Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Банкир Москвы.

Рассмотрим структуру акционеров Банка Москвы (см. схему). Доля Москвы ниже контрольной с 2006 г., но Банк Москвы всегда настаивает на том, что город — контролирующий акционер: недостающие проценты Москва получает через косвенное владение — свою долю в ССГ. По данным ССГ, у нее три неконтрольных владельца: 25% плюс 1 акция — у правительства Москвы, 25% — у Банка Москвы и 50% минус 1 акция — у ЗАО «Страховая группа» (СГ).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

202. Булочник против Каменщика.

Схемы незаконного получения денежных средств руководство ИСТ ЛАЙНА использовало неоднократно. Иски ИНГЕОКОМа и Мастер-Банка к ДКМ и аэропорта Внуково к Коммерческому Агентству Аэропорта Домодедово /КААД/ в настоящее время рассматриваются в Арбитражных судах Москвы и Московской области. Булочник Борис Ильич, Председатель Правления Мастер-Банка: "Есть все основания полагать, что в целях получения денег по банковской гарантии руководство ИСТ ЛАЙНА заранее разработало мошенническую схему, умышленно ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

203. Заммэра вымогал помещение под бутик для дочери.

[...] Изъять нельзя помиловать И все же ключевым вопросом остаются способы, при помощи которых Москва будет накачивать «Мосземсинтез» новыми участками. Вариантов, собственно, — два. Либо город и правда будет покупать эти земли у испытывающих финансовые трудности девелоперов, либо станет изымать их за срыв сроков инвестиционных контрактов и передавать «Мосземсинтезу». В первом случае схема прозрачна: «Мосземсинтез» будет получать от «Москонтроля» информацию о проблемных участках и договариваться ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

204. Коррупция в "Росатоме".

Ранее по такой же схеме в АРМЗ уже было «вкачано» 50 миллиардов рублей...
руб. Подрядчиков и субподрядчиков понуждали заключать договоры страхования с компаниями «Макс» г.Москва и/или IBJ г.Воронеж, при этом страхо-вой взнос в размере 10% от суммы подряда не подлежал возвращению.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

205. От полукриминального торговца до политического иммигранта.

... с Яковом Ардашниковым в Москве, в начале 2005 года доминировали на рынке импорта мобильных телефонов для большинства крупных сетей. Неизвестно, был Ардашников реальным бенефициаром этих структур или их номинальным собственником, но доходы его структур превышали $20 млн в год. Это он — или те, кто стоял за ним, — весной 2005 года якобы отказались платилъ по доллару с телефона. После этого прокуратура начала расследование злоупотреблений в Шереметьево. Сразу выяснилось, что схема с «сеткой ...
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

206. Дорогие органы МВД.

«В начальники ОВД (отдел внутренних дел) Москвы можно попасть двумя путями, — говорит в интервью The New Times один из офицеров МВД. —Либо ты доверенное лицо руководства и делаешь с ним совместный бизнес, либо тебя на это место двигают определенные ...
В милиции схема другая.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

207. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

По мнению AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» все вышеуказанное стало возможным, поскольку еще в 2003 году Дмитрий Ульяницкий уже успел реализовать аналогичную схему двойной продажи акций Универмага, а правоохранительные органы закрыли на это глаза и прекратили расследование по делу. Так, 31 января 2003 года Ульяницкий заключил с Захаровым И.Е. договор купли-продажи принадлежащих ему ценных бумаг ОАО «Универмаг «Москва», а 20 января эти же самые акции г-н Ульяницкий уже продал некому г-ну Облаухову.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

208. Сами вы рейдеры!

Никаких санкций, впрочем, не последовало, только вот в 2002 году руководитель отдела ФСБ Восточного округа Москвы погиб в автокатастрофе. В общем, для многогранной личности бизнесмена на одном отборе чужой собственности свет клином явно не сошёлся… Впрочем, МГ «Сигма» с самого начала специализировалась на приобретении проблемных активов и их дальнейшей перепродаже. Работа строится по следующей схеме: дёшево покупаются акции компаний, менеджмент которых не желает соблюдать интересы акционеров ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

209. Кредит "Безвозвратный".

... и др.] были выданы по мошеннническим схемам при участии сотрудников, которые у нас уже не работают, — говорит сотрудник Сбербанка. — Цель банка состоит в том, чтобы правоохранительные органы разобрались и возбудили дела в отношении тех, кто стоит во главе. Почему они пока буксуют, я не знаю». По его словам, Московская прокуратура в прошлом году отказала Сбербанку в возбуждении дела по факту хищений. Получить официальный ответ в прокуратуре Москвы не удалось; источник в органах прокуратуры ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

210. Обыск и свидание.

