Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банкформирование "Альфа-Групп".

... возврата Эксимбанку долга "Черногорнефти", которую тогда "альфисты" банкротили. Поэтому, кроме подачи упомянутого иска, "БП Амоко" начала масштабную кампанию, чтобы заблокировать выдачу этого кредита. Ее усилия увенчались успехом. В конце декабря 1999 г. госсекретарь США Мадлен Олбрайт подписала обращение, в котором указала, что "отказ Эксимбанка в предоставлении гарантий по кредитам "ТНК" в ответ на жалобу "БП Амоко" относительно явно коррумпированного характера банкротств "Кондпетролеум" и ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

82. "Сливки - золото Палия".

В одно идут деньги, в другом остаются долги. Вот вся схема, предельно простая: у одного на счетах 1,5 триллиона, у другого - 1,5 триллиона задолженности...
Арест Гусинского - это антисемитизм!" И ни одного слова - о том, что государственные деньги Гусинский действительно воровал, в НТВ под его чутким руководством действительно дошла до банкротства.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

83. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... банкротства ООО «Майорское», реализовывали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов: на прибыль, на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства ...
... 10.05.2023, Нефтяное дело владельца "Югры", Фото: ИА "РБК", ТАСС Леонид Цветаев Алексей Хотин Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

84. Хакерам оформили билеты в колонию.

... человеком" и пишет, что "Миша поможет с легализацией", "снимет из базы Интерпола" и при необходимости даст денег в долг. Адвокат Тедиашвили в разговоре с Би-би-си рассказывает, что у Маргиева и Сумбаева были совместные проекты с российским бизнесменом Михаилом Бабариным. На это же указывает анализ сообщений, отправленных хакером знакомой. Би-би-си нашла бизнесмена с таким же именем — в прошлом он руководил крупной инвестиционной компанией "Энергокапитал" (сейчас проходит процедуру банкротства ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

85. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

С 7 декабря 2015 года «Ростовэнергоспецремонт» находится в стадии банкротства по иску на 240 млн рублей, поданным «Мосстройэкономбанком» (принадлежит тому же Мотылеву) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов», при этом общая задолженность «Ростовэнергоспецремонта» составила 753 329 654,02 рублей. В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

86. Большая евразийская "стирка".

... расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две ...
В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

87. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

В России банкротство клуба — банальная смена юридического лица для списания безнадежных долгов перед государством.
Следователям удалось выявить схему использования бюджетных денег, по которой фонд по истечении полугода подал в суд на республиканскую школу с целью возврата 150 млн рублей, которые были перечислены обратно в фонд министерством образования республики.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

88. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Падение котировок, переговоры с банками, практически полностью заложенная компания, банкротства активов и странные схемы привлечения средств.
Впрочем, новые долги не слишком ухудшат и без того печальное положение дел. По данным Forbes, еще в июле 2013 когда капитализация «Мечела» составляла $1,22 млрд, а из принадлежащих Зюзину 67,42% акций компании было заложено более 74% (50,03% всех ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

89. Лопота сошел с орбиты.

Осознав нереальность предложенной мошеннической схемы, руководитель "Энергии", он же — фактический хозяин компании "Си Лонч", не долго думая, и принял это решение — просто переложить свои долги из одного кармана в другой, а именно — повесить их на НПО "Энергомаш". Для предприятия, у которого и без того прямые убытки за прошлый год 30 миллионов $, это означает неминуемое банкротство.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

90. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Небольшая часть долга, скорее всего, будет взыскана через банкротство — из средств, вырученных от продажи на торгах имущества компании.
"Гленик-М", как и годом ранее ее брокерскую дочернюю структуру, подвело увлечение раздуванием собственного капитала с использованием сомнительных схем.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

91. "Организатором аферы является Каменщик".

... схемы будут наказаны по закону». В компании «Сивас» нашего корреспондента заверили, что, когда заключалось допсоглашение, «никто не ожидал, к чему это приведет». «Сейчас из-за этой ситуации компания «Сивас» находится на грани банкротства, — пояснил ...
В свою очередь в Мастер-банке пояснили, что не намерены мириться с выдвинутыми к ним ДКМ незаконными требованиями по выплате долга «Сивас».
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

92. Идеология временщиков.

