Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Суд согласился с версией следствия и гособвинения о том, что накануне отзыва лицензии у ПРБ в мае 2014 года господин Балаян и его сообщники похитили из своего банка 569 млн руб. Кроме того, председатель правления по указанию владельца ПРБ заключил различные договоры, приведшие к выводу банковских активов. Общий ущерб от действий банкиров, по подсчетам правоохранителей, составил 1,8 млрд руб. Отметим, что господин Балаян осужден как реальный собственник банка, хотя он не значился в списке ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

142. Дело "Мастера" боится.

... кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам, аффилированным с владельцами банка ...
При этом юрлица — участники операций не осуществляли реальной деятельности и использовались в схеме в качестве транзитного звена.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

143. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

«Таможенный орган придумал незаконный?ход, сделав ответчиком не?реального владельца вещей, а?компанию, которая просто?сдавала ему помещение», ?— делится своим мнением адвокат?Шеметов.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

144. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Имя реального владельца денег нигде не фигурирует, одни подставные лица.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

145. Постыдное дело VTB Capital.

Помимо этого, 28 января 2016 года британским регуляторам Prudential Regulation Authority (PRA) и Financial Conduct Authority (FCA) было направлено письмо, подготовленное английскими юристами Косарева, с описанием всей схемы, организованной Хаттом, Яковицким и Соловьевым, для увода Vivacom из-под контроля реального владельца, результатом рассмотрения этого письма может стать отзыв лицензии у VTB Capital.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

146. Как перекачивали активы Group Menatep.

Основные владельцы — Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Леонид Невзлин и др. — контролировали ЮКОС через Group Menatep (сейчас она называется GML), у которой был 61% нефтяной компании.
... про мифические миллиарды: путать несвернутые обороты с реальными активами непрофессионально». Но конечно, посчитать что-то тут может только тот, кто разворачивал и сворачивал эти обороты. Реальные миллиарды «Роснефть» в отличие от управляющего ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

147. Джек-пот юриста-оборотня.

Ну, а реальные владельцы предприятия — топ-менеджмент и коллектив завода, готовясь к обороне родных стен, выясняют есть ли у Белозерова «покровитель-инвестор», не скупящийся на щедрое финансирование столь масштабных действий и предпочитающий до поры до времени оставаться в тени, или скромный адвокат Сергей Белозеров решился на это рискованное предприятие в одиночку?
Дата: 03.06.2010 Копия в Google

148. Заслуженный рейдер России.

... именно на том, что, во-первых, национализировал в свою пользу средства, выделенные на защиту, а во-вторых, благодаря подковерным интригам, положил себе в карман неплохую разницу между ценой, озвученной своим партнерам, и реальной ценой — неизвестно ...
Компания уже тогда занимала лидирующую позицию на рынке, связанном с обеспечением безопасности автомобилей и их владельцев, да и в настоящее время компания «Гео-Систем Навигейшн» является одним из ведущих операторов спутниковой системы безопасности и ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

149. Такая корова нужна самому?

... очень реален» и сделал все для ухода с этого рынка: от публичных заявлений о том, что игорная индустрия вызывает у него изжогу, до откровенного «кидания на бабки» своих бизнес-партнеров. Интересно, такая корова нужна самому? Тем более что и травку предприимчивый предприниматель уже вырастил. *** Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 10.06.2008 Борис Белоцерковский: Игорный бизнес вызывает у меня изжогу Грозный Дмитрий, Белогрудова Наталья Санкт-Петербург. Борис Белоцерковский, владелец ...
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

150. Рейдер в генеральских погонах.

Радостно потирает руки руководство «Омских кабельных сетей» - компания, начавшая реально работать всего несколько месяцев назад, на формальном конкурсе она выиграла право осваивать 850 миллионов рублей, выделяемых мэрией на программу «Электронный ...
Естественно, что владельцы, с таким трудом создавшие холдинг «Техуглерод», будут бороться до конца за свое детище.
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

151. Доносы накануне убийства Козлова.

— Отбор в ССВ и последовавшая за ним череда отзывов лицензий грешат двойными стандартами, так как реальная задача всей затеи — передел рынка черного нала и т.п. теневых банковских услуг.
... что происходит, в балансе банка была дыра, а сам банкир Френкель, по утверждениям участвовавших в тех событиях лиц, ушел из банка, написав на его владельцев заявление, что те хотят его убить. Долги же владельцы банка покрывали из личных активов ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

152. Торг не уместен.

