Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Дело касается новой схемы отъема жилья у москвичей. В 2015 году семья Павла Захарова приобрела квартиру на западе Москвы.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

322. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Схема хищений была весьма незамысловатой. От имени директоров четырех подконтрольных компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

323. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора [.pdf, 1,6 Мб] Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк ...
... схема. Как пояснял Скидан, якобы производились партии алкоголя с дублирующими акцизными марками. Первая партия была легальной, а последующие продавались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения. Чуян предлагал Скидану схему по ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

324. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

При этом на допросах присутствуют, помимо следователей, лично Дэн Шапиро и его охранники, а «скорую», отъезжающую от Следственного комитета по Южному округу Москвы сопровождает, по свидетельствам очевидцев, целый эскорт бойцов Росгвардии.
Схема простая: предложить помощь, создать проблемы, потом якобы их решить, и уже на выходе подвести «под статью» законных владельцев предприятия.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

325. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости. Ну, надо же Кучинскому поддерживать реноме известного девелопера, — так бывшему владельцу «Норд-Веста» легче втираться в доверие. Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж. Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

326. Порочная "Танцовщица для "Роснефти".

... ее руководству, а в схему покупки оказались вовлечены, например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России. novayagazeta.ru, 09.03.2021, "Роснефть" в иске к "Важным историям" утверждает, что не покупала долю в Pirelli. Правда, еще в 2014 году о покупке сообщали госСМИ": Об иске «Важным историям», а также к «Новой газете» и информационному агентству Bloomberg, стало известно 3 марта. Накануне, 7 марта, Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск ...
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

327. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Зато его «коллеге»-бизнесмену из Москвы Александру Борисовичу Сытину повезло гораздо больше.
Так, как в случае с бизнесменом Александром Борисовичем Сытиным (ИНН 773165140707), скупившим с использованием разных схем подмосковную недвижимость, — факты преступлений представлены, уголовные дела заведены, но ходу им нет. Даже по такому громкому ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

328. Губернатор вторчермета.

Впрочем, сам губернатор, оправдываясь, говорил, что ролики готовят некие злоумышленники из Москвы...
Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

329. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова Невероятные похождения Елены Дмитриевой в поисках больших денег Оригинал этого материала © eg.ru, 14.07.2020, Ленка Золотая Ручка, Фото: "КП", mosopora.ru, Иллюстрации: via eg.ru Олег ...
... дом 2. В настоящее время гражданка Дмитриева, по свидетельствам ее бывшего супруга и других людей, знающих об этой схеме, требует от Сергея Дмитриева крупную сумму денег, угрожая продать 23 его квартиры «гостям столицы или черным риэлтерам ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

330. Самарская братва на арене Росгосцирка.

Какие именно требования прокурора Ленинского района Самары умышленно не выполнил живущий и работающий в Москве гендиректор Росгосцирка — понять очень сложно.
Такая незаконная схема распределения госимущества была зафиксирована в филиалах ФКП «Росгосцирк» в Брянской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

331. Пиар-министр России.

... следственного управления СК по Москве вместе с оперативниками ФСБ провели спецоперацию: одновременные обыски и выемка документов в центральном офисе московского управления ФНС, дома и на даче Черничук, а также в управлении ФНС по Выборгскому району Ленинградской области и в офисе ОАО «Выборгская целлюлоза». «Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным организатором схемы с возмещением НДС ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

332. Сдаст за Gram.

Второй: почему, заявляя об «аннексии Крыма», он так стремится перенаправить любые судебные иски против себя в Москву? Неужели он и правда в одиночку мог провернуть такую крупную схему?
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

333. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

334. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

На днях Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента этого кредитного учреждения Али Аджина.
В ходе первого расследования, начатого в декабре 2015 года, МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого его руководство использовало различные схемы.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

335. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

[ИА "Интерфакс", 12.10.2017, "Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора под домашний арест": Чертановский суд Москвы санкционировал домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и начальника правового управления ведомства Бориса ...
Если выяснится, что уголовные дела были заведены именно из-за «мертвых душ», через которые выводились средства, как утверждает телеграм-канал, то это значит, что в Роскомнадзоре действует схема, нередко используемая и в других ведомствах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

336. Генерал ФСО арестован и очень опасен.

... схема передачи средств господину Лопыреву выглядела следующим образом. Руководители строительных фирм завели на имя своих подчиненных четыре кредитные карты в Сбербанке и ВТБ. На них ежемесячно переводилось от 200 тыс. до 900 тыс. руб. После этого карты передавались якобы непосредственно генералу Лопыреву, который распоряжался полученными средствами по своему усмотрению. Впрочем, во время обыска, который был проведен в его квартирах в Санкт-Петербурге и Сочи, а также в квартире сына в Москве ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

337. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

В строке «состав участников консолидированной банковской группы» среди сотен других офшоров значится Tradescan Consultants Limited (офшор этот открыт и сегодня), есть он и в отчете за 2016 год. Москалев уверяет, что после его ухода из проекта бюджет возрос до $40 млн. Эти схемы с офшорами нужны из-за того, что, если бы банк просто выдал кредит через офис в Москве, его бы, возможно, пришлось возвращать, поясняет Москалев.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

338. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

И это не старые добрые жулики времен МММ: их схемы работают, как швейцарский механизм, а найти на них управу почти невозможно.
... в дискуссиях на радио и ТВ. Например, руководитель "Биржевого университета" Викентий Винокуров давал интервью на радио "Эхо Москвы", "Вести FM", "Сити FM", "Русской службе новостей", на телеканале ТВЦ. Викентий Винокуров В оплаченное по рекламным ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

339. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

Сейчас ему, видимо, кажется, что никто не обратит внимание на его связи с Захарченко и сотрудниками ФСБ. Но это не так»,?— говорит собеседник, поясняя, что в ОРМ попали переговоры Калинкина по приглашению на должность своего заместителя близкого товарища Захарченко, начальника УВД по ЗАО по Москве Петухова. Зато с назначением Калинкина за штат были выведены все начальники отделов УБЭП УТ МВД по ЦФО, то есть формально заниматься борьбой с контрабандой на московском авиаузле просто некому. Схема ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

340. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2016, В дело Анталбанка приняли его совладельца Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука ...
По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google