Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банкформирование Владимира Романова.

... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Банкформирование Владимира Романова Экс-владелец банка "Электроника" и бывший топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели "в кредит" 10 млрд руб. и никому не должны Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2014, Банкформирование, Фото: РИА "Новости ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

22. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

... составляет 4 млрд руб., однако это далеко не окончательные данные — итоги будут подведены с помощью специальных экспертиз. А учитывая, как использовались похищенные средства, господину Каитову вполне могут инкриминировать еще и ст. 174 УК (отмывание ...
В ноябре 2011 года вице-премьер Игорь Сечин обвинил МРСК СК в использовании "серых" схем при сбыте электроэнергии, а также заявил, что господин Каитов "собрал себе персональные привилегии".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

23. Нары делу не помеха.

Напомним, что в 2010 МВД России году заочно обвинило Аблязова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств).
И решение Лондонского суда, и расследование российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

24. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Александр Елькин и его подчиненные, как уже сообщал "Ъ", обвиняются ГВСУ в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, они похитили около 53 млн руб., взяв подряд на техобслуживание зданий Минобороны в Москве, но так и не ...
Экс-главе "Славянки" Елькину предъявили вымогательство "откатов" у подрядчиков и "отмывание" 118 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2013, "Славянке" сосчитали откаты, Фото: РИА "Новости" Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

25. Максиму Каганскому добавили отмывание.

... департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима Каганского могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
В октябре 2005 года следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело против группы, обналичившей 235 млрд руб., $400 млн и €66 млн. Среди участников схемы по отмыванию следствие назвало банк НЭП и другие структуры, аффилированные с его бывшим ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

26. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... ЦБ данных оснований для делопроизводства по ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов ...
По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, ущерб от преднамеренного банкротства Межпромбанка мог превысить 60 млрд руб., а само банкротство произошло из-за выдачи банком сомнительных кредитов аффилированным с банком структурам.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

27. Дело Бейлина.

... ЮКОС в хищении акций ЕНГ и обратилась с соответствующим заявлением в Генеральную Прокуратуру РФ. В июле 2003 года по вышеуказанным обстоятельствам Генеральной Прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело № 18/51-03 по ст. 159 УК РФ «Мошенничество ...
... предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности предприятия на сумму 1,05 млрд ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

28. Сборная "Первого канала" по распилу.

Оба обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказали в суде, не уточнив деталей уголовного дела.
На проведение торжественных церемоний и мероприятий к чемпионату мира — 2018 «Первый» получил из бюджета 2,5 млрд рублей.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

29. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... 641,1698 шт. на общую сумму 159,0 .млн рублей. Ильдар получил эти 159 млн за 715,4 тыс. рублей. Ущерб государству составил 158,3 млн рублей. В российской правоприменительной практике практически не применяется ст. 210 УК РФ («Организация преступного ...
С Беджамовым в Высоком суде Лондона судится АСВ. Агентство требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. В отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры ведут расследование по подозрению в отмывании средств власти ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

30. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Кроме того, с целью придания правомерности владению этими деньгами господа Бажанов и Яудземис якобы разработали схему их легализации. Для этого они осуществили пять переводов со счетов «Маслопродукт-БИО» на счета подконтрольных ООО «Алексремстрой» и ООО «Голденстрой» на общую сумму 3,3 млрд руб. В качестве оснований для переводов значилась оплата подрядных работ, выполненных в 2009 году. Следствие считает эти основания вымышленными, а действия фигурантов — отмыванием ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

31. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд ...
... сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

32. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

... экс-главы Серпуховского района на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ ...
... 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун Не дожидаясь окончания расследования уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, Генпрокуратура России решила добиться через суд ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

33. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

По словам адвоката Федосеевой Екатерины Духиной, её доверитель была арестована по обвинению в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

34. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ ...
По данным АСВ, после краха банк остался должен своим клиентам более 1 млрд руб. *** "Он просто опустошил банк!" Как Сергей Востриков "Камский горизонт" разорял Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 30.12.2016, "Оказывается, в банке могут ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

35. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... ТЭЦ и их инфраструктуры составил 43 млрд рублей. И несколько миллиардов из этих денег преступная группа (в нее входили и подрядчики, и сотрудники НЛМК) смогла "увести". Куда именно — следствие так и не установило. Официально оно не знает этого до сих пор! Либо знает, но говорить вслух не хочет. По своим соображениям. В общем, миллиарды рублей словно испарились! Как из дела НЛМК "исчезают" фигуранты К уголовной ответственности по ч.4 ст.159 и п. "б" ч.4 ст.174.1. УК РФ изначально были привлечены ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

36. МВД задержало "короля обнала".

Однако в конце прошлой недели после очередного допроса следователь объявил экс-банкиру о том, что он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

37. Кредитная история Георгия Сажинова.

Поскольку на тот момент фигурант уже скрывался от правоохранителей за пределами России, 22 декабря 2015 года обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему было предъявлено заочно.
Главным активом «Нутритека» в то время оставался собственно завод по производству детского питания, расположенный в Истре и стоивший 2 млрд руб. И в преддверии банкроства весь имущественный комплекс предприятия Георгий Сажинов вывел в пользу своей же ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

38. "Майами наш":

... по уголовному делу о хищении средств (более 2,6 млрд рублей) дольщиков жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Ему предъявлено обвинение по статье «О мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК ...
В-третьих, как минимум 13 лиц, владеющих апартаментами в Трамп-Тауэрс, лично или через свои компании были вовлечены в криминальные и коррупционные схемы, находились в розыске или связаны с отмыванием денежных средств.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

39. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

40. Заместитель министра культурно обогатился.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении столичных высокопоставленных чиновников и их предполагаемых сообщников было возбуждено ФСБ по итогам проверки Счетной палаты расходования средств ...
[...] Правда, изначально, в первые часы после обыска, у всех на слуху была совсем другая фамилия — известного петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, занимающего 46 место в «Рейтинге миллиардеров — 2015» (его состояние оценивается в 18 млрд ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google