Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Контракт на сооружение и ввод в эксплуатацию строительно-монтажной базы АЭС "Руппур" передали на исполнение ООО "Интер РАО-инжиниринг", а с ООО "Голденберг" госкорпорация пытается взыскать миллионы долларов, полученных им авансовых средств. Однако сейчас в России с Гитлиных практически ничего не взыщешь. Все свои активы они предусмотрительно вывели заграницу, переписав на офшоры.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

242. Праздничный распил.

Его в свое время учредили смольнинский ГУП «Городской центр размещения рекламы» (51%) и структура, руководимая медиаменеджером Мариной Фокиной (фирма на 98% принадлежала кипрскому офшору N.W.Entertainment group lim­ited).
Например, ООО «Новые медиатехнологии» (НМТ) в 2013 году заключило контрактов на 31,5 млн рублей, а в 2014 году уже на 45,9 млн рублей.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

243. Мордовская сова на самарском глобусе.

Имущество республики освоили без сложных схем с подставными лицами и офшорами.
ООО «Медлайн» (около 140 контрактов, учредитель и директор Абдурашитов Владимир, ранее работал в ООО «СМТ») постоянно участвует в торгах вместе с ООО «СМТ» на подтанцовке и часто тактично занимает второе место после одного шага вниз.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

244. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

Спустя год агенту было выплачено 840 тысяч евро за его услуги по заключению контракта между клубом и защитником Заурбеком Плиевым.
Тогда гендиректор подмосковного клуба Игорь Ефремов за подготовку перехода бесплатного футболиста Евгения Левченко летом 2009 года заплатил этому офшору 400 тысяч долларов.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

245. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст Интервью бывшей жены Владимира Потанина Оригинал этого материала © Forbes Woman, сентябрь 2014, Наталия Потанина: "Предложение о разводе стало шоком", Фото: via "РБК" Оксана Бугрименко, Наталья ...
Вы когда-нибудь заговаривали о брачном контракте?
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

246. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Правда, из-за режима секретности невозможно оценить, насколько полно и качественно был выполнен контракт. И кто его вообще строил, если большая часть выделенных на строительство денег оседала в офшоре.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

247. Дисконтная схема оказалась откатной.

Все контракты с «Транстелекомом» заключаются по итогам открытых торгов в соответствии с требованиями российского законодательства, сообщила она. Источник CNews, ранее сообщавший изданию сведения о работе Cisco в России, позже находившие полное ...
Расследование показало, что локальное подразделение Cisco использовало зарегистрированные в офшорах компании для уклонения от налогов на импорт в Бразилию.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

248. Панама Хачатурова.

... де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и Тобаго за получение контракта на модернизацию аэропорта в этой стране ...
Основным владельцем «Росгосстраха» считался Данил Хачатуров, выходец из «Славнефти», но с 2005 года «Росгосстрах» был записан на его младшего брата Сергея, а с через пару лет был переведен в панамский офшор.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

249. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Портфель: по сведениям «Ведомостей», Якубову через кипрский офшор Mistralo Commercial Ltd. принадлежит 8% оптовой овощебазы «Перовское».
... Портфель: В планах компании было продолжать возводить бизнес-центры «Легион» с увеличивающимися порядковыми номерами, однако московская градостроительно-земельная комиссия расторгла инвестиционный контракт на строительство МФК «Легион IV» и «Легион V ...
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

250. "Газпром" — офшорное достояние.

Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому условиями заключения контрактов заинтересовались правоохранительные органы этой страны. — Врезка К.ру] Мы провели ревизию государственных контрактов «Газпрома» на закупку газоперекачивающего оборудования в рамках тех же проектов, в которых участвовала SIT. И обнаружили свежие примеры странных сделок и платежей на миллиарды рублей в адрес сомнительных офшоров.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

251. Анатолию Балло вернули состав преступления.

