Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Роман Каневский забуксовал в Литве.

[...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы. По данным этих архивов, и Kerinea Ltd, и Acma Ltd связаны с кипрским офшором Consulco International Ltd, на который заведено более 3,8 тыс. офшорных фирм.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

22. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов. Детали регистрационной сделки с участием Roshen можно найти среди документов, которые легли в основу проекта «Панамские документы». Речь о материалах из базы данных панамской ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

23. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, оказавшаяся в самом центре скандала, была исключением из правил.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

24. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов. Именно поэтому между «Панамскими документами» и ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

25. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева, Анастасия Михайлова Сергей Ролдугин Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

26. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

При этом ряд международных организаций, озабоченных непрозрачностью в глобальной финансовой сфере, утверждает, что Панама даже не входит в десятку самых закрытых от регулирующих органов офшоров. Богатые американцы и европейцы, по мнению экспертных структур, могут скрывать свои деньги гораздо ближе к дому. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США. В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

27. "Соломенные человечки" Путина.

Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

28. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра — Мишель Мускат. Далее журналистка «раскопала» транзакцию на сумму 1,07 млн евро, которую в адрес офшора Egrant провела компания Лейлы Алиевой Sahra FZCO — через фирму-прокладку 17 Black.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

29. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

К сожалению, жизнь показала, что Дмитрий Тиминский, успешно работавший с офшорами и использовавший их не только для выстраивания бизнеса, но и в личных целях, недооценил риски этой «оборотной стороны офшорной медали». Эта ситуация привела к совершению целой цепи криминальных событий, последовавших за смертью бизнесмена. Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

30. Мозамбикская афера Соловьева.

... в каких-то неведомых офшорах. Особую пикантность этой информации придают факты, вскрывшиеся в результате утечки данных о панамских офшорах, так называемый "Панамагейт", когда стало известно о том, что ряд офшоров, через которые из Мозамбика выводились деньги, были зарегистрированы на бывших менеджеров Credit Suisse, участвовавших в сделке по кредитованию Мозамбика. Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

31. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Такую репутацию он приобрел после выхода международного расследования «Панамские файлы», из которого стало ясно, что Ролдугин, не являясь бизнесменом, числится владельцем нескольких офшоров, через которые проходят миллиарды долларов. Причем многие сделки не имеют очевидного экономического смысла, кроме создания формального предлога, чтобы перечислить этим офшорам деньги.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

32. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Из "Панамских документов" следует, что в декабре 2013 года офшорная компания Quillas Equities S. A., принадлежащая российскому банкиру Соловьеву, предоставила кредит в размере 10 млн долларов другому офшору — Keranto Holdings Ltd. под 3% годовых.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

33. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

По данным «Архива Пандоры», компания Fortgroup Holding на Британских Виргинских островах принадлежала трем другим офшорным фирмам: на 47,5% панамской VBS City, за которой стоял Пайкин, еще на 47,5% — Macrodom Holding Голубева-младшего и на 5% — белизской LSP Holding. В свою очередь Fortgroup Holding через кипрскую Jiski Assets контролировала российские компании «Форт Групп Строительство», «Форт Групп Эксплуатация» и «Форт Групп Менеджмент». Еще один офшор, где бенефициарами значились ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

34. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.
Фамилии Шембри и Мицци фигурировали в известном «панамском архиве», документах адвокатской конторы Mossack Fonseca, детальным изучением которых занялась Дафна Каруана Галиция.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

35. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

"Партнеры просят держать переговоры в тайне" Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина. Через офшорные фирмы Крапивин контролировал крупнейших подрядчиков миллиардного проекта РЖД по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, связанные с Крапивиным офшоры поставляли оборудование «Бомбардье ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

36. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как следует из странички на сайте с выложенной на Молодцова информацией, свой виргинский офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

37. Золотые офшоры Алиевых.

Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС, "Радио Азадлыг" Георгий Перемитин Ильхам Алиев Доля дочерей президента Азербайджана в золотодобывающем бизнесе страны может быть в пять раз больше предыдущих оценок, следует из «Панамских документов».
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

38. Россия — офшор — "Россия".

В итоге эти деньги были переведены на два офшора — зарегистрированный на Британских Виргинских островах Rollins International и панамский Santal Trading. Отчеты о банковских проводках (есть в распоряжении FT) показывают, что 12 февраля 2002 года EM&PS перевела $85 млн в адрес Rollins International, $50 млн из которых ушли в Santal. Представители офшоров отказались от общения с журналистами.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

39. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний.
obozrevatel.com, 29.12.2015, "Эксперт о выводе в офшоры $40 млн: это деньги не Котвицкого": Резонансный вывод народным депутатом от фракции "Народный фронт" и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

40. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Газета.Ru» изучила это решение по делу № 911/424/21. Там говорится, что в ноябре 2015 года депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Алексей Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор поручительства за киевскую компанию «Альтер-Топ» по исполнению обязательств перед панамским офшором TXD Federation Inc в размере, ограниченном 10 миллионами евро. В 2016 году офшор уступил право требования по этому договору и поручительству «Лаборатории Финансов ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google