Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Муляжи и "пирамиды".

«В Москве заключена всего сотня сделок по долевому участию, все остальные договоры проходят в обход нового закона. Некоторые компании продолжают заключать контракты инвестирования, другие пользуются вексельными схемами», – объясняет юрист. При этом все участники подобных схем никак не защищены законом.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

22. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

Считается, что именно Антосенко покрывал все схемы Амелькина, а потом выстроил работу связки Войстратенко-Плужников. Следствие считало его одним из организаторов строительной ОПГ в Москве.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

23. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

... этого материала © "Коммерсант", 10.07.2017, Воинский долг призывники отдавали наличными, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Александр Симонов Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы приговорил к трем годам колонии за мошенничество экс-начальника отдела призыва городского военкомата Александра Симонова. Прокуратура, посчитав это решение слишком мягким, обжаловала его. Подполковник Симонов обвиняется СКР в организации масштабной схемы по освобождению призывников от службы в армии за взятки ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

24. Последняя миля Полонского.

Схему поддерживает и правительство Москвы, о чем еще раз было заявлено на встрече с дольщиками в префектуре ЗАО в прошлую пятницу, где я присутствовала. Соинвесторы, подписавшие коллективное обращение, направили открытое письмо и Сергею Полонскому, в котором требуют заключения трехсторонних соглашений о зачете […]. «Аванта» же предлагает другую схему — оформить право собственности на себя и потом, по завершении строительства, передать его дольщикам.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

25. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

... с большинством бывших сотрудников инвестиционной компании «Россия» схемы увода недвижимости по поддельным документам, то любой нынешний рейд-проект сводится к формированию такого давления на жертву, при котором сил на сопротивление не остается и жертва отдает актив в обмен на «снятие пресса» либо продает его дешево с условием прекращения давления. Один из бывших сотрудников ИК «Сфера», в свое время одного из лидеров рейдерского рынка Москвы, так охарактеризовал этот «бизнес»: «кошмаришь красного ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

26. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

Компания добывает более 17 млн тонн нефти в год, ей принадлежат два НПЗ и 311 АЗС в центральных регионах России, в том числе в Москве и Московской области. Представители "Русснефти" в суде заявили, что трейдеры уже уплатили налоги с полученной прибыли и удовлетворение претензий к головной компании приведет к двойному налогообложению. ФНС настаивала на том, что участие трейдеров не было направлено на получение доходов, поэтому относить завышенную цену на себестоимость компания не вправе. Схему ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

27. Инвестбандит Андрей Феррис.

... что тот в конце лета будет в Москве. Андрей тоже собирался в Россию и договорился с инвестором о личной встрече в «Кофемании» на Новом Арбате. «Я сразу заподозрил что-то неладное: этот Максим не выглядел как предприниматель — от него веяло неуверенностью. Пятый айфон, перстень на пальце с какими-то зелеными камушками. Хотя и приехал на Audi — правда, номера я не запомнил», — описывает встречу Коновалов. Инвестор достал листок, ручку и вместе с Андреем расписал схему будущей совместной работы ...
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

28. Олега Власова включили в "ландромат".

... банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег Рубникович Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова. Он стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

29. 100 миллиардов коню под хвост.

Что касается самой программы, по информации "Денег", написать ее не составляет большого труда, а цена вопроса — около 100 тыс. руб. По словам Сафронова, строить схемы в Мособлбанке начали после того, как ЦБ в 2011 году, почуяв неладное, ввел для банка ограничения по приему новых вкладов от физлиц, кроме акционеров. Тогда же регулятор обратился в Генпрокуратуру, но "первое письмо не привело к каким-то результатам", говорит зампред ЦБ. В феврале 2012 года УВД по ЮЗО города Москвы провело обыск в ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

30. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Их заявление приняли, однако следователь УВД по ЦАО Москвы, переписав все претензии проверяющих, не нашел в действиях Киреевой события преступления. Схема IV. "Кидок с наездом" В марте 2009 года назначенный НРБ как банком-санатором председатель правления «Российского капитала» Михаил Докучаев отправил заявление начальнику Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

31. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Используя услуги своего представителя, в марте 2000 года Алексанян подал в налоговую инспекцию №29 по ЗАО Москвы заявление на выдачу патента для перехода на упрощенную систему налогообложения. В заявлении указывалось, что Алексанян оказывает правовые (юридические) услуги в качестве предпринимателя без образования юридического лица. (Кстати, эту «патентную» схему использовали практически все основные акционеры ЮКОСа.) В 2000 году Алексанян заключил фиктивный договор с американской компанией «Cay ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

32. Умару Джабраилову напомнили о бизнес-прошлом.

