании полученных от рэкета капиталов - прим.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

288. Эпизоды Касьянова.

Надо только их собрать» (Михаил Касьянов) Из интервью бывшего Генерального прокурора Женевы (Швейцария) Бернара Бертосса: Лурье: – Имеет отношение премьер-министр России Михаил Касьянов к «делу об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк»?
Причем большинство информации, которую я приведу ниже, нашло свое подтверждение как у самого Бернара Бертоссы, так и у его коллег-прокуроров из Швейцарии и других стран, включая Европу и США. Партнер Александра Мамута Прежде чем говорить о близком к ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

289. Фирма СПАГ и Путин.

Было установлено, что Тодд С. Фаугт был законно осужден в США за отмывание денег, связанных с наркотиками <...>».
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

290. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

"Усиление взаимодействия в борьбе с "отмыванием" денег должно стать одним из важнейших звеньев в борьбе с терроризмом".
Ныне гражданин США, руководитель швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG, специализирующейся на операциях в топливно-энергетических комплексах России и Украины.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

291. Леонида Кучму ждет американский суд.

По словам депутатов, Минюст США впервые официально подтвердил начало расследования всех фактов, касающихся "дела Кучмы". Речь идет о возможной причастности украинского президента к отмыванию грязных денег, нелегальной международной торговле оружием, коррупции, политическим расправам, давлению на суд. Все перечисленные преступления согласно американским законам подпадают под юрисдикцию США. Соответственно в случае подтверждения Минюстом США обвинений в адрес Леонида Кучмы, против него как против ...
Дата: 01.04.2003 Копия в Google

292. Большая стирка.

Кроме того, полицейские установили, что на итальянские счета Роизиса и Ризнера из США непрерывным потоком шли деньги. Два «торговца-рэкетира» получили около миллиона долларов от разных компаний. У следователей сложилось впечатление, что идет какая-то крупная операция по отмыванию денег и в прокуратуре Болоньи завели уголовное дело.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

293. Собинбанк отказался от $12 млн.

Правительство США считает Собинбанк одной из ключевых фигур в схеме отмывания денег через Bank of New York. По утверждению правительства, через счет российского банка деньги шли на три счета в Bank of New York, которыми управлял бизнесмен Питер Берлин. Всего по схеме было отмыто около $7 млрд. Берлин и его жена, бывшая сотрудница Bank of New York Люси Эдвардс, в феврале 2000 г. признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег. Они вернули США более $1 млн незаконно полученных доходов.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

294. Грузинская ОПГ(III).

В указанные учреждения и структуры при поддержке Квантришвили проникли представители подконтрольный ему преступных группировок, что позволило им заниматься отмыванием денег, добытых в результате преступной деятельности, а также распоряжаться ...
Поддерживаются "деловые" связи и с лидерами иных ОПГ. Например, Ониани Т.Г. периодически выезжает в США для встреч с "Япончиком" (Вячеславом Иваньковым).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

295. Интервью Оливеру Стоуну — до $15 млн.

(в марте 2022 года Стоун публично осудил войну и сказал, что Россия совершила «ошибку», отметив при этом, что США «спровоцировали» Путина).
«Я считаю, что такой фильм отвечает потенциальным векторам деятельности по “отмыванию” имиджа — через культуру, спорт (из масштабного), международные события, конференции», — говорит Александр Кули, профессор политологии в нью-йоркском ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

296. Артем Усс за побег ответит имуществом.

Усс объяснял свой побег тем, что не верит в объективность правосудия в Италии, которое продемонстрировало «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться под давлением США». В России против предпринимателя также возбуждено уголовное дело об отмывании денег; в октябре прошлого года, после задержания Усса в Милане, МВД объявило его в розыск, а Мещанский суд заочно арестовал.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

297. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

Вексельберга подозревают в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов с целью скрыть собственника яхты. Стоимость 77-метровой четырехпалубной яхты Tango составляет около $90-120 млн. Она была построена в 2011 году и ходит под флагом островов Кука. — Врезка К.ру В марте 2022 года Минфин США в рамках новых санкций против России постановил заблокировать яхту Tango и самолет, которые, по данным ведомства, связаны с Вексельбергом.
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

298. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

На стене у ворот виллы шутливая надпись «Уайт хаус» (The Whyte House), по созвучию с Белым домом (White House) — официальной резиденцией президента США. Ворота кипрского особняка Эрика Уайта Кипрский дом Уайта находится прямо по соседству с домом ...
Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

299. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Сообщалось, что ранее это было крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Татарстана, которое поставляло фанеру на экспорт в страны СНГ, Великобританию, США, Германию, Польшу, Словению, Италию, Египет, Венгрию.
Они запустили стартап «Кама», который должен выпускать 450 тысяч (!) электрокаров в год. При этом Варданян ведёт бизнес специфическим образом, в котором некоторые эксперты видят признаки отмывания денег.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

300. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин. Сам Данилочкин подтвердил нам, что в России Удодова допрашивали по его делу как свидетеля. Но в Европе считают по-другому: немцы назвали эту аферу «предикатным преступлением» (предшествующим отмыванию) и возбудили дело непосредственно против Удодова.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google