Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

То есть получалась следующая схема: воронежское ООО «Спец Проект» как бы покупало гранит у житомирского ОАО «Соколовский карьер», а московский ФГУП «Строительное объединение» как бы перекупало камень у ООО «Спец Проект». Согласно финансовой справке, показывающей расчеты «Строительного объединения», ООО «Спец Проект» получило почти 25 млн рублей за свои услуги по поставке гранита. Если глянуть на карту России и Украины, можно легко понять, что от Житомира до Москвы — прямой путь по Киевскому ...
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

422. Поймать Браудера.

Вначале уголовное дело завели по фактам уклонения от уплаты налогов на 500 млн руб. зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", затем — на ООО "Камея", зарегистрированное в Москве. С помощью "Камеи", как считают в следственном комитете, объединившем эти дела, фонд Hermitage ушел от уплаты налогов на сумму более 2 млрд руб. Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает юриста Сергея Магнитского ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

423. В ЦБ проник могильщик банков.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 августа 2004 г.АКБ «Кредиттраст» признан банкротом.
... мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк» активно занимался отмыванием денежных средств и был участником масштабной схемы незаконного обналичивания денег с участием целой сети банков ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

424. Округ на кормление.

Сам Дмитрий Рева неоднократно попадал в поле зрения Управления собственной безопасности г.Москвы. Еще в 2007 году было возбуждено уголовное дело против некоторых сотрудников ОБЭП УВД СЗАО, осуществлявших кражи, которые маскировали под спецоперации по борьбе с контрабандистами. Преступления совершались с февраля по май 2007 года по заранее разработанной схеме. В соответствии с ней Дмитрий Рева вместе с другими сотрудниками ОБЭП УВД СЗАО Москвы фальсифицировали материалы оперативно-розыскной ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

425. Рублевский пленник Матвей Урин.

Представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков попросил прислать запрос, но на момент сдачи номера на него не ответил.
Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

426. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Главное следственное управление по Москве следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка (МПБ) — ст. 196 УК РФ. В СКР официально от комментариев по делу отказались, а неофициально ...
— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 09.12.2010, "Межпромбанк стерли со схемы": В распоряжении "Ъ" оказалось обращение МГТУ ЦБ в правоохранительные органы, касающееся сомнительных сделок клиентов Межпромбанка.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

427. "Я не знаю другой такой страны, где так попирались бы права человека".

Однако информация о подаче экс-мэром Москвы иммиграционных документов сразу вызвала в Латвии скандал.
... Лужков выбрал схему инвестирования денежных средств в экономику Латвии. По данным латвийских СМИ, речь идет о сумме 200 тыс. латов (около 11,5 млн руб.), которые Юрий Лужков вложил в субординированный капитал местного Rietumu banka. Схема получения ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

428. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

— Если Саддам переводил в Москву миллиарды, то, с одной стороны, на них могут претендовать его жёны и дочери, — полагает Омар аль-Хейдалла. — А с другой — доллары ввезены в Россию незаконно, по преступной схеме отмывания денег: значит, все средства Саддама в РФ подлежат конфискации.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

429. Как московские власти "пилили" землю.

В воздухе повис вопрос: останется ли за семьей Юрия Михайловича 49-гектарный комплекс лужковской госдачи, официально именуемый «Дом отдыха ФХУ мэрии Москвы «Молоденово», или государство его все-таки отберет у нынешнего декана факультета управления ...
Схема грабежа отрабатывается в Октябрьском районе столицы, в границах которого площадь Гагарина, знаменитый на весь СССР Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, Государственная Синодальная Библиотека Московского Патриархата, множество ...
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

430. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

А. Галич «О принципиальности» Григорий Ревзин В интернете в журнале «Самиздат» я обнаружил статью, которая написана в связи с обрушением комплекса аквапарка «Трансвааль» в Москве и попытками возложить ответственность за трагедию на проектировщиков.
На данном этапе заказчик должен представить предпроектные проработки, в которых есть генплан и баланс территории, колористические решения, технико-экономические показатели, 3D-визуализация, расчет инсоляции, транспортная схема, экологическая ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

431. Черная дыра России.

Как получилось, что в центре России, в Москве, образовался такой сгусток проблем, разрешением которых вынуждены заниматься многие ведомства и организации?
... на имя президента констатировалось появление новых маршрутов проникновения контрабандных товаров на территорию России через тверскую и ярославскую зоны (железнодорожным и авиатранспортом), причем схема криминального бизнеса остается прежней ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

432. Калмыцкий штрафбат.

Да за такое хамство ему в Москве башку мигом снесли бы! У них там только «хлебом вместе, а табачком - врозь». Нет, видимо, здесь обычная схема: Илюмжинову - откат, Батурину – недра.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

433. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

Мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких—только пятнать свою репутацию" Чиновник ФСКН предложил владельцам "Софэкса" коррупционную схему с откатами налом, чтобы "кормить генералов", и поставки прекурсоров в наркорегион (Таджикистан ...
В промзону на востоке Москвы корреспондента Forbes привели не взгляды Процкого на проблемы химической промышленности, а завершение уголовного дела №283858.
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

434. Как устроены "крыши" в России.

Даже когда по Москве поползли слухи о его поддельном удостоверении, бизнесмены безропотно приносили ему деньги. Барон был тонким психологом и действовал по хорошо отлаженной схеме.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

435. След Крематория в Чечне.

И еще длиннее их делают руки, тянущиеся навстречу из той же Карачаево-Черкесии или Москвы.
Даже такие объекты, как операционные блоки больниц, обеспечиваются электроэнергией по схемам третьей категории надежности.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

436. Веселящий газ.

Так, по сообщениям СМИ, в 2002 году в Москве было возбуждено уголовное дело по факту хищения у ООО «Империал Инвест» 84 млн акций холдинга «Восточная нефтяная компания». Характерно, что схема присвоения ценных бумаг была та же, что и в деле Плотникова. А значит, основные исполнители преступления, оставшись загадочными «неустановленными лицами», по-прежнему угрожают финансовому сообществу России. «Если бы провести анализ схожих дел, реально выявить схему, благодаря которой могут лишиться своей ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

437. Миллиард за год.

В августе 2006 г. арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и ввел конкурсное производство.
Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

438. Охота на "Лиос".

Но в этой схеме оказалось подозрительно много странностей. Зачем вообще американскому фонду какой-то мелкий «Лиос-банк»? Зачем задействовать в схеме корсчета крупного российского банка? Зачем выпускать под обеспечение схемы векселя «Лиос-банка», зачем авалировать их в прибалтийском банке? Этими вопросами озадачились правоохранительные органы. И банк стал богаче еще на одно уголовное дело. Товарищи из ГУВД Москвы возбудили уголовное дело по факту выпуска банком векселей.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

439. Школа молодого рейдера Дыскина.

Как это делается Специалисты по борьбе с рейдерством выделили три основные схемы, позволяющие практически безнаказанно захватить чужую собственность.
В этом деле также фигурируют решения далеких от Москвы и области и тем более Сочи судов.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

440. Страшная налоговая тайна.

Посол США в России Александр Вершбоу тоже слезы горючие льет и грозит Москве большими неприятностями и политического, и экономического свойства, раз «российское законодательство применяется избирательно».
Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google