Следовательно, властям нужно удержаться от стремления в очередной раз "помочь" олигархату и не соглашаться разделять с ним ответственность за наделанные долги и совершенные коммерческие ошибки. Необходимо как можно быстрее конвертировать уже оказанную помощь и выделенные средства в пакеты акций, максимально жестко взыскивать с них налоговые недоимки. Надо понять, что разорение олигархов не тождественно банкротству России, констатируют ученые.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

93. Невозвратный Русэлпром.

Еще одним вариантом «кидка» по-дорохински стала система преднамеренного банкротства. Его компании ликвидируются одна за другой, а новые появляются, как грибы после дождя. Схема, как и в предыдущем случае, проста.
... другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой «гениальной» деятельности: заводы стоят, заработная плата не выплачивается, долги перед налоговой службой более миллиона долларов по каждому из заводов ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

94. Криминал пошёл на абордаж.

По сути дела это означало бы банкротство региональной компании с неминуемой отставкой ее главы Рауля Арашукова. Однако даже эти жесткие условия, похоже, не сильно напугали Рауля Туркбиевича. Мало того что график выплат по старым долгам почти сразу же ...
Уже не раз и на самом высоком уровне говорилось о том, что необходимо разобраться с "серыми" схемами в бизнесе, которые не только обескровливают бюджет, но и, вполне возможно, служат финансовой подпиткой для тех, кто ставит своей целью взорвать ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

95. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

... о различных схемах уклонения от налогообложения, о существовании «чёрной» кассы, двух «чёрных» мультивалютных счетов, не контролируемых бухгалтерией, и т.д.» По мнению некоторых информированных лиц, Вадим Мошкович мог сознательно стремиться к тому, чтобы сделать свои перерабатывающие заводы убыточными. Для него, главного кредитора этих предприятий, их банкротство, по сути, ничего не меняет: заводы в любом случае останутся в его руках, но уже очищенные от бремени бюджетных и прочих долгов ...
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

96. Операция "Окна".

... Проблема Ступинского завода стеклопластиков заключается в двух моментах: задолженность у предприятия не слишком большая — порядка 100 миллионов, и процедура банкротства действительно возбуждена по очень незначительному долгу коммерческих кредиторов ...
Вообще, вся эта история ничего нового собой не представляет: вполне стандартная схема по ограблению государства. Более того, эта схема была опробована уже известными нам фигурантами и в других местах.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

97. Хорошилов и Мундуть.

Криминальные друзья не остаются в долгу перед Хорошиловым, помогая ему не только в реализации финансовых схем.
В ходе проведения в «Запсибгазпроме» процедуры банкротства, коммерческими структурами Хорошилова был заключен ряд договоров по оказанию тонущей компании юридических, консалтинговых и аудиторских услуг.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

98. Все, что нажито непосильным трудом.

Грошев, Курланов и Невежин, ставший членом правления банка в ноябре 1998 г. , начали разрабатывать план реструктуризации долгов, надеясь избежать банкротства "Инкома". Процедура банкротства банка к тому времени уже началась, а долги его достигали ...
Ведь хотя впоследствии много говорилось о тяжелой болезни олигарха, из-за которой он отошел от дел, именно он был основным автором схемы - по крайней мере так утверждает хорошо осведомленный источник "Ведомостей" из числа бывших топ-менеджеров ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

99. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

У главы семейства не возникло проблем с выездом из России, хотя его вполне могли не выпустить: на тот момент судебные приставы уже полгода вели против него исполнительное производство по колоссальному для физического лица долгу в почти 6,5 млрд ...
В феврале 2023 года арбитражный суд — в рамках другого дела, по банкротству «РусАльянса» — счел, что компания все-таки ничего не построила на о. Врангеля и должна вернуть 1,6 млрд аванса.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

100. "Кидок" на "Подиуме".

Все эти годы банкротства Расковалов обманывал «свет» и друзей, выставляя себя непричастным и скрываясь от субсидиарной ответственности по долгам Подиума, а ведь он им владел и управлял на протяжении очень многих лет. Вместо того, чтобы отвечать перед ...
От предложения оценить вероятность подобной схемы во взаимоотношениях Эдуарда Киценко и Вадима Расковалова Заброцкая, разумеется, отказалась, но заметила, что: «В делах о банкротстве довольно распространена практика взаимодействия должников и ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google