Было возбуждено еще одно дело о контрабанде, в рамках которого было изъято уже 15 тыс. единиц бытовой техники почти на 300 млн руб. По точно такой же схеме, как и в первом случае, конфискованный товар был передан на хранение в РФФИ, который поручил реализовать его ООО «Экон». Фирма продала товар за 12 млн руб. Владелец этой техники также написал жалобу в прокуратуру Москвы, отметив при этом, что еще до продажи его товара к нему не раз обращались некие сотрудники УБЭП с предложением выкупить у ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

211. Дело Бейлина.

Необходимая цель обмена была достигнута, контроль над указанными обществами был сохранен, а сами акции после того как 26.02.2001 года, после долгих судебных разбирательств компании «Биркенхольц» Арбитражным судом г. Москвы было окончательно отказано ...
· Согласование схем передачи имущества в ходе реструктуризации.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

212. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Принципиальная схема отъема собственности В скором времени в самом центре Москвы по адресу Покровка, 47, появится новенькое административное здание бизнес-центра и гостиницы.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

213. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
По этому факту следователь Главного следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждает уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

214. ПБОЮЛ Шахновский.

Прокуроры обвиняют Шахновского в том, что он получил патент ПБОЮЛ и заключил договоры о консультировании, заведомо зная, что в реальности эти услуги оказываться не будут, а следовательно, просто организовал схему с целью уклонения от уплаты ...
1991 - 1997 гг. - управляющий делами Мэрии г. Москвы. Весной и летом 1996 года входил в предвыборный штаб Президента России Бориса Ельцина и предвыборный штабе Мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1996-97 гг. входил в состав Правительства Москвы 1997-1998 гг ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

215. Сын Александра Волошина Илья

Подработка сводилась к весьма стандартной схеме. Maxx воровал у посетителей #carding номера кредиток (куда проще, чем взламывать онлайновые магазины, где имеется несколько степеней защиты), накупал в сети разного барахла, оплачивал с чужого счета. Покупки высылали в Москву через курьерскую службу. Илья покупки забирал из курьерского офиса и продавал. Обналичивал, так сказать, виртуальные деньги. Проще некуда. Правда, через некоторое время схема дала сбой: владельцы кредиток заметили утечку денег ...
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

216. Маскировка ФСБ в Москве.

Тогда столичные власти придумали хитроумную схему: спецслужба освобождает под строительство часть своей территории, а взамен получает квартиры в построенных жилых домах. Лубянка меняет дислокацию Именно по такой схеме сейчас планируется построить огромный жилой комплекс на Мичуринском проспекте. 3 июля 2001 года вышло постановление правительства Москвы, по которому у ГУСПа изъяли участок площадью 1,53 га под строительство жилого комплекса по адресу Мичуринский проспект, квартал 396. За отданный ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

217. "Школа" Галины Вишневской.

Российский центр культуры "Красные холмы" площадью 160 тыс. кв. метров Вот так была разработана схема, ставшая для Москвы стандартной: «столбится» в дорогом и престижном месте участок под объект культуры, который затем «дополняется» коммерческими площадями, при этом «довесок» существенно превышает основную часть по всем параметрам.
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

218. Человек, который вербовал Басаева.

Молва гласит, что все было уже почти готово, но Москва не дала «добро». А тут и грузин окончательно выбили из Абхазии, победоносно завершив войну. Когда мы поведали об этом самому Сурикову, он пожал плечами: - Описанная техническая схема весьма реальна.
Дата: 12.07.2002 Копия в Google

219. Цветная металлургия-2001.

В схеме задействовано 20% акций КрАЗа. С проектом ТАНАКО на завод по инициативе Юрия Колпакова и коммерческого директора КрАЗа Корнея Гиберта приходит Анатолий Быков. Он нужен команде Колпакова для защиты от посягательств на КрАЗ со стороны TWG. 6 апреля в Москве совершено покушение на коммерческого директора СаАЗа Валерия Токарева. 10 апреля в Москве убит заместитель Юрия Колпакова, бывший вице-президент банка «Югорский» Вадим Яфясов.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

220. Суриков вербовал Басаева

Молва гласит, что все было уже почти готово, но Москва не дала «добро». А тут и грузин окончательно выбили из Абхазии, победоносно завершив войну. Когда мы поведали об этом самому Сурикову, он пожал плечами: - Описанная техническая схема весьма реальна. Копия в Google