Поиск по "панамский офшор". Результатов:
офшор - 1741
,
панамский - 261
.
Результаты с 101 по 120 из 151.
Результаты поиска:
- 101. Сладкие активы Игоря Худокормова.
-
Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".
Дата: 23.03.2022
Копия в Google
- 102. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 103. Александра Лефеля взяли на ПИКе.
-
Эта компания учредила несколько фирм, одна из которых была передана впоследствии панамскому офшору, другая — купила долю в "Ами-банке".
Дата: 11.10.2021
Копия в Google
- 104. На кого чиновники записывают офшорные активы.
-
... России Офшоры Aberford Group Foundation (Панама) Woodford Management Ltd Kilroe Finance Inc. Napier Invest & Finance Corp. Blue Minerals Corp. Regionale Ventures Ltd Soter Investments Ltd (все — Британские Виргинские острова). Как связан В 2015 году юристы двух офшорных регистраторов переписывались по поводу компании с Британских Виргинских островов Woodford Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского ...
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
- 105. "Кадетское братство" Максима Крылова.
-
Еще один офшор связан с членами совета директоров АО ГК «ЕКС» — Сергеем и Еленой Петриковыми. Речь идет о компании Braemore Commercial Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Офшор Braemore Commercial Corp принадлежит семье Петриковых В «Панамском архиве» (Panama Papers) говорится, что она принадлежит семье Петриковых.
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
- 106. Прикормленное место для экс-премьера.
-
Связь Алишера Усманова и острова в Астрахани «Лотос проект» — собственность кипрского офшора Ruetka Assets Limited, которым опосредованно владеет White Peak Investments (OM) PCC Limited. До него собственником был другой офшор — Redleaf Investments (IOM) PCC Limited. В «панамском архиве» сказано, что эта компания — акционер Maximise Assets Limited вместе с Глебом Костиковым.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
- 107. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".
-
По данным OCCRP, в 2004 году компания Шеломова получила от панамского офшора Santal Trading Corporation, связанного через свои транзакции с тем же Шамаловым, заем в размере $18 млн под низкие проценты без какого-либо обеспечения.
Дата: 31.10.2019
Копия в Google
- 108. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.
-
Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена Дача №5 в Горках-10 на Рублевке под охраной ФСО и во владении офшоров друзей Путина тянет на 2 млрд руб. и статус ночной хоккейной резиденции Оригинал этого материала © proekt.media, 22.05 ...
Ее владельцы — Олег Гордин, фигурант «панамского архива» и деловой партнер (в компаниях-офшорах) виолончелиста Сергея Ролдугина.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
- 109. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
Поскольку большинство получателей денег из офшорной системы «Тройки» тоже скрывались в офшорах, всех их установить невозможно. Но некоторых важных людей все же обнаружить удалось. Получатели офшорных миллионов 1. Сергей Ролдугин Компании, которые были связаны с другом Владимира Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, в 2007–2010 годах получили из офшорной системы «Тройки» 69 миллионов долларов. В «Панамском архиве» были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать ...
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 110. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.
-
... способствовала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp ...
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
- 111. Родственный клан Олега Дерипаски.
-
Чем богата мать олигарха, Фото: ТАСС Олег Ролдугин Олег Дерипаска Какие офшоры, фирмы, яхты и особняки сегодня оформлены на 79-летнюю маму Олега Дерипаски, узнал Sobesednik.ru. К Дерипаске на Уй Иск миллиардера Олега Дерипаски к пикаперам Насте Рыбке ...
Об этом стало известно благодаря «панамскому досье»: при создании одной из офшорных компаний миллиардер указал свой точный домашний адрес — хутор Сокольский, родина его мамы.
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
- 112. Офшорные яхты и самолеты.
-
Легко!, Фото: via Russiangate Russiangate перевел текст о том, как богатые люди со всего мира используют офшоры, чтобы уйти от налогов.
Appleby разработала схему, включающую создание на острове Мэн подразделения панамской компании Михельсона — Golden Star Aviation Ltd., которое арендовало реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G650 у компании на Каймановых островах, чтобы ...
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
- 113. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
Из «панамского архива» известно, что эта компания принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана.
Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 114. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.
-
«После этого [Якунины] могли бы надежнее спрятать свои деньги в офшорах», — добавили собеседники здания.
По неподтвержденной информации, эту недвижимость он купил в 2007 году через панамскую фирму за 4,5 млн фунтов стерлингов.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
- 115. Конопля и платные дороги.
-
РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы ...
... Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments ...
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
- 116. Доход главы МВД Колокольцева в 2015 г. — 18 млн руб.
-
Его супруга указала доход в размере 8,9 млн руб. и две квартиры общей площадью 229 кв. м. Имя Зубова упоминалось в публикации «Новой газеты» в связи с публикацией «панамского архива».
По данным издания, Махонов через офшоры владел онлайн-кинотеатром Nemo TV. В самой компании тогда утверждали, что Махонов вышел из бизнеса Nemo еще до прихода в МВД. Жены полицейских Жены сразу нескольких высокопоставленных сотрудников МВД ...
Дата: 23.05.2016
Копия в Google
- 117. На берегах Злодейки.
-
На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний получить крайне трудно. Однако нам удалось найти любопытные связи этих офшоров.
Дата: 01.07.2013
Копия в Google
- 118. Скандал в еврейском семействе
-
В ответе «Укрспецэкспорта» в СБУ упоминаются панамские офшоры Isofert Trading INC и Transchem International INC, контроль над которыми приписывается В. Кантору.
Копия в Google
- 119. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень.
Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели ...
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 120. Четыре офшора Леонида Лебедева.
-
Четыре офшора Леонида Лебедева Юридическая фирма президента Кипра Анастасиадиса прикрывала активы бывшего российского сенатора, получившего "золотой паспорт" Оригинал этого материала © Cyprus Butterfly, 04.10.2021, Президент Кипра Анастасиадес попал ...
Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google