По данным издания, 15% «Ресад» принадлежит «Евразийскому», совладельцем которого является ВЭБ, остальное двум кипрским офшорам, бенефициар которых — управляющий партнер «Эффектив Кэпитал» Андрей Серебряков.
По августовским данным, первым генподрядчиком электростанции была компания «Стройтрансгаз», но летом 2010 года «Ресад» расторгает контракт и выплачивает 129 млн рублей за выполненные работы.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

252. Мост в список Forbes.

Какие там цепочки офшоров и секретные счета в швейцарских банках!
Чтобы в полной мере оценить подобные «жесты доброй воли», достаточно сравнить «строймостовский» контракт с условиями, на которых приходится работать другим подрядчикам.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

253. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Арбатская площадь История с Арбатской площадью началась в 1994 году, когда я, будучи владельцем и генеральным директором АОЗТ «Инвестпроект» подписал с правительством Москвы инвестиционный контракт на реконструкцию зданий по адресу: Арбатская площадь ...
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

254. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

В итоге, по данным Эткиной, на момент покупки верфей собственниками FLC-West являлись Tamplestowe, подконтрольная Юсуфовым на 74%, кипрские офшоры Blakstead (25%) и ФЛК (1%).
Плюс по контракту я обязался достроить два крупных парома (стоимость каждого из них составляла около €200 млн), что мною и было сделано в 2010 году.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

255. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

На основании этого договора сомнительной структуре было в общей сложности выделено $50 млн. Часть средств уходила непосредственно на счета в офшорах, часть — представители банка из Науру получали в кассе «Моснацбанка».
Драгметаллы, нефть, обслуживание контрактов "Росвооружения", а в довершение — обслуживание счетов федерального бюджета.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

256. Маленькая прачечная премьер-класса.

Правда, на допросах в суде (все документы находятся в открытом доступе) бывший премьер-министр Майкл Мисик категорически отказывался называть истинных владельцев, которые стояли за лихтенштейнским офшором.
Нам удалось получить один из контрактов Horizon International Trading с трейдером «Татнефти» (документ) на сумму более чем 185 млн долларов.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

257. Российские семейные технологии.

Страховщик "Ростехнологий" В СПАРК сын Чемезова Станислав значится совладельцем (1%; остальные 99% — у белизского офшора Uberaba Holding SA) ООО «Интербизнесгрупп»; сотрудник, ответивший по телефону компании, сказал, что Чемезов-младший ...
Но проектная часть и контракты уже заключены <...> Они уже вышли на стадию подписания соглашений, и это говорит о том, что проект зашел достаточно далеко и отступать сложно.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

258. Трейдер злоупотребил взяткой.

Кроме того, Тихонов в своих показаниях утверждал, что первая буква T в названии офшора не имеет к нему никакого отношения.
Работая в Shell, Тихонов как раз вел несколько контрактов с Sibir Energy и «Совфрахтом».
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

259. Настирали $200 млн.

За прачечными, получившими многолетние контракты РЖД, замечены Игорь Левитин с дочерью Юлией, топ-менеджеры монополии Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.06.2010, Фото: "Коммерсант" Настирали $200 млн Ринат Сагдиев Игорь Левитин Госкомпания ...
До 2009 г. совладельцем «Риквэст-сервиса» с долей 50% была управляющая холдинговая компания «Риквэст», которая принадлежит четырем офшорам: «Афодберг трейдингу», «Трент экуитиз», «Грасей менеджменту» и «Полиус холдингз».
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

260. IPO UC Rusal: Модернизации не будет.

Благодаря конструкциям с офшорами на о. Джерси, Виргинских островах, Багамах и т. д. эффективная ставка налога на прибыль у UC Rusal поразительно низкая, но налоговые органы относятся к этому равнодушно; — сверхнизкие тарифы на электроэнергию ...
«БазэлЦемент» столкнулся с ростом отказов по контрактам, его долги, по некоторым данным, выросли до 1 млрд рублей.
Дата: 26.01.2010 Копия в Google