... отношении руководителей "Сетьсервис-2000" Сергея Тюленева и "Схема ДУ" Бориса Мухтарова были возбуждены в марте 2006 года прокуратурой Центрального округа Москвы. А в апреле, когда с уроженцев Старопромысловского района Чечни Тюленева и Мухтарова были взяты подписки о невыезде, расследование передали в Мосгорпрокуратуру. Там Ъ пояснили, что данные уголовные дела были заведены в рамках расследования второго покушения на заместителя председателя правительства Москвы Иосифа Орджоникидзе в июне 2002 ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

33. Строитель тени.

Несговорчивых клиентов обещают познакомить с вице-мэром Владимиром Ресиным, самым опытным строителем Москвы. Особо упертые застройщики после этого сталкиваются с проблемами в переговорах с чиновниками московского правительства. И моментально теряют доверие лицензирующих органов. Как правило, осечек в такой схеме не бывает.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

34. Война "Машмиру".

Однако как оказалось, ЗАО "Машмир" - это не только успешно работающее производство, но и 7 зданий в центре Москвы. Вот их и выбрали своей целью дельцы "второй волны". Покупать предприятие целиком было для них слишком затратным делом, да и гендиректор ЗАО Николай Кудимов вряд ли пошел бы на это. Поэтому была нарисована многоходовая схема с подстраховкой из административного ресурса.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

35. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... С.Э. Ему приписывают функции разработчика схем работы Группы. Технологии, разработанные в недрах группы, «работали» в делах о банкротстве как крупных московских универмагов, так и предприятий ТЭКа в регионах. СПРАВКА Гордеев Сергей Эдуардович родился 22.11.72 г. в г. Москве. Паспорт П-СБ № 708625 выдан 17.01.89 г. 134 о/м г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Новые Черемушки, квартал 29А, корп. 5А, кв.12. До 1998 г. был зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Академика Пилюгина д. 8 ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

36. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Когда артиста не стало, Захарченко собрался в Москву — на похороны. Однако прощание было не единственной целью его поездки. Захарченко знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

37. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Странная реклама, или как "Эхо" теряет миллионы Крайне плачевное финансовое положение известной радиостанции во многом стало следствием довольно сомнительных схем по продаже прав на вещание и рекламу в регионах, а также на производство контента каким-то непонятным и зачастую ненужным фирмам, которые, по мнению аудиторов, служат лишней "прокладкой", также связанной с нынешним менеджментом "Эха Москвы".
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

38. Схемы, кровь и НДС.

... налогов, ни к сотрудникам управления ФНС по Москве, утверждавшим эти решения на специальной комиссии. "Эндээсные" схемы Избирательность следствия имела свои последствия для бюджета России. Уже после возбуждения уголовного дела по факту хищения 74,8 млн рублей те же самые люди, используя те же самые фирмы, в одном случае пытались возместить 290 млн рублей в Москве, в другом — удачно «возместили» более 100 млн в Челябинске. В Москве организаторы схемы использовали ту же фирму «Стелс Сервис» и ту ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

39. Пятилетка Кумара.

Встречалась, рассказывал Зельдич, и другая схема: «постоянные участники» арендовали у города недвижимость по очень высокой ставке, потом сдавали ее по более низкой, рыночной цене, но в бюджет не выплачивали ничего. *** Из 5 млн кв. м московской коммерческой недвижимости 60% сдано в аренду по кривым схемам — часть денег не доходит до города Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.10.2011 Сдаешь Москву!
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

40. Работа с пятым измерением.

Вероятно, схема ухода от налогов организована аналогично московской. Суть ее также сводится к оформлению фиктивных договоров подряда на выполнение работ по содержанию и ремонту помещений и прилегающих территорий. В качестве фирм-однодневок, на которые переводятся деньги, бизнес-группировка использует те же юридические лица, что и в Москве.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google