Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

Фонды зарегистрированы в Санкт-Петербурге по двум адресам на Лиговском проспекте и в Столярном переулке.
Проследить дальнейшее распределение денежных средств уже из российского фонда — куда и кому они направлялись — достаточно сложно, свидетельствует председатель Совета Российского Института избирательного права Игорь Борисов: — Это может быть одной из ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

102. Фонду Валерия Гергиева нашли дело на Арбате.

... схему, с помощью которой похитили из фонда маэстро 245 млн руб. Затем перечислили их на счета подконтрольных им же фирм, после чего использовали эти деньги на покупку шести квартир и шести машиномест в доме в Малом Каковинском переулке (Старый Арбат ...
После совершения последнего денежного перевода Хамикоев был объявлен в розыск, пишут сочувствующие Зотову.
Дата: 16.08.2013 Копия в Google

103. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

Вчера с самого утра Газетный переулок, где располагается следственный департамент МВД, был заполнен не только журналистами, но и представителями обманутых дольщиков.
По версии следствия, неустановленные руководители компании и ее "дочек" в 2007-2008 годах "с целью хищения денежных средств граждан путем обмана инициировали заключение предварительных договоров" купли-продажи квартир, заведомо зная об их ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

104. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

Особняк, где работал Билалов, находится по адресу Хлебный переулок, 21/4, стр. 3. [...] В распоряжении «Газеты.Ru» есть заключение лаборатории, которая работала по запросу клиники Вольфганга Келлинга в Баден-Бадене.
Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники, говорится в деле, "незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%".
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

105. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... России и акционеров, по платежным поручениям перечислили на счет ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт" (компании, возглавлявшейся однокурсницей Васильевой Екатериной Сметановой — "Росбалт") денежные средства на общую сумму 234 млн 900 тыс. рублей ...
В ВСУ СК РФ полагают, что Егорина вместе с Васильевой принимали активное участие в афере при продаже зданий в Большом Предтеченском переулке Москвы, принадлежавших ГУОВ.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

106. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего ...
После этого Олег Навальный был доставлен на допрос в центральный офис СКР в Техническом переулке.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

107. Коррупция держит оборону.

По сообщению РИА "Новости", с начала проведения оперативно-розыскных мероприятий общая сумма изъятых денежных средств и ценностей, которые могут принадлежать участникам организованной группы, уже составила около 700 миллионов рублей.
В фильме была продемонстрирована 13-комнатная квартира в Молочном переулке, в которой проживала Васильева.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

108. Ашот Егиазарян отмыл "Европарк".

Главное следственное управление СКР инкриминировало ему и неустановленным лицам п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").
Статус потерпевших дает право подать к обвиняемым иск о возмещении ущерба в ходе уголовного процесса, говорит сотрудник СКР. «Даев плаза» владеет одноименным бизнес-центром на 12 000 кв. м в Даевом переулке.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

109. Дешево продать и взять обратно в аренду.

1. Сумма сделки не указывалась, но в отчете о движении денежных средств за 2011 год в строке «поступления от продажи внеоборотных активов» значится сумма 23 млн рублей.
ОАО «ГУОВ» (бывшее Главное управление обустройства войск, прошедшее процедуру акционирования, является главным исполнителем контрактов по строительству жилья для военнослужащих) располагается в центре Москвы в Большом Предтеченском переулке, д. 30 ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

110. Обыск от первого лица.

По словам его представителя, Кормщиков и Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при ...
На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

111. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

Эта кампания, которая называлась Блонд Иивестмент находилась в Москве по адресу район Плющиха 2 Ростовский переулок дом 6. Криминальной защитой и партнером этой фирмы была криминальная группировка Измайловская под руководством Антона Малевского.
О: Я знаю что основные акамулирующие кампании куда переводились нелегальные денежные потоки в Лихтенштейне.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

112. Алексей Вейман: вылет из Америки и посадка в России.

... не рискнёт, тем более что «Форбс» эта история похоже зацепила, материал получился резонансным и любое развитие ситуации, отличное от торжества справедливости — вернётся ассиметричным бумерангом к любому, кому денежные знаки дороже офицерской чести ...
«Побывал А. Вейман и во дворе дома № 30 Новомолодежного переулка.
Дата: 25.06.2012 Копия в Google

113. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Анатолий Дрок Вчера в 11 часов Анатолий Дрок и его адвокат Сергей Старовойтов были вызваны на очередной допрос в здание СКР в Техническом переулке.
... эти сотрудники по указанию Урумова заводили оперативные дела в отношении предпринимателей, а впоследствии Урумов инициировал возбуждение уголовных дел на основании этих материалов с целью захвата их бизнеса и вымогательства у них денежных средств ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

114. Король спама оказался педофилом.

Поджидая их на улице, Куваев предлагал провести время вместе и уводил девочек в специально оборудованную комнату для сексуальных утех, которая находилась прямо в офисе, расположенном в Чапаевском переулке г. Москвы, и склонял их к оказанию ...
Для того чтобы заинтересовать девочек, Куваев прибегал к различным ухищрениям: обещал денежное вознаграждение (около 1000 рублей) за согласие прокатиться в его машине, дарил мобильные телефоны тем, кто соглашался на продолжение «романа».
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

115. Бизнес за сценой.

Она отметила, что по денежным показателям (на базе информации TNS) доля «Радио Алла» за январь — сентябрь 2010-го составила около 1%.
Кроме того, он контролирует несколько девелоперских проектов: принадлежащая ему студия «ТРИТЭ» — заказчик строительства гостиницы в Малом Козихинском переулке.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

116. У бывшего сенатора проявились черты сексуального маньяка.

Он завез ее в переулок рядом с Крымским валом и там изнасиловал.
Похождения в Пскове Республику Калмыкия в Совете Федерации Иван Провкин представлял с 2001 по 2004 год. Он являлся заместителем председателя комитета по финансовым рынкам и денежному обращению.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

117. Дела Кумарина размножаются "маковозным" образом.

В тот день Поздняков, проживавший в Петроградском районе на Мичуринской улице, по традиции отправился в спорткомплекс Санкт-Петербургского госуниверситета Министерства путей сообщения в Конном переулке.
На данный момент, помимо обвинения в убийстве Гуревского и Позднякова, Владимиру Барсукову вменяется организация преступного сообщества, занимавшегося рейдерскими захватами в Петербурге, легализация денежных средств и имущества, добытого преступным ...
Дата: 05.08.2010 Копия в Google

118. "Человек, который умеет дружить".

Дешево продав три девелоперских проекта и свое подразделение «ПИК-Неруд» (эту компанию и недостроенный жилой дом в Афанасьевском переулке в Москве выкупил совладелец ПИК Юрий Жуков), компания выручила еще 6,9 млрд рублей и погасила часть кредитов.
Еще $1 млрд, только денежными средствами, должен был внести в УК инвестор — зарегистрированная на Каймановых островах фирма Russia Real Estate Fund L.P. (RREF), подконтрольная, как утверждают в московском правительстве, американскому миллиардеру ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

119. Имущественный вопрос.

Речь, не подумайте, не о преступных группировках, а всего лишь о «размещении денежных средств» клиента в выгодные активы.
Вместе с сыновьями Гришей (он сейчас учится на экономическом факультете МГУ) и школьником Игорем женщина, если верить базе данных столичной недвижимости, обосновалась в квартире площадью в 107,5 квадратных метров в 1-м Зачатьевском переулке.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

120. Объекты империи "Интеко", оформленные решениями Лужкова.

... учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (выделено автором ...
переулке «Интеко» возводит совместно с «СТ-Групп».
Дата: 07.09.2009 Копия в Google