Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
Телефон(ы): (095) 267-75-91 Дата учреждения: 1687 г. 17 век [...] История Главный престол освящен в честь Богоявления, приделы: южный - в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, северный - во имя свт. Николая Чудотворца; крестильный храм - св. Василия Блаженного.
Дата: 08.06.2004
Копия в Google
В свою очередь само "Империал-СИ" совместно с панамским "СВТ менеджмент С.А." на тот момент являлось учредителем ООО "РБ Инвест" (24,36%), ООО "Современное стратегическое управление" (23,61%), ООО "Центр "Фінансовий радник" (24,21%), ООО "Инвестиционные перспективы" (22,91%).
Дата: 13.06.2012
Копия в Google
За все это и в связи с 50-летием в 2005 году Дворкин был награжден Патриархом Алексием орденом свт. Иннокентия Московского.
Дата: 29.09.2014
Копия в Google