Поиск по "переулок денежный". Результатов:
денежный - 4776
,
переулок - 1092
.
Результаты с 81 по 100 из 219.
Результаты поиска:
- 81. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.
-
Кстати, посредником между банком и АСВ при покупке проблемных активов в Подсосенском переулке выступал лично небезызвестный Василий Поздышев (Аврамов, по случайному стечению обстоятельств, является назначенцем Поздышева).
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что проверяющие с легкостью докажут очевидные факты неэффективного расходования денежных средств Сергеем Аврамовым.
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
- 82. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".
-
Один месяц и 17 суток (до 21 июля) господин Повалко проведет в своей квартире в элитном ЖК «Новопесковский» в 1-м Смоленском переулке.
По версии следствия, возглавивший осенью 2016 года АО РВК Александр Повалко должен был ускорить возврат в Россию денежных средств, однако этого не сделал.
Дата: 08.06.2020
Копия в Google
- 83. Букмекер с двойным дном.
-
В 1990 году Ходорковский взял в аренду автоматы, правда, уже не детские, а с денежным выигрышем.
В ходе совершения сделки адресом для отправления корреспонденции был указан дом 7 в Лихачёвском переулке Москвы.
Дата: 15.05.2020
Копия в Google
- 84. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.
-
Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Затем, уже в офисе СКР в Техническом переулке, финансист повторно изложил свою версию одному из сотрудников следственной группы.
Дата: 13.04.2020
Копия в Google
- 85. Самый тайный из "масонов".
-
Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании.
Например, любит упоминать имя генерала ФСИН Андрея Быкова, который, со слов Романова, часто бывает в его офисе на Староконюшенном переулке, 26 и даёт «весьма ценные консультации».
Дата: 14.01.2020
Копия в Google
- 86. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.
-
Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке.
... области, квартиру в Ярославской области, 1/3 доли в праве собственности на квартиру в Москве на ул. Бориса Галушкина, два помещения в Кропоткинском переулке, 3889/5837 доли в праве собственности на земельный участок в Кропоткинском переулке ...
Дата: 31.05.2019
Копия в Google
- 87. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
-
В результате, считают в СКР, было совершено «противоправное и безвозмездное» изъятие денежных средств СИБЭКО и РЭС, от которого пострадали их акционеры.
... прибыли в подмосковный дом Абызова, где находилась семья — жена и дети, в 6 утра, сообщил Тай. После следственных действий, которые продолжались до середины дня вторника, бывшего чиновника доставили в центральный аппарат СКР в Техническом переулке ...
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
- 88. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.
-
Тело Юрия Котлера обнаружили 16 мая в его квартире в Брюсовом переулке, 2/14, строение 4. По предварительным выводам экспертов, господин Котлер покончил жизнь самоубийством.
Известно, что еще в апреле организация допустила технический дефолт на 840,2 млн рублей, причина — «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
- 89. Банкротство на личные нужды.
-
«В случае признания судом недействительной банковской операции по выдаче наличных денежных средств требования банка будут предъявлены для их включения в реестр требований кредиторов Тамары Хорошиловой»,— добавили в АСВ. О других возможных претензиях ...
Собеседники встречались как возле здания СКР в Техническом переулке, где работал господин Сорокин, так и в ресторане в районе метро "Аэропорт".
Дата: 04.04.2018
Копия в Google
- 90. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.
-
По версии следствия, за свою активную работу фигуранты рассчитывали получить от заявителей «незаконное денежное вознаграждение».
Допрос бывшего следователя Николая Царева, одного из трех фигурантов расследования дела о фальсификации дел в ногинском отделе СКР, проводился в здании Главного следственного управления ведомства в Техническом переулке.
Дата: 26.02.2018
Копия в Google
- 91. Растратчик из тыла.
-
Вечером его допросили в качестве подозреваемого в центральном офисе СКР в Техническом переулке.
Осечкин обратился 13 марта в следственное управление СКР по Калуге с просьбой проверить факты хищения денежных средств Коршуновым и руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
- 92. На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы.
-
И вряд ли случайностью является тот факт, что зарегистрирован Фонд народных проектов по одному адресу с офисом ЕР в столичном Банном переулке.
Насколько альтруистической является денежная поддержка кандидатов, выяснить у руководителей бизнес-структур не удалось — они отказывались от общения с журналистами.
Дата: 05.09.2017
Копия в Google
- 93. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".
-
Вероятно, мальчик летал туда вместе со своим дядей-губернатором Фото из соцсетей племянника Вадима Потомского Пока нам удалось найти один жилой дом в Всеволжске, по всей вероятности, принадлежащий губернатору Потомскому — в Армянском переулке (181,3 ...
... компаний, зарегистрированных в других субъектах страны: «Удаляя от госзакупок местные компании, область теряет налоги, лишает трудовой занятости своих граждан, снижает валовой региональный продукт и утрачивает внутрирегиональный денежный оборот ...
Дата: 30.12.2016
Копия в Google
- 94. По одному миллиарду в день.
-
На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов.
Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 95. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.
-
В офисе АО «Корпорация развития» в Большом Саввинском переулке контрразведчики и сотрудники ГУЭБиПК никого из интересовавших их руководителей не застали и, изъяв документацию, отправились с обысками по квартирам и загородным домам подозреваемых.
По ходатайству следствия всех четверых Ленинский райсуд арестовал до 30 ноября в рамках возбужденного в конце сентября местным ГУ МВД уголовного дела о «присвоении денежных средств» (ст. 160 УК РФ) клиентов банка «Народный кредит».
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
- 96. Задержали в сортире.
-
По словам сотрудников Центра «Э» МВД, Шпрыгина проверяли «на предмет причастности к организации драки с целью последующего получения денежных средств от РФС для усиления работы с болельщиками».
Впрочем, и это может оказаться не совсем так: по юридическому адресу ВОБ (как следует из материалов оперативной проверки) не располагается, а фактически занимает площади в здании РФС на Товарищеском переулке.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
- 97. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
-
... подписал с правительством Москвы инвестиционный контракт на реконструкцию зданий по адресу: Арбатская площадь д. 1/2, М. Афанасьевский переулок д. 4 и д. 6. Когда здание в 2010 году было построено, г-н Шишкин покинул «Инвестпроект» (по его словам ...
Кроме того, в качестве доказательств ФНС представила выдержки из банковский выписки ННК, согласно которой «прослеживаются перечисления денежных средств как от ННК в адрес «Роснефти», так и наоборот: за транспортировку, за нефть, имеется предоплата ...
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
- 98. Операция "антиШойгу".
-
10 человек) в ресторане «ЛяМаре» в Проточном переулке?», — спрашивает следователь на допросе Волкова.
Основная их цель, по мнению экспертов, «убрать» с самых «денежных» постов Минобороны ставленников Сергея Шойгу и поставить на освободившиеся места своих людей.
Дата: 18.01.2016
Копия в Google
- 99. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.
-
Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций.
... руб.: например, Виктор Янин, тогда предправления Мособлбанка, 31 января 2014 г. подарил ему здание в Москве в Большом Ватином переулке стоимостью свыше 2 млрд руб., а Александр Мальчевский 28 февраля — дом в Калужской области за 806 млн руб. Правда ...
Дата: 30.06.2014
Копия в Google
- 100. Путин не помог Мастер-банку.
-
... на сайте регулятора вчера в 9:00. В это же время в главный офис банка в Руновском переулке приехали временная администрация ЦБ (управляет банком после отзыва лицензии) и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Как пояснил зампред ЦБ Михаил Сухов, объем сомнительных операций, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств за год достигал 200 млрд руб. В схемах, по его словам, было задействовано около 2 тыс. физических лиц, которые снимали ...
Дата: 21.11.2013
Копия в Google