Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Борис Березовский как "Стрингер".

История про арест адвоката Рудольфа Риттера - владельца фирмы "СПАГ", которая приобретала недвижимость в Санкт-Петербурге на деньги колумбийской мафии и консультантом которой был В.В. Путин, - действительно с мая 2000-го по август 2001-го по кругу ...
Поэтому увязывать реально происходившее расхищение российской собственности с каким-либо одним физическим лицом нет ни малейших оснований.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

102. "За обман русских мне ничего не будет".

У нас в Днепре все знают про «офисы» и чем они занимаются Я реально думала про такую работу, но не хотела, чтобы заскамили (обманули — здесь и далее прим.
Они разными путями (уговорами, психологическим давлением, шантажом) добиваются от жертвы перевода денег на счета владельцев кол-центра.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

103. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Утекшие документы содержат интересную информацию о бенефициарах компаний: их акционерами были офшорные «номиналы», которых использовали для сокрытия реальных владельцев.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

104. Полицейские под прикрытием Российской Федерации.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» 19 января опубликовал список засекреченных домов и участков в Московской области с именами их реальных владельцев.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

105. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Акционерные общества, специально созданные ради этой схемы, скрывают своих владельцев, и все пять формально не связанных между собой компаний выбрали одного реестродержателя — ЦУР, Центр учета и регистрации в Санкт-Петербурге. Эта фирма — специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком. Там хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджикских компаний, да и всех других известных активов Ковальчуков — банка «Россия», «Национальной Медиа ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

106. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Предыдущую статью мы проиллюстрировали примерами интерьеров из ЖК St. Nickolas, выполненными застройщиком, а теперь уже демонстрируем реальные фотографии из пентхауса экс-губернатора Бориса Дубровского. Как сообщает каталог, рекламирующий объект, «интерьер пентхауса, планировочное решение, функциональное зонирование продуманы до мелочей и предлагают владельцу высочайший уровень комфорта».
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

107. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

... млн рублей, а также автомобили «Феррари», Мерседес кабриолет и др. Если наша версия о «внештатном провокаторе» верная, то она объясняет, почему Александр Борисович Сытин, не занимаясь реальным бизнесом, оказался крупным владельцем недвижимости в Подмосковье, и почему он ускользает от уголовных дел, которые против него возбуждаются, даже по такой тяжелой статье как «Педофилия». [...] *** Почему крупный владелец подмосковной недвижимости Александр Сытин не замечает заведенных на него уголовных дел ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

108. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

— Врезка К.ру На прошлой неделе источники Русской службы BBC сообщили, что власти Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева. Выяснить причину задержания россиянина издание не смогло. *** Сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Смеркис: "На самом деле 100 млн долларов — сумма вполне себе реальная" Оригинал этого материала © BFM.ru, 27.07.2019, США требуют от российского "криптовалютного короля" 100 млн долларов Дмитрий ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

109. Офшорный сотник Герман Каплун.

В стратегию РБК, а затем и TMT Investments, вошла практика покупки компаний «пустышек» (созданных теми же, кто владеет фондом), и маскировка их реальными сделками — с целью дальней рекламы. Для штамповки стартапов была создана целая фабрика — «101 Startup» (в юрисдикции Гонконг), которой руководят бывший сотрудник РБК Михаил Гуревич и Гераман Каплун, а официальными владельцами являются Герман Каплун, Александр Моргульчик и Артем Инютин.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

110. Крах банкира Хотина.

В течение этого времени банком владели 12 физлиц, но участники рынка указывали, что все эти годы банк де-факто контролировался московскими девелоперами, владельцами «Горбушкина двора» Юрием и Алексеем Хотиным. ЦБ неоднократно требовал, чтобы банк привел структуру акционеров в соответствие и раскрыл реальных собственников. Это произошло лишь в январе 2016 г., когда среди владельцев «Югры» появился Алексей Хотин.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

111. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... реальный владелец НПЦ — Валерий Сураев. После начала проверки Росрыболовства он уволился с госслужбы и возглавил эту ярославскую компанию. В 2011-м, как сообщал «Росбалт», Сураев получил вид на жительство в Эстонии; еще через год против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, с бывшего чиновника взяли подписку о невыезде. В МВД не ответили на запрос «Медузы» о ходе следствия. В 2013-м НПЦ был объявлен банкротом — произошло это по иску компании «Марин-Инвест», владельцем ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

112. Пень "Аркаима".

Очевидно, трогательная история о китайских инвесторах, которые готовы вложить сотни миллионов долларов в банкротящееся предприятие с весьма неоднозначным владельцем, — из этой серии. Но, в отличие от этих мифических денег, долги перед банками, налоговыми органами и собственными сотрудниками — реальные.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

113. Бизнес на таможне.

Речь идет об уголовном деле, фигурантом которого стал влиятельный петербургский предприниматель и владелец холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко.
Формально речь идет о бизнесе, но по ряду косвенных признаков можно установить, что господин Лобанов связан с влиятельным местным олигархом, зампредом правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком, который считается реальным руководителем страны, хоть ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

114. Хозяин Курил.

<…> Намного ниже реальной стоимости. Это он тоже понимал». С этого и начался удивительно успешный бизнес Верховского. Своих бывших компаньонов по бизнесу он постепенно выдавил из компании, став единоличным владельцем «Гидростроя».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

115. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

В результате, когда в 1999 году Сафра продал свой банк группе HSBC и был убит (сожжен заживо) в своем доме в Монако, новые владельцы банка почему то решили, что фондом в России управляет Браудер и в значительной степени доверились ему. Однако, еще в конце 1996 года Файерстоун с помощью нанятых автоматчиков из местного ОВД, отнял аудиторскую компанию у Пономарева, а вместо него налогами в компании занялся Сергей Магнитский. А он не считал нужным открывать офисы в Калмыкии и реально нанимать ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

116. Они всегда возвращаются.

По версии следствия, судья помогла бывшим владельцам здания — бизнесменам Михаилу Чернову и Михаилу Балакиреву — добиться судебного решения о возвращении им дома. В частности, Баранова склонила Чернова к даче взятки судье Юлии Беспаловой, которая рассматривала дело. Кстати, Чернов и Балакирев успели записать это здание на одну из офшорных фирм, реальные владельцы которой неизвестны.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

117. Джакузи с видом на казино "Монако".

Подобный тип компании создается во Франции для управления недвижимым имуществом и раздела долей владельцев. Но неофициально часто используется для сокрытия имен реальных владельцев. Так вот, вначале во «владельцы» SCILS были записаны две лондонские компании: Procote LTD и Profran LTD (по 50% у каждой).
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

118. Рублевский пленник Матвей Урин.

В неофициальных беседах сотрудники ЦБ и АСВ уже безо всяких «якобы» говорили, что группа банков, которую через партнеров и номинальных владельцев контролирует Урин, обречена.
Реально никакого отношения к делам компании я не имел, никаких бумаг и финансовых документов я не подписывал и доверенности не давал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

119. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Они признавались, что являются номинальными держателями, а реальные владельцы — генералы самых различных спецслужб.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

120. Последний отказ.

Но каким-то непостижимым образом владельцы «Диаманта» выплатили не меньше 40 млн долл.
Высший ее уровень добывал нефть, размещался на биржах и звонил Козлову, или Кудрину, или Грефу, чтобы обсудить реальные проблемы реальной экономики.
Дата: 28.07.2008 Копия в Google