Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

... сырья и энергии - например, тот же Неманский ЦБК сейчас закупает древесину в Белоруссии, и в случае изменения таможенного законодательства этой страны ситуация на комбинате может стать критической), а продать это оборудование другим даже за 10 ...
Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

302. Все ли чисто на частотах.

Общий объем средств, получаемых из федерального бюджета и от использования федерального имущества составляет около 6 млрд руб. Посредством приведенной схемы руководством ФГУП «РТРС» из оборота может выводиться около 1 млрд.
С учетом стоимости таможенной очистки средняя цена одного передатчика превышает $180 тыс. долларов, без системы охлаждения, которая должна закупаться отдельно.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

303. Долларовые миллионеры Белоруссии.

А вот умение взять под контроль конкретный бизнес и превратить его в хорошо отлаженную «серую схему» у Виктора Владимировича не отнимешь.
Александр Шпилевский, руководитель Государственного таможенного комитета.
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

304. Как увести миллиард.

Выстраивают схемы большей или меньшей сложности, прикрывают тылы бумажками, привлекают союзников, которых было бы правильнее называть подельниками.
Декларант: ООО «Даэрс-финанс», 123056, Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1. Компания является крупным таможенным брокером.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

305. Подробности "дела Лазаренко"

Я расписал ему схемы отмывания Павлом Лазаренко финансовых средств, приложил к нему копии банковских документов, чем вызвал большое удивление у Кучмы: «Откуда у вас эти банковские документы, они должны же за семью печатями храниться?» Я улыбнулся и ...
Ворсинов звонит в пограничный и таможенный комитет, узнать, когда я улетаю за границу.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

306. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

... схему оплаты недоимки с временным управляющим и с заместителем руководителя Медведевской налоговой инспекции, заплатил первые 2 млн. рублей и стал конкурсным кредитором на эту сумму. Налоговая инспекция и казначейство подтвердили эту уплату в зачет части недоимки СП «Маритал». На первом собрании кредиторов 08.11.02 инвестор выступил против банкротства предприятия и кандидатуры управляющего от ТО ФСФО РМЭ, поддержав кандидатуру, представленную другим кредитором – Государственным таможенным ...
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

307. "Форбс" проиграл Березовскому.

15 сентября 2000 года The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что, по утверждению американских следователей, центральным звеном схемы по отмыванию денег был Собинбанк, благодаря которому из России были незаконно вывезены порядка $7 млрд. Следствие установило, что большая часть денег, прошедших через BoNY,– это не средства мафии, а сокрытые от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

308. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Заказчик должен оплатить не только стоимость товара, услуги и накладные расходы, но и взятки чиновникам и высоким должностным лицам, обеспечивающим легальное прикрытие в виде регистрации самолетов в своих национальных регистрах воздушных судов, выдачи дипломатических паспортов, освобождения от таможенного досмотра и оформления сертификатов конечного пользователя. Сложная схема — а эта еще не самая запутанная — необходима, дабы замести следы.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

309. Воздушный транспорт-2001.

Как заявили руководители компаний, решено «минимизировать расходы и консолидирование работать на результат по схеме — „Аэрофлот" привозит пассажиров из-за рубежа, а „Трансаэро'развозит их по России и СНГ».
Немаловажную роль в становлении компании (например, в получении наряду с «Аэрофлотом» таможенных льгот на ввоз иностранной авиатехники) сыграла и активная поддержка главы Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной, матери Александра ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

310. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

По данной схеме проводок в 1997-1999 годах было перечислено за счет нераспределенной прибыли дороги на счет МПС России соответственно 7,3 млн. руб., 91,2 млн. руб. и 837,7 млн. руб., тогда как дорога постоянно имела задолженность по уплате налогов ...
В грузовых таможенных декларациях на данный груз, прошедшие таможенный контроль на Кузбасской таможне, от 18.09.98 г. №17487096 и 30.10.98г. № 17943214, декларантом и отправителем груза указан OOO "Самур".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

311. Убит "пасынок" главы ГТК.

В те времена директор "Сувенир-транс" возглавлял иную, гораздо более серьезную фирму – "Ютланд", которая являлась одним из крупнейших таможенных терминалов. Благодаря публикациям СМИ во время "войны компромата", широкой общественности стало известно о "черном таможеннике" Гибзе. Суть схемы, по которой якобы работал таможенный терминал, состояла в том, что Гибза предлагал ну очень льготные условия обслуживания фирмам-импортерам, провозившим грузы через его терминал.
Дата: 25.06.2001 Копия в Google

312. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

Позже ФСБ установила примерную схему работы "Адмирала": документально заявлялось, что таможенная стоимость груза- $ 8000-12000 (вес 10-12 тонн). На самом деле стоимость груза была порядка $ 500 000. Разница присваивалась. Деньги, получаемые "Адмиралом" от челноков за доставку груза ввозились в Россию "грязным налом" тем же самолетом, который доставлял и груз. Таможенные платежи с оценочной стоимости груза вносились на счет таможни от имени Воробьева - фирма "КФК".
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

313. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Скорее, это подставные компании, разработавшие остроумные схемы по переводу денег из России на один из трех счетов в Бэнк оф Нью-Йорк в обход налоговых и таможенных органов.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

314. Юридическая фирма АЛМ

Михаил Ванин возглавил российский Государственный таможенный комитет.
Для превращения этих долгов в наличность Мамут ввел в обиход простую схему. Копия в Google

315. "Газета.Ру" vs. Мамут

Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков ...
Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается. Копия в Google

316. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Судя по всему, никто из «обманутых» Ковальчуком чиновников не привлекался к какой-либо ответственности за раскрытие ведомственной информации и возможное участие в контрабандистских схемах.
... только предлогом: Ковальчук рассказал Близнюку, что в российском посольстве хранятся чемоданы якобы со «шкурами морских котиков и личными вещами уехавших дипломатов», которые надо было отправить назад тем же самолетом в обход таможенного досмотра ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

317. Павла Фомина сдали люди из ОПС Родиона Тихонова.

... сдает ФТС, Фото: ГТРК "Владивосток" Алексей Соковнин, Николай Сергеев Павел Фомин Вчера Басманный райсуд заключил под стражу бывшего замглавы Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) — начальника Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина. Отличник таможенной службы обвиняется в получении взяток. О коррупционной схеме сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) могли узнать от самих таможенников и участников предполагаемого оргпреступного ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

318. Шило выход найдет.

... лет. Перед самой отправкой в колонию, Алешин дал интервью нашему корреспонденту и сообщил, что накануне похищения Паршина некие высокопоставленные сотрудники ФСБ предложили его матери поучаствовать в контрабандных схемах из Китая, но она отказалась ...
Он на подставные паспорта организовал спецпропуска в зону таможенного и паспортного контроля.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

319. Тайный агент большого футбола.

Деньги, по их словам, должны были распределиться по следующей схеме: основная сумма уйдет наверх, а остальное будет поделено…
Отыскать какую-то информацию об этом человеке в открытом доступе невозможно — ни у его коллег, ни в интернете сколько-нибудь предметных сведений о биографии Андрея Прядкина нет. В кулуарах говорят, что раньше он занимался таможенным бизнесом, а после ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

320. Апатитовая "подкормка".

В довершение химикам предложили схему регулирования цен на внутреннем рынке - перевести поставки минудобрений для сельского хозяйства на долгосрочные контракты (не менее пяти лет) и сохранить для сельхозпроизводителей дисконт от экспортной цены до ...
Согласно таможенной статистике, в 2007 году ОАО "Апатит" экспортировало в пользу одной израильской фирмы "Хайфа Кемикалз" более 55 тыс. тонн апатитового концентрата, а в первом полугодии этого года эта же компания купила у монополиста более 16, 5 тыс ...
Дата: 22.09.2008 Копия в Google