Более того, по ее словам, предприятие было куплено с целью перепродажи, поэтому любой желающий может стать его счастливым владельцем, оплатив его стоимость (128 млн. рублей) и добавив к ней еще 50 млн. рублей.
3. Почему предприятие было оценено по заниженной стоимости, а затем выставлено на торги и продано за сумму ниже реальной стоимости?
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

153. Гуцериев отдал нефть.

... Юлия Федоринова, Ксения Рыбак.) *** Оригинал этого материала 02:55 24.07.07, Superinvestor.ru Мягкий вариант: Гуцериев - полуноминальный владелец, реально компанию контролирует Гленкор. Гуцериев лично сильно обидел чекистов, его решили примерно наказать. Гленкору удалось договориться, что он убирает Гуцериева, но оставляет компанию себе (сколько это стоило - отдельный вопрос). Покупать напрямую крупную нефтекомпанию в РФ Гленкору никто не даст, надо найти нового полуноминального владельца ...
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

154. Абрамович прощается, но не уходит.

Кто их реальный владелец, история умалчивает. Известно лишь, что до последнего времени большую часть экспорта компании контролировал независимый трейдер «Кинэкс», основным владельцем которого является Геннадий Тимченко.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

155. Кто выпускает газы.

... знаете реальных владельцев доли Raiffeisen? Я знаю, что реальный владелец— Raiffeisen. Меня нанимал Raiffeisen Investment. Странно, что вы тоже не знаете реальных владельцев... Знаю. Это Raiffeisen. А кто знает? Тот, кто организовал эту деятельность, по всей видимости, это знает. Я считаю, что это решение было принято на государственном уровне для того, чтобы уменьшить количество посредников по продаже газа и увеличить инвестиции в трубопроводную систему. Вы говорите, что не знаете, кто владелец ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

156. Пролоббировал 14%

— Он реально участвовал в продвижении бизнес-проектов банка, свидетельство тому — его встречи с президентом”. Шохин считает, что Авен отрабатывает свой 14%-ный пакет, он не просто PR-менеджер, а реальный лоббист интересов банка, а его роль адекватна пакету. Крупнейший частный банк страны оказался далеко не первым, кто раскрыл своих владельцев.
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

157. Министр-олигарх Рейман.

... суду он однажды назвал Реймана реальным собственником лихтенштейнской фирмы FCT, владеющей МегаФоном через цепочку офшоров. За несколько минут Гальмонд довольно недвусмысленно сдал суду своего шефа, после чего вот уже несколько лет вынужден оправдываться, что, мол, ошибся и оклеветал товарища, а на самом деле владельцем является сам. После чего все газеты для характеристики Гальмонда приняли фразу "называющий себя владельцем..." Впрочем, имя настоящего владельца МегаФона уже ни для кого не ...
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

158. Долларовые миллионеры Белоруссии.

Реально обладает куда большим влиянием на белорусскую политику. По некоторой информации, именно через Абельскую осуществляется покупка недвижимости за рубежом для будущей спокойной жизни Лукашенко в отставке. Абельская также активно играет на рынках платных медицинских услуг (особенно, ее интересует такая доходная отрасль как косметология) и фармацевтических препаратов. Алексей Ваганов, действующий депутат Национального собрания, владелец группы торговых компаний.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

159. НРК недовольна "Компанией".

... об анонимности, говорит, что предложения купить “Компанию” делались сразу нескольким известным ИД. В нынешних российских условиях наличие у средства массовой информации нескольких владельцев опасно, считает президент “ИД Родионова” Алексей Волин. “А у "Компании" еще права на название отдельно. Это делает издание неуправляемым с точки зрения владельцев и их интересов и ставит его в зависимость от менеджмента, — говорит он. — Такая ситуация создает реальные возможности для злоупотреблений ...
Дата: 27.09.2004 Копия в Google

160. Накануне великого передела.

…Но вот странным образом оказывается, что реально энергораспределяющие компании в Украине находятся вовсе не под властью Суркиса или СДПУ (о). Да и словаки как-то отошли на задний план. Российская пресса раскрывает карты: реальным владельцем сети украинских облэнерго является некто Александр Бабаков, а социал-демократы (объединённые) осуществляют - в лучшем случае - менеджерские и лоббистские функции.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google