Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Самообладание ЛУКойла.

Офшор чем хорош — он свободен от налогов и свято блюдет тайну траста: узнать, что там за компании кучкуются, с каким оборотом и кто их хозяин, можно только по суду.
В итоге «Реформ инвестментс» в конкуренции с «сестрой» «Кортинвей трейдинг ЛТД» выиграла тендер с перевесом в 5 тысяч долларов — не правда ли, сумасшедшая сумма для многомиллиардного контракта?!
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

202. Черная касса страны (1999).

Официальное объяснение известно: в 1993 году фирма Мода собиралась арестовать российские счета в Швейцарии и Люксембурге: шла тяжба по заключенному еще в 1990 году тогдашним аграрным гуру и нынешним первым вице-премьером Куликом контракту, предусматривающему получение продуктов в обмен на нефть. Поскольку в 1993-м еще не было Закона о ЦБ, Мода в принципе могла посягнуть и на валютные счета Банка России, находящиеся за границей. Спасая резервы, ЦБ и перевел в FIMACO более $1 млрд (офшоры на ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

203. Большая игра ЛУКойла.

Позже офшор Дойса неизменно называли в российских СМИ национальной компанией Омана. Два с половиной года спустя парламент Азербайджана ратифицировал «контракт века» по освоению трех нефтяных месторождений на шельфе Каспия: «Чираг», «Азери» и «Гюнешли».
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

204. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Как Роман Абрамович финансировал "Челси" Полученные футбольным клубом беспроцентные займы на ?1,4 млрд, прошли через офшоры, набитые кэшем от сделки с "ЮКОСом" Оригинал этого материала © Spletnik.ru, 19.04.2023, "Офшорные наличные и огромные кредиты".
"Челси" побил английский трансферный рекорд в июле 2006 года, заключив контракт на 31 млн фунтов стерлингов с футболистом Андреем Шевченко, затем снова в 2011 году, переманив Фернандо Торреса из "Ливерпуля".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

205. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
В 2000-х и 2010-х годах правоохранительные органы четырех стран расследовали возможное взяточничество — по некоторым данным, британский производитель оружия BAE Systems получил контракт на поставку южноафриканского истребителя суммой 2,1 миллиарда ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

206. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

После завершения сделки фирма получила крупный контракт на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
— Врезка К.ру *** Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался скрыть долю в "Монтажнике" за офшором Оригинал этого материала © Znak.com, 25.06.2021 Дубровский заявил, что не смог построить баню за $1 млн из-за распоряжений Текслера Александр ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

207. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов.
Торговля воздухом Похоже, что принадлежащая Руслану Ростовцеву Cemwall Limited переводила средства на счета Grandwood Systems в латвийском банке, обозначая их как оплату контрактов на поставку угля.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

208. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Учредителями всех этих офшоров был OPK Trust Company Ltd (Новая Зеландия), который контролировал Сергей Пугачев.
«Новой» удалось выяснить, что у экс-сенатора был контракт с лондонской международной консалтинговой компанией BGR Gabara Limited.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

209. И себе, и своим людям.

... контракта, заключенного в 2011 году с "Регионинвест52" по развитию квартала на Ильинской улице и площади Горького, по заявлению заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе (ПФО) Алексея Сухова вначале разбиралась прокуратура. По результатам проверки ГУ МВД по ПФО возбудило уголовное дело по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием"). Компания, созданная незадолго до проведения торгов и контролируемая кипрским офшором, была ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

210. Вексельбергу откручивают гранты.

... в виде грантов, займов и по сомнительным контрактам. Теперь Генппокуратура опасается, что в наукограде могут пропасть еще 125 млрд рублей, которые планируется выделить в ближайшие годы из бюджета на его развитие. По подсчету прокуроров, с 2010 по 2012 год фонд получил из бюджета около 50 млрд рублей, которыми его руководство распоряжалось фактически бесконтрольно. Выяснилось, что деньги выводились из «Сколково» с помощью теневых финансовых схем: в офшоры, на счета фирм-однодневок, аффилированных ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

211. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

По данным СПАРК и ЕГРЮЛ, сегодня совладельцем "Петербург Сити" является ЗАО "Диадема", принадлежащее кипрскому офшору. Пока у "Петербург Сити" есть только инвестиционный контракт, после выполнения условий которого компания сможет начать инвестиционную деятельность на участке 9,9 га на проспекте Добролюбова.
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

212. Одним иммунитетом меньше.

Бывшим руководителям "Совкомфлота" вменяется в вину то, что в 2003-2004 годах они заключали сделки с собственными офшорными компаниями, сдавая им в аренду суда по заниженным ставкам, офшоры вторично сдавали суда в аренду, но уже по рыночным ценам, а ...
В 2004 г. чиновники решили разорвать с ним контракт — на год раньше срока.
Дата: 26.09.2006 Копия в Google

213. Кто замешан в плове Касьянова.

После того как были закончены все переводы денег МАПО со счетов в Уникомбанке в офшоры, Глориозова по пути на работу похитили неизвестные в масках, однако отпустили через несколько дней. Кто похитил и зачем - неизвестно. Может, просто "объяснили", как себя дальше вести? Интересно, что деньги для МАПО "МиГ" выделялись под российско-индийский контракт на изготовление палубных истребителей с перерасчетом через внешний долг Индии и СССР.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

214. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Вот и Кесаев в середине 90-х стал искать себе покровителей в верхах, которые могли бы «прикрыть» подставные фирмы, уводящие бюджетные деньги за рубеж через офшоры.
Контракт с «Меркурием», который многие годы считался нерасторжимым, стал казаться «обузой» для производителя, фактором, сдерживающим развитие бизнеса на российском рынке.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

215. 600 дней лесной войны (2001-2003).

В региональной прессе также ситуация нестабильная — в Архангельской области к декабрю начинает ставить базэловские материалы даже преданная ИПЭ «Правда Севера», в Иркутской области ИПЭ заключает долгосрочные контракты с рядом локальных СМИ, и ...
Остался без отклика и посыл о том, что «Илим Палп» якобы уже начал вывод ликвидных активов КЦБК и УИ ЛПК в офшоры.
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

216. "Блудная дочь" "Итера" собирает компромат на своего прародителя.

Руководство «Итеры», по информации неофициальных источников, возмущено подобными действиями «Газпрома», так как именно «Итера» с её разветвлёнными системами офшоров являлась и является источником благосостояния некоторых самых высокопоставленных ...
«Мы справимся с этим контрактом», -- сказал топ-менеджер компании.
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

217. Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.

Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора Подсанкционный миллиардер признал своим особняк недалеко от Букингемского дворца стоимостью в ?10 млн Оригинал этого материала © agents.media, 10.02.2023, Миллиардер Мельниченко рассказал об ...
[...] После опубликованного в 2020 году доклада Сената об уклонении от санкций через сделки с произведениями искусства крупные аукционные дома и частные продавцы начали включать в качестве стандартного условия в контракты, что покупатель или продавец ...
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

218. Чудеса для финразведки.

Деньги собирают с маркетплейсов, конвертируют, по сомнительным контрактам получают и легализуют, переводя в наличность или просто перегоняют в офшоры.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

219. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

... заработной платы и общее управление экипажем, обеспечение судна едой, напитками, моющими средствами, униформой, согласование любых контрактов и поставок на суперъяхту, планирование мероприятий и организация поездок владельцев и гостей, а также общее ...
В Imperial Yachts также заявили, что компания не связана ни с офшором Bielor Asset Ltd., формально владеющим "Шехерезадой", ни с ФСО РФ, и не имела отношения к набору команды на яхту.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

220. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Касаются они выводов средств в офшоры и банального мошенничества, а также пресловутой коррупции»,— заявил “Ъ” крымский политик Александр Талипов. Он также обратил внимание на то, что в регионе почти два года действует особый порядок закупок в обход ФЗ-44 и подрядчиков подобных объектов определяют личным распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. «Данная процедура была пролоббирована в Москве. Отмечалось, что федеральный закон несовершенен, жулики падают в цене, забирают контракты, а потом не ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google