Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сергей Полонский пошел по миру.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в июне Следственный департамент МВД заочно предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала ...
В результате махинаций комплекс на западе Москвы не был построен, а почти половина средств дольщиков — 3,2 млрд руб., была выведена в подконтрольные господину Полонскому компании. Главу Mirax Group в МВД считают организатором мошеннической схемы.
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

42. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

— Официальных обвинений в уводе средств и их отмывании Ротановой тоже никто не предъявлял. В конце ноября прошлого года Главное военное следственное управление СКР предъявило Елькину и Ротановой обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
Друг экс-министра обороны Александр Елькин осваивал бюджет по схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

43. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Схема крайне проста. Каждый желающий поиметь деньгу вице-президент приходит в компанию со своей мошеннической схемой и, вместе с впечатляющей крышей «американского финансиста», получает около 50% от принесенной И. Л. Гуревичу прибыли от сделок с клиентами. Заглянешь в список — какие только люди не по подвизались в вице-президентах у Израиля Львовича! Тут и его супруга — мошенница из Узбекистана Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

44. Ипотеку нашли в коттеджах.

... дела — о хищении из облбюджета более 3 млрд рублей. В рамках этого расследования он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 159 (мошенничество) и 174-1 (отмывание средств в крупном размере, совершенное организованной ...
Арестован Дмитрий Демидов — фигурант мошеннических схем экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Оригинал этого материала © Газета.Ру, 18.02.2010 Ипотеку нашли в коттеджах Игнат Беловский […] В Подмосковье задержан экс-глава крупнейших ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

45. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой ...
... по ст. 159 ч 4 (мошенничество), расследуемое ГСУ при ГУВД Московской области, там же расследуется еще одно дело, связанное с «заходом» на «ТД С Текстиль» №124063, возбужденное в отношении неустановленных лиц, по ст.330 ч 2 (самоуправство) и по ст ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

46. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Три месяца, с апреля по июль 2017 года, организация не выплачивала зарплаты сотрудникам, накопила долги на 2 млрд рублей и годом позже обанкротилась. На Сафронова в декабре 2017-го завели уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ по факту преднамеренной ...
Международные эксперты раскритиковали редкие выездные проверки ЦБ для выявления схем отмывания денег через банки и назвали чрезвычайно низкими штрафные санкции за нарушения антиотмывочных правил.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

47. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кто такие Кулиш и Душутин В 2010 году Кулиш был осужден по делу о мошенничестве (ч. 2 и 4 ст. 159 УК) и отмыванию денежных средств, добытых преступным путём (ч. 1 и 2 ст. 174-1 УК) с недвижимостью одной из структур «Оборонсервиса» — ОАО ...
Кроме того, по версии Кулиша, в схеме участвовали специально подобранные номинальные директора родом из ближнего зарубежья, не имеющие близких родственников, друзей и определенного рода занятий, с которыми позже расправились.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

48. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 204, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной ...
Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

49. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 годам, 6 месяцам и 10 годам годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Схема волгоградских студентов Схема, за которую осудили сообщников, была обкатана другими электронными ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

50. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Сейчас уже бывшие чекисты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Якобы они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги ...
... них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из российского бюджета, Михаил Завертяев ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

51. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Должностных лиц завода подозревали в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украина, а именно — уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

52. Депутат расплачивается по долгам свободой.

... При этом не исключено, что господин Самиев, долги которого исчисляются десятками миллиардов рублей, может стать фигурантом и других уголовных дел. 49-летний Ильдар Самиев обвиняется ГСУ СКР по Москве в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
У следствия есть основания полагать, что к серым схемам отмывания денег и неуплаты налогов имеет отношение и бывший парламентарий.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

53. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

В отношении задержанных следственный департамент МВД РФ расследует уголовное дело по факту организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).
Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале Банда хакеров во главе с Козловским и Ереминым обчистила банковские счета на 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2016, Троян вскрыли на Урале Игорь Лесовских, Дмитрий Комаров, Алена ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

54. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", в июне следственный департамент МВД заочно предъявил бизнесмену обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4, ст. 159 УК РФ) в рамках расследования хищения средств дольщиков элитного жилого квартала ...
... с дольщиков средств — 3,2 млрд руб.— была выведена на подконтрольные обвиняемому компании. Пострадавшими по этому делу признаны 80 человек — господина Полонского следствие считает организаторам преступной схемы, который отдавал другим участникам ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

55. Канн-перехват.

... ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств). По версии МВД, БТА-банк по приказу господина Аблязова выдал различным структурам в России, находящимся под его же контролем, кредиты на общую сумму около $4,5 млн, которые не были возвращены. В конце прошлого года в рамках этого дела к длительным срокам приговорены четыре руководителя компании "Евразия Логистик", подконтрольной бывшему владельцу БТА-банка. По той же схеме, утверждают в ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

56. Навальных подписали на хищение и отмывание.

[...] Уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных и "не установленных следствием лиц" главное следственное управление СКР возбудило по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, а также п. "а", "б" ч. 2 ст. 174.1 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения) УК РФ. Как ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

57. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

8. Прошу Вас возобновить уголовное дело по ч.3 ст.158 и ч.3.ст.159 УК РФ по факту прямого хищения акций принадлежавшего государству Кировградского медеплавильного комбината (г.Кировград) в 1998 году путем фиктивного разделения компании на три ...
... 5 млрд. рублей в квартал. Я готов предоставить отчеты «Евразхолдинга» мне, подписанные А.Абрамовым и А.Севенюком, с указанием самой схемы и названиями компаний, которые предоставили мне А.Абрамов и А.Севенюк, через которые происходило отмывание